定時
2026.09.29
- 1 감사위원이 되는 독립이사 재선임의 건 可決 賛成 99.9%
- 2 사내이사 선임의 건 可決 賛成 100.0%
- 3 제12기 사내이사 및 독립이사 보수한도 승인의 건 可決 賛成 100.0%
- 4 제11기 독립이사 보수지급 승인의 건 可決 賛成 100.0%
- 5 Nexia 삼덕회계법인 감사인 선임과 감사보수 승인에 대한 이사회 권한 위임의 건 可決 賛成 100.0%
- 6-1 신주발행권한에 대한 이사회 위임의 건 可決 賛成 100.0%
- 6-2 신주발행권한에 대한 이사회 위임의 건 可決 賛成 100.0%
- 6-3 신주발행권한에 대한 이사회 위임의 건 可決 賛成 100.0%
- 6-4 신주발행권한에 대한 이사회 위임의 건 可決 賛成 100.0%
- 6-5 신주발행권한에 대한 이사회 위임의 건 可決 賛成 100.0%
- 6-6 신주발행권한에 대한 이사회 위임의 건 可決 賛成 99.9%
臨時
2026.01.21
- 1 제1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김영숙 선임의 건 可決
定時
2025.09.29
- 1 제10기(2024.07.01 ~ 2025.06.30) 재무제표 보고
- 1-1 제1-1호: 감사위원이 되는 사외이사 이기현 선임의 건 可決
- 2 제2호 의안: 제11기 사내이사 및 사외이사 보수한도 승인의 건 可決
- 3 제3호 의안: 제10기 사외이사 보수지급 승인의 건 可決
- 4 제4호 의안: 외부 감사인 Nexia Accounting Corporation (Nexia 삼덕회계법인, Nexia Singapore PAC) 선임 및 감사보수 승인에 대한 이사회 권한 위임의 건 可決
- 5-1 제5-1호: 스톡옵션 제도 2020의 규정에 따른 스톡옵션의 제공 및 부여 可決
- 5-2 제5-2호: 스톡옵션 제도 2020에 따른 옵션 행사에 따라 발행되어야 하는 주식의 수시 배정 및 발행 可決
- 5-3 제5-3호: 권리공모, 무상증자 또는 기타 방법에 의한 주식의 발행 可決
- 5-4 제5-4호: 신주인수권 또는 신주인수권부사채, 사채, 전환사채, 교환사채, 주식연계사채 또는 주식연계증권 등 주식을 발행이 수반되는 수단을 승인 및 발행하고, 동 수단에 따라 주식을 발행 可決
- 5-5 제5-5호: 해당 권한이 발행 시점에 만료된 경우에도, 그에 따라 발행이 필요한 주식의 발행 可決
- 5-6 제5-6호: 자본 확충을 목적으로 제3자 배정을 통해 옵션을 부여 및 승인 하거나, 해당 옵션에 따라 주식을 배정하고 발행 可決
定時
2024.09.27
- 보고사항 1 제9기(2023.07.01 ~ 2024.06.30) 재무제표 보고
- 1-1 제1-1호: 사내이사 박소연 재선임의 건 可決
- 1-2 제1-2호: 사내이사 Michael Jinwoo Kim 재선임의 건 可決
- 1-3 제1-3호: 사내이사 Tan Yong Chuang 선임의 건 可決
- 1-4 제1-4호: 기타비상무이사 Tan Ting Yong 선임의 건 可決
- 2 제2호 의안: 제10기 사내이사 및 사외이사 보수한도 승인의 건 可決
- 3 제3호 의안: 제9기 사외이사 보수지급 승인의 건 可決
- 4 제4호 의안: Nexia 삼덕회계법인 감사인 선임 및 감사보수 승인에 대한 이사회 권한 위임의 건 可決
- 5-1 제5-1호: 스톡옵션 제도 2020의 규정에 따른 스톡옵션의 제공 및 부여 可決
- 5-2 제5-2호: 스톡옵션 제도 2020에 따른 옵션 행사에 따라 발행되어야 하는 주식의 수시 배정 및 발행 可決
定時
2023.09.26
- 보고사항-1 제8기 재무제표 보고
- 1-1 제1-1호 의안: 사외이사 방규호 선임의 건 可決
- 1-2 제1-2호 의안: 사외이사 Ong Kang Lin 선임의 건 可決
- 2-1 제2-1호 의안: 감사위원 방규호 선임의 건 可決
- 2-2 제2-2호 의안: 감사위원 Ong Kang Lin 선임의 건 可決
- 3 제3호 의안: 제9기 사내이사 및 사외이사 보수한도 승인의 건 可決
- 4 제4호 의안: 제8기 사외이사 보수지급 승인의 건 可決
- 5 제5호 의안: Nexia 삼덕회계법인 감사인 선임 및 감사보수 승인에 대한 이사회 권한 위임의 건 可決
- 6-1 제6-1호 의안: 스톡옵션 제도 2020의 규정에 따른 스톡옵션의 제공 및 부여 可決
- 6-2 제6-2호 의안: 스톡옵션 제도 2020에 따른 옵션 행사에 따라 발행되어야 하는 주식의 수시 배정 및 발행 可決
定時
2022.09.28
- 보고사항 제7기 재무제표 보고, 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 1 이사 선임의 건 可決
- 1-1 이의경 사외이사 재선임의 건 可決
- 1-2 전경희 사외이사 재선임의 건 可決
- 1-3 Lee Kok Fatt 사외이사 재선임의 건 可決
- 1-4 오승주 기타비상무이사 재선임의 건 可決
- 2 사내이사 및 사외이사 보수 한도 승인의 건 可決
- 3 Nexia TS Public Accounting Corporation (삼덕회계법인) 감사인 선임 및 감사보수 승인에 대한 이사회 권한 위임의 건 可決
- 4 스톡옵션 관련 이사회 위임의 건 可決
- 4-1 스톡옵션 제도 2020의 규정에 따른 스톡옵션의 제공 및 부여 可決
- 4-2 스톡옵션 제도 2020에 따른 옵션 행사에 따라 발행되어야 하는 주식의 수시 배정 및 발행 可決
臨時
2021.12.27
- 1 금전대여 승인 건 可決
- 2 스톡옵션에 대한 이사회 위임의 건 可決
定時
2021.09.24
- 1 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3인, 사외이사 1인) 可決
- 2 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 可決
- 3 제3호 의안 : 사외이사 보수 승인의 건 可決
- 4 제4호 의안 : 감사인(Price Waterhouse Coopers) 재선임 및 감사인 보수결정 위임 승인의 건 可決
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