定時
2026.04.30
- 1 제13기(2025.01.01~2025.12.31) 사업연도 재무제표 승인의 건 可決 賛成 100.0%
- 2-1 사외이사 하평 재선임의 건 可決 賛成 100.0%
- 2-2 사외이사 우준지에 재선임의 건 可決 賛成 100.0%
- 3-1 소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사에 관한 정관 변경 (제33조) 可決 賛成 100.0%
- 3-2 사외이사 명칭 변경 및 사외이사 원수 변경에 관한 정관 변경 (제6조, 제76조, 제88-2조) 可決 賛成 100.0%
- 4 주식병합 승인의 건 可決 賛成 100.0%
- 5 이사 보수한도 승인의 건(200만 RMB) 可決 賛成 100.0%
- 6 감사 보수한도 승인의 건(50만 RMB) 可決 賛成 100.0%
定時
2025.04.30
- 1 제1호 의안 : 제12기(2024.01.01~2024.12.31) 사업연도 재무제표 승인의 건 可決
- 2-1 제2-1 의안 : 사내이사 줘중비아오 재선임의 건 可決
- 2-2 제2-2 의안 : 사내이사 룽펑버 재선임의 건 可決
- 3 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(200만 RMB) 可決
- 4 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(50만 RMB) 可決
定時
2024.04.29
- 1 제1호 의안: 제11기 (2023.01.01~2023.12.31) 사업연도 재무제표 승인의 건 可決
- 2 제2호 의안: 현금 배당 승인의 건 可決
- 3 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 可決
- 4-1 4-1호 의안: 사내이사 주쉐이신 신규선임의 건 可決
- 5-1 5-1호 의안: 상근감사 줘중츠 신규선임의 건 可決
- 6 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(200만 RMB) 可決
- 7 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(50만 RMB) 可決
定時
2023.05.09
- 1 제10기(2022.01.01~2022.12.31) 사업연도 재무제표 승인의 건 可決
- 2-1 사외이사 하평 재선임의 건 可決
- 2-2 사외이사 우준지에 재선임의 건 可決
- 3 이사 보수한도 승인의 건(200만 RMB) 可決
- 4 감사 보수한도 승인의 건(50만 RMB) 可決
定時
2022.05.10
- 1 제1호 의안: 제9기(2021.01.01~2021.12.31) 사업연도 재무제표 승인의 건 可決
- 2-1 제2-1호 의안: 사내이사 줘중비아오 재선임 可決
- 2-2 제2-2호 의안: 사내이사 룽펑버 재선임 可決
- 2-3 제2-3호 의안: 사내이사 첸지안민 재선임 可決
- 3 제3호 의안: 감사 첸사오숭 선임의 건 可決
- 4 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(200만RMB) 可決
- 5 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(50만RMB) 可決
- 6 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건(이사회에 대한 신주 발행권한 위임의 건) 可決
定時
2021.05.07
- 1 제8기(2020.01.01~2020.12.31) 사업연도 재무제표 승인의 건 可決
- 2 정관 일부 변경의 건 可決
- 3 이사 보수한도 승인의 건(200만RMB) 可決
- 4 감사 보수한도 승인의 건(50만RMB) 可決
定時
2020.05.25
- 1 제1호 의안: 제7기(2019.01.01~2019.12.31) 사업연도 재무제표 승인의 건 可決
- 2 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 可決
- 3-1 제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건(우준지에) 可決
- 3-2 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(하평) 可決
- 4 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(200만RMB) 可決
- 5 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(50만RMB) 可決
定時
2019.04.25
- 1 제6기(2018.01.01~2018.12.31) 2018 사업연도 재무제표 승인의 건 可決
- 2 이사 재선임 승인의 건(줘중비아오, 룽펑버, 첸지안민) 可決
- 3 감사 재선임 승인의 건(첸사오숭) 可決
- 4 이사 보수한도 승인의 건(200만RMB) 可決
- 5 감사 보수한도 승인의 건(50만RMB) 可決
定時
2018.04.26
- 1 제1호 의안: 2017년(2017.01.01-2017.12.31) 재무제표 승인의 건 可決
- 2 제2호의안: 현금 배당 승인의 건 可決
- 3 제3호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 可決
- 4 제4호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 可決
臨時
2017.11.15
- 1 제1호 의안: 저장컬러레이과기발전유한공사의 더칭커러신소재과기유한공자 합병 승인의 건 (특별결의) 可決
- 2 제2호 의안: 사외이사(비상근 사외이사-하평) 선임의 건 可決
全10件