定時
2026.03.30
- 1 제10기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 可決 賛成 99.9%
- 2 배당금 지급의 건 可決 賛成 100.0%
- 3 외부감사인 선임의 건 可決 賛成 100.0%
- 4 정관 일부 변경의 건 可決 賛成 100.0%
- 5-1 사내이사 최명규 재선임의 건 可決 賛成 100.0%
- 6 이사 보수한도 승인의 건 可決 賛成 100.0%
- 7 감사 보수한도 승인의 건 可決 賛成 100.0%
- 8 이사회에 대한 정관 상 권한 위임의 건 可決 賛成 99.9%
臨時
2025.04.18
- 1 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 可決
- 2 제2호 의안: 이사회에 대한 정관 상 권한 위임의 건 可決
定時
2025.03.28
- 1 제1호 의안: 제9기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 可決
- 2 제2호 의안: 배당금 지급의 건(배당금 주당 USD 0.35) 可決
- 3 제3호 의안: 외부감사인 선임의 건 可決
- 4-1 제4-1호 의안: 이사 선임의 건 — 사외이사 유원상(재선임) 可決
- 5-1 제5-1호 의안: 감사 선임의 건 — 상근감사 유현종(재선임) 可決
- 6 제6호 의안: 자기주식 소각 결정의 건 可決
- 7 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 可決
- 8 제8호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 可決
定時
2024.03.29
- 1 제1호 의안 : 제8기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 可決
- 2 제2호 의안 : 배당금 지급의 건(배당금 주당 USD 0.52) 可決
- 3-1 3-1호 의안 : 사내이사 손창욱(재선임) 可決
- 3-2 3-2호 의안 : 사내이사 최원석(재선임) 可決
- 4 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 可決
- 5 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 可決
臨時
2023.10.04
- 1 제1호 의안: 정관 변경의 건 (상호 변경) 可決
- 2-1 제2-1호 의안: 사내이사 최명규 신규선임의 건 可決
- 2-2 제2-2호 의안: 사외이사 김두환 신규선임의 건 可決
- 3 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 可決
定時
2023.03.30
- 1 제7기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 可決
- 2 배당금 지급의 건 可決
- 3 외부감사인 삼정회계법인(KPMG) 선임의 건 可決
- 4 이사 보수한도 승인의 건 可決
- 5 감사 보수한도 승인의 건 可決
定時
2022.03.30
- 1 제1호 의안: 제6기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 可決
- 2 제2호 의안: 배당금 지급의 건(배당금 주당 HKD 6.42) 可決
- 3 제3호 의안: 외부감사인 삼정회계법인(KPMG) 선임의 건 可決
- 4-1 제4-1호 의안: 사내이사 성종원(재선임) 可決
- 4-2 제4-2호 의안: 사외이사 유원상(신규선임) 可決
- 5-1 제5-1호 의안: 상근감사 유현종(신규선임) 可決
- 6 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 可決
- 7 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 可決
定時
2021.03.26
- 1 제1호 의안: 제5기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 可決
- 2 제2호 의안: 배당금 지급의 건(배당금 주당 HKD 7.57) 可決
- 3 제3호 의안: 정관 변경의 건 可決
- 4-1 제4-1호 의안: 사내이사 손창욱(재선임) 可決
- 4-2 제4-2호 의안: 사내이사 Lau Ho Ming(재선임) 可決
- 4-3 제4-3호 의안: 사내이사 Lin Zhiwei(재선임) 可決
- 4-4 제4-4호 의안: 사내이사 최원석(재선임) 可決
- 5 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 可決
- 6-1 제6-1호 의안: 상근감사 Chow Cheuk Hang(재선임) 可決
- 7 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 可決
- 8 제8호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 可決
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