주주총회 의결결과
정기
2026.03.26
- 1 제67기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 가결 99.0%
- 2-1 정관 일부 변경의 건(전자주주총회 도입에 따른 변경 ) 가결 99.7%
- 2-2 정관 일부 변경의 건(집중투표제 배제 금지에 따른 변경) 가결 99.2%
- 2-3 정관 일부 변경의 건(독립이사 명칭 변경) 가결 99.7%
- 2-4 정관 일부 변경의 건(감사위원 선임 관련 변경) 가결 99.7%
- 3-1 이사 선임의 건(이은정 사외이사 선임의 건) 가결 99.3%
- 3-2 이사 선임의 건(김애미 사외이사 선임의 건) 가결 99.6%
- 3-3 이사 선임의 건(이상목 사내이사 선임의 건) 가결 96.8%
- 3-4 이사 선임의 건(안재성 사내이사 선임의 건) 가결 99.5%
- 4 감사위원회 위원 선임의 건(후보 : 이은정) 가결 97.9%
- 5 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 채규하) 가결 98.4%
- 6 이사 보수한도 승인의 건 가결 51.7%
- 7 자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건 가결 99.8%
- 8 자기주식보유처분계획 승인의 건 가결 99.8%
반대 및 기권 비율이 20%를 초과하는 안건이 1건 확인됩니다(48.3%, 안건 6)
밸류업 공시
기업가치제고계획(자율공시) (고배당기업 표시를 위한 재공시)
2026.03.26
DART
핵심 목표: 매출 성장률 10%(24~27년 평균), 영업이익률 12%(27년), ROE **5~6%**(24~`27년 평균)
주주환원: 주주환원 확대, 보유 자사주 일부 소각 완료
이행 일정: 24년 11월 공시 목표 기준으로 24~27년 평균 매출 성장률 10%, 27년 영업이익률 12%, 24~27년 평균 ROE 5~6% 추진
특이사항: 직전사업연도(2025) 배당성향 30.5%, 이익배당금 37,826,989,530원; 고배당기업 해당
재무지표
행동주의 타겟 시그널
— PBR 0.69 & 부채비율 21.2%
시가총액
2.1조
자사주 제외 약 2.1조
PBR
0.69
PER
18.1
ROE
3.64%
배당수익률
1.47%
부채비율
21.2%
주가 추이
상단 기간 버튼으로 구간을 조절할 수 있습니다 · 괴리율 점선은 5년 평균.
연간 실적 추이
재무제표
| 항목 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 연결 | 2024 연결 | 2025 연결 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3.9조원 | 4.7조원 | 5.7조원 | 6.7조원 | 6조원 | 6.1조원 | 6.3조원 | 4.9조원 | 5.3조원 | 4.5조원 | 4조원 | 4.3조원 | 4.6조원 |
| 영업이익 | 4,697.5억원 | 6,590.9억원 | 9,136.4억원 | 1.1조원 | 7,314.9억원 | 5,494.7억원 | 4,982.5억원 | 1,506.6억원 | 3,561.7억원 | 2,719억원 | 1,520억원 | 2,492.8억원 | 3,680억원 |
| 당기순이익 | 3,550억원 | 4,974.2억원 | 6,739.5억원 | 8,115.3억원 | 4,895.5억원 | 3,762.7억원 | 2,824억원 | 220.5억원 | 2,919.8억원 | 1,492.2억원 | 2,347.1억원 | 6,528.7억원 | 2,921.6억원 |
| 영업이익률 | 12.06% | 13.99% | 16.14% | 16.17% | 12.13% | 9.04% | 7.93% | 3.06% | 6.69% | 6.05% | 3.78% | 5.85% | 7.96% |
| EPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 648원 | 1,243원 | 2,626원 | 1,329원 |
부동산 보유 현황
장부가 총액
2.6조
공시지가 총액
6,341억
시총 대비 비율
127.2%
토지
2건
건물
2건
지배구조
상장 자회사 지분가격
3.3조
(시가총액 x 지분율 합산)
정관 분석
분석일 2026.07.30 10:25
|
최근 개정 2025.03.25
미검증
정관 원문
주주친화
- 이사회 성별 다양성 의무: 이사 전원을 특정 성의 이사로 구성하지 않도록 명시한다 (제29조③).
- 동등배당: 배당기준일 현재 발행된 동종 주식에 대하여 발행일과 관계없이 동등하게 배당한다 (제10조의2).
- 중간배당 제도: 이사회 결의로 금전 중간배당을 실시할 수 있다 (제45조의2).
주주비친화
- 집중투표제 명시적 배제: 2인 이상의 이사를 선임할 때 상법 제382조의2에 따른 집중투표 방식을 적용하지 않아 소수주주의 이사 선임 참여를 제한한다 (제30조③).
- soft 시차임기제: 사외이사 임기를 1년부터 3년까지 선임 시 개별적으로 정할 수 있고 보선이사는 전임자의 잔여임기를 적용하여 이사회 일괄 교체와 집중투표의 실효성을 약화시킬 수 있다 (제31조, 제32조②).
- 이사회 결의에 의한 900억원 전환사채 제3자 발행: 주주 외의 자에게 대규모 전환사채를 발행할 수 있어 경영권 분쟁 시 우호지분 확보와 기존 주주 희석 수단이 될 수 있다 (제14조).
- 이사회 결의에 의한 900억원 신주인수권부사채 제3자 발행: 주주 외의 자에게 대규모 신주인수권부사채를 발행할 수 있어 기존 주주의 지분을 희석할 수 있다 (제15조).
- 이사 책임감경 조항: 일반이사는 최근 1년간 보수액의 6배, 사외이사는 3배를 초과하는 책임을 제한할 수 있어 주주대표소송의 실효성을 약화시킬 수 있다 (제34조의3).
기타 주목 조항
- 이사 정원 및 임기: 이사는 3명 이상으로 하며 상한은 두지 않는다. 사내이사는 3년, 사외이사는 1년부터 3년 범위에서 선임 시 임기를 정한다 (제29조①, 제31조).
- 감사위원회: 3명 이상의 이사로 구성하고 위원의 3분의 2 이상을 사외이사로 하며, 위원 1명은 다른 이사와 분리하여 선임한다 (제41조의2).
- 이사회 의장: 이사회 소집권자가 의장을 맡고 대표이사가 소집할 수 있어 대표이사와 의장의 분리를 의무화하지 않는다 (제37조).
- 종류주식 전환: 의결권 없는 배당종류주식은 원칙적으로 발행일부터 10년 후 보통주식으로 전환된다 (제7조의2).
- 이사 보수·퇴직금: 이사 보수는 주주총회 결의로 정하고 퇴직금은 주주총회 승인을 거친 임원퇴직금 지급규정에 따른다 (제40조).
이사회
이사 정원
3명 이상
이사 임기
3년 (가변)
이사별 차등, 보선 잔여
시차임기제
약
집중투표
아니오
의장-대표이사 분리
아니오
성별 다양성 의무
예
이사 책임감경
6.0배 초과분 면제
감사
감사 정원
3명 이상
감사 임기
-
주주총회 · 배당
소집공고 기한
14일
서면투표
-
전자투표
-
배당 기준일
이사회 결의로 배당받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하며, 기준일 2주 전에 공고한다.
이사회 결의만으로 제3자 배정 가능 한도
전환사채 (CB)
900억원
신주인수권부사채 (BW)
900억원
보수 근거
- 이사
- 주주총회 결의로 정한다.
- 퇴직금
- 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.
영업보고서 분석
분석일 2026.05.25 23:46
|
2025년 사업보고서 기준
미검증
영업보고서 원문
사업 개요
- 아모레퍼시픽홀딩스는 자회사의 지분 소유를 통해 자회사 사업내용을 지배하는 순수지주회사입니다.
- 2025년 12월 31일 현재 지주사업을 영위하며, 국내 자회사 8개사를 보유하고 있습니다.
주요 매출원
- 제67기 영업수익 합계는 약 524억원입니다.
- 배당금 수익: 약 459억원
- 쉐어드서비스 수익: 약 23억원
- 임대료 수익: 약 42억원
자회사
- (주)아모레퍼시픽: 화장품 판매
- (주)이니스프리: 화장품 판매
- (주)에뛰드: 화장품 판매
- (주)아모스프로페셔널: 화장품 판매
- (주)에스쁘아: 화장품 판매
종업원 수
60명
자회사 수
7개
결산기 후 중요사실
해당사항 없음.
임원 보수
2025년 사업보고서 기준
보수총액
33억
임원수
7명
1인 평균
5억
배당금총액
378억
보수/배당
0.1배
5% 이상 보유자
| 보유자명 | 보유비율 | 증감비율 | 보고사유 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|
| 서경배 | 67.71% | 0.00% | 특별관계자 추가 | 2026-04-03 |
| 국민연금공단 | 7.25% | +1.18% | 주식소각 및 단순추가취득/처분 | 2026-04-01 |
| 서경배 | 67.71% | +2.14% | 특별관계자 주식 수 변동 | 2026-02-20 |
| 국민연금공단 | 6.07% | -1.01% | 단순추가취득/처분 | 2026-01-02 |
| 서경배 | 65.57% | -0.07% | 특별관계자 주식 수 변동 | 2025-12-01 |
| 서경배 | 65.64% | 0.00% | 특별관계자 및 특별관계자 주식 수 변동 | 2025-09-24 |
| 서경배 | 65.64% | 0.00% | 특별관계자의 주식 변동 | 2025-09-12 |
| 서경배 | 65.64% | +2.30% | 보고자 및 특별관계자의 주식 변동 | 2025-08-07 |
| 서경배 | 63.34% | 0.00% | 특별관계자의 변동 | 2025-01-22 |
| 서경배 | 63.34% | +0.01% | 특별관계자의 변동 | 2024-10-28 |
| 서경배 | 63.33% | 0.00% | 특별관계자의 변동 | 2024-07-08 |
감사
분석일 2026.08.24 19:18
| 감사명 | 유형 | 임기시작 | 임기만료 | 재직기간 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 최종학 | 감사위원 | 2022.03.24 | 2025.03.24 | 4년 | 만료 |
| 김언수 | 감사위원 | 2023.03.20 | 2026.03.26 | 3년 | 만료 |
| 이우종 | 감사위원 | 2025.03.25 | 2028.03.25 | 1년 | D-571 |
| 채규하 | 감사위원 | 2026.03.26 | 2029.03.26 | 1년 | D-937 |
| 이은정 | 감사위원 | 2026.03.26 | 2029.03.26 | 1년 | D-937 |
임원 현황
| 이름 | 직위 | 구분 | 나이 | 임기만료 |
|---|---|---|---|---|
| 김언수 | 이사 | 사외이사 | 64세 | 만료 |
| 서경배 | 회장 | 사내이사 | 63세 | D-195 |
| 채규하 | 이사 | 사외이사 | 61세 | 만료 |
| 이상목 | 경영자 | 사내이사 | 56세 | 만료 |
| 이준식 | 경영자 | 미등기 | 56세 | - |
| 이은정 | 이사 | 사외이사 | 55세 | 만료 |
| 안재성 | 경영자 | 미등기 | 52세 | - |
| 이병곤 | 경영자 | 미등기 | 51세 | - |
| 이우종 | 이사 | 사외이사 | 50세 | D-571 |
DART 공시
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