定時
2026.04.28
- 1 제1호의안: 제14기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건 可決 賛成 99.4%
- 2 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 可決 賛成 99.1%
- 3 제3호 의안: 주식병합 승인의 건 可決 賛成 99.1%
- 4 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 可決 賛成 99.0%
- 5 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 可決 賛成 99.0%
臨時
2025.12.09
- 1 제1호의안: 자회사 핑장소재기술유한공사 지분 양도의 건 可決
- 2 제2호의안: 제3자배정 유상증자를 통한 GeneVision AI Technology Holdings Ltd. 지분 100% 인수의 건 可決
定時
2025.04.28
- 1 제1호 의안: 제13기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건 可決
- 2-1 제2-1호 의안: 다이중치우(Dai ZhongQiu) 사내이사 재선임의 건 可決
- 2-2 제2-2호 의안: 리우위펑(Liu YuFeng) 사내이사 재선임의 건 可決
- 2-3 제2-3호 의안: 쉬요(Xu Yao) 사외이사 재선임의 건 可決
- 3 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건_한도 300만 RMB 可決
- 4 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건_한도 30만 RMB 可決
臨時
2024.08.19
- 1 제1호의안: 정관 변경의 건 可決
- 2 제2호의안: 자회사 링바오주광기술집단유한공사 지분 매각의 건 可決
臨時
2024.06.21
- 1 제1호의안: 정관 변경의 건 可決
定時
2024.04.30
- 1 제1호 의안: 제12기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건 可決
- 2 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(감사선임 제도) 可決
- 3 제3호 의안: 자회사 해산의 건_강소신가성환보신재료유한공사 可決
- 4-1 제4-1호 의안: 허위에룬(He Yuelun) 사내이사 재선임의 건 可決
- 4-2 제4-2호 의안: 린저펑(Lin Zefeng) 사외이사 신규선임의 건 可決
- 5-1 제5-1호 의안: 저우중량(Zhou Zhongliang) 감사 재선임의 건 可決
- 6 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(200만 RMB) 可決
- 7 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(20만 RMB) 可決
定時
2023.04.26
- 1 제11기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 승인의 건 可決
- 2 정관 일부 변경의 건(수권 자본금 변경) 可決
- 3 자회사 장인루이자합성운모과기유한공사 정관 일부 변경의 건(상호변경) 可決
- 4 이사 보수한도 승인의 건(200만 RMB) 可決
- 5 감사 보수한도 승인의 건(20만 RMB) 可決
定時
2022.04.29
- 1 제10기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 可決
- 2 사내이사 재선임의 건 可決
- 2-1 다이중치우 재선임 可決
- 2-2 리우위펑 재선임 可決
- 3 사외이사 선임의 건 可決
- 3-1 마샤오캉 선임 可決
- 3-2 쉬요 선임 可決
- 4 이사 보수한도 승인의 건(200만RMB) 可決
- 5 감사 보수한도 승인의 건(20만RMB) 可決
定時
2021.04.30
- 1 제1호 의안: 제9기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 可決
- 2-1 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 허위에룬 재선임
- 2-2 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 정샤오리 재선임 可決
- 3-1 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 - 천쓰카이 재선임
- 3-2 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 - 천환 재선임 可決
- 4-1 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 저우중량 재선임 可決
- 5 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(200만RMB) 可決
- 6 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (20만RMB) 可決
定時
2020.04.22
否決議案あり
- 1 제8기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 可決
- 2 마샤오캉 감사 신규 선임의 건 否決
- 3 박윤석 사내이사 신규 선임의 건 可決
- 4 펑리 사외이사 신규 선임의 건 否決
- 5 이사 보수한도 승인의 건 否決
- 6 감사 보수한도 승인의 건 否決
부결된 안건이 4건 있습니다(안건 2, 4, 5, 6).
定時
2019.04.25
- 1 제7기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 可決
- 2 회사 정관 일부 변경의 건 可決
- 3 이사 보수한도 승인의 건 可決
- 4 감사 보수한도 승인의 건 可決
臨時
2019.02.15
- 1-1 제1-1호 의안: 리우위펑 사내이사 신규선임의 건 可決
臨時
2018.09.12
- 1 제1호 의안: 이사 선임의 건
- 1-1 제1-1호 의안: 다이중치우 사내이사 신규선임의 건 可決
定時
2018.04.24
- 1 제6기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표승인의 건 可決
- 2 현금/주식 배당 승인의 건 可決
- 3 이사 재선임 승인의 건(다이자룽,허위예룬,정샤오리) 可決
- 4 사외이사 재선임 승인의 건(천쓰카이,천환) 可決
- 5 이사 보수 한도 승인의 건 可決
- 6 감사 보수 한도 승인의 건 可決
臨時
2017.09.29
- 1 중간배당 승인의 건 可決
- 2 이사 선임의 건(비상근 사내이사 나형호) 可決
定時
2017.04.24
- 1 제5기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표승인의 건 可決
- 2 현금/주식 배당 승인의 건 可決
- 3 정관 변경 승인의 건 可決
- 4 감사 재선임 승인의 건 (ZHOU ZHONG LIANG) 可決
- 5 이사 보수 한도 승인의 건 可決
- 6 감사 보수 한도 승인의 건 可決
臨時
2016.07.20
- 1 제1호 의안: 사내이사 재선임의 건 可決
- 2 제2호 의안: 당사 이사회에 중간배당 권한 부여의 건 可決
定時
2016.04.27
- 1 제1호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건 可決
- 2-1 제2-1호 의안: 비상근 이사 류한걸 신규선임 可決
- 3 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 可決
- 4 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 可決
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