株主総会の決議結果
定時
2026.03.26
- 1 제67기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 可決 賛成 99.0%
- 2-1 정관 일부 변경의 건(전자주주총회 도입에 따른 변경 ) 可決 賛成 99.7%
- 2-2 정관 일부 변경의 건(집중투표제 배제 금지에 따른 변경) 可決 賛成 99.2%
- 2-3 정관 일부 변경의 건(독립이사 명칭 변경) 可決 賛成 99.7%
- 2-4 정관 일부 변경의 건(감사위원 선임 관련 변경) 可決 賛成 99.7%
- 3-1 이사 선임의 건(이은정 사외이사 선임의 건) 可決 賛成 99.3%
- 3-2 이사 선임의 건(김애미 사외이사 선임의 건) 可決 賛成 99.6%
- 3-3 이사 선임의 건(이상목 사내이사 선임의 건) 可決 賛成 96.8%
- 3-4 이사 선임의 건(안재성 사내이사 선임의 건) 可決 賛成 99.5%
- 4 감사위원회 위원 선임의 건(후보 : 이은정) 可決 賛成 97.9%
- 5 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 채규하) 可決 賛成 98.4%
- 6 이사 보수한도 승인의 건 可決 賛成 51.7%
- 7 자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건 可決 賛成 99.8%
- 8 자기주식보유처분계획 승인의 건 可決 賛成 99.8%
반대 및 기권 비율이 20%를 초과하는 안건이 1건 확인됩니다(48.3%, 안건 6)
企業価値向上の開示
기업가치제고계획(자율공시) (고배당기업 표시를 위한 재공시)
2026.03.26
DART
핵심 목표: 매출 성장률 10%(24~27년 평균), 영업이익률 12%(27년), ROE **5~6%**(24~`27년 평균)
주주환원: 주주환원 확대, 보유 자사주 일부 소각 완료
이행 일정: 24년 11월 공시 목표 기준으로 24~27년 평균 매출 성장률 10%, 27년 영업이익률 12%, 24~27년 평균 ROE 5~6% 추진
특이사항: 직전사업연도(2025) 배당성향 30.5%, 이익배당금 37,826,989,530원; 고배당기업 해당
財務指標
アクティビズム対象シグナル
— PBR 0.66 & 負債比率 21.2%
時価総額
2.0兆ウォン
自社株を除く概算2.0兆ウォン
PBR
0.66
PER
17.2
ROE
3.64%
配当利回り
1.54%
負債比率
21.2%
株価推移
上の期間ボタンで表示範囲を変更できます · 乖離率の点線は5年平均です.
年間業績 推移
財務諸表
連結・子会社を含む
| 項目 | 2022 連結 | 2023 連結 | 2024 連結 | 2025 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4.5兆ウォン | 4兆ウォン | 4.3兆ウォン | 4.6兆ウォン |
| 営業利益 | 2,719億ウォン | 1,520億ウォン | 2,492.8億ウォン | 3,680億ウォン |
| 当期純利益 | 1,492.2億ウォン | 2,347.1億ウォン | 6,528.7億ウォン | 2,921.6億ウォン |
| 営業利益率 | 6.05% | 3.78% | 5.85% | 7.96% |
| EPS | - | - | - | - |
不動産保有状況
帳簿価額合計
2.6兆ウォン
公示地価合計
6,341億ウォン
時価総額比率
133.8%
土地
2件
建物
2件
支配構造
上場子会社の持分価値
3.0兆ウォン
(時価総額 × 持分比率の合計)
事業報告書の分析
分析日 2026.05.25 23:46
|
2025年の事業報告書に基づく
未検証
営業報告書原文
사업 개요
- 아모레퍼시픽홀딩스는 자회사의 지분 소유를 통해 자회사 사업내용을 지배하는 순수지주회사입니다.
- 2025년 12월 31일 현재 지주사업을 영위하며, 국내 자회사 8개사를 보유하고 있습니다.
주요 매출원
- 제67기 영업수익 합계는 약 524억원입니다.
- 배당금 수익: 약 459억원
- 쉐어드서비스 수익: 약 23억원
- 임대료 수익: 약 42억원
자회사
- (주)아모레퍼시픽: 화장품 판매
- (주)이니스프리: 화장품 판매
- (주)에뛰드: 화장품 판매
- (주)아모스프로페셔널: 화장품 판매
- (주)에스쁘아: 화장품 판매
従業員数
60人
子会社数
7件
決算期後の重要事実
해당사항 없음.
定款の分析
分析日 2026.07.30 10:25
|
最終改定 2025.03.25
未検証
定款原文
주주친화
- 이사회 성별 다양성 의무: 이사 전원을 특정 성의 이사로 구성하지 않도록 명시한다 (제29조③).
- 동등배당: 배당기준일 현재 발행된 동종 주식에 대하여 발행일과 관계없이 동등하게 배당한다 (제10조의2).
- 중간배당 제도: 이사회 결의로 금전 중간배당을 실시할 수 있다 (제45조의2).
주주비친화
- 집중투표제 명시적 배제: 2인 이상의 이사를 선임할 때 상법 제382조의2에 따른 집중투표 방식을 적용하지 않아 소수주주의 이사 선임 참여를 제한한다 (제30조③).
- soft 시차임기제: 사외이사 임기를 1년부터 3년까지 선임 시 개별적으로 정할 수 있고 보선이사는 전임자의 잔여임기를 적용하여 이사회 일괄 교체와 집중투표의 실효성을 약화시킬 수 있다 (제31조, 제32조②).
- 이사회 결의에 의한 900억원 전환사채 제3자 발행: 주주 외의 자에게 대규모 전환사채를 발행할 수 있어 경영권 분쟁 시 우호지분 확보와 기존 주주 희석 수단이 될 수 있다 (제14조).
- 이사회 결의에 의한 900억원 신주인수권부사채 제3자 발행: 주주 외의 자에게 대규모 신주인수권부사채를 발행할 수 있어 기존 주주의 지분을 희석할 수 있다 (제15조).
- 이사 책임감경 조항: 일반이사는 최근 1년간 보수액의 6배, 사외이사는 3배를 초과하는 책임을 제한할 수 있어 주주대표소송의 실효성을 약화시킬 수 있다 (제34조의3).
기타 주목 조항
- 이사 정원 및 임기: 이사는 3명 이상으로 하며 상한은 두지 않는다. 사내이사는 3년, 사외이사는 1년부터 3년 범위에서 선임 시 임기를 정한다 (제29조①, 제31조).
- 감사위원회: 3명 이상의 이사로 구성하고 위원의 3분의 2 이상을 사외이사로 하며, 위원 1명은 다른 이사와 분리하여 선임한다 (제41조의2).
- 이사회 의장: 이사회 소집권자가 의장을 맡고 대표이사가 소집할 수 있어 대표이사와 의장의 분리를 의무화하지 않는다 (제37조).
- 종류주식 전환: 의결권 없는 배당종류주식은 원칙적으로 발행일부터 10년 후 보통주식으로 전환된다 (제7조의2).
- 이사 보수·퇴직금: 이사 보수는 주주총회 결의로 정하고 퇴직금은 주주총회 승인을 거친 임원퇴직금 지급규정에 따른다 (제40조).
取締役会
取締役定員
3人以上
取締役任期
3年 (可変)
取締役ごとの任期差, 補欠は残任期間
任期の分散
弱
累積投票
いいえ
議長と代表取締役の分離
いいえ
性別多様性の義務
はい
取締役の責任軽減
6.0倍の超過分を免除
監査役
監査役定員
3人以上
監査役任期
-
株主総会・配当
招集通知期限
14日
書面投票
-
電子投票
-
配当基準日
이사회 결의로 배당받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하며, 기준일 2주 전에 공고한다.
取締役会決議のみで可能な第三者割当限度額
転換社債（CB）
900億ウォン
新株予約権付社債（BW）
900億ウォン
報酬の根拠
- 取締役
- 주주총회 결의로 정한다.
- 退職金
- 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.
役員報酬
2025年の事業報告書に基づく
報酬総額
33億ウォン
役員数
7人
1人当たり平均
5億ウォン
配当総額
378億ウォン
報酬／配当
0.1倍
5%以上の保有者
| 保有者名 | 保有比率 | 持株比率の増減 | 報告理由 | 受付日 |
|---|---|---|---|---|
| 서경배 | 67.71% | 0.00% | 특별관계자 추가 | 2026-04-03 |
| 국민연금공단 | 7.25% | +1.18% | 주식소각 및 단순추가취득/처분 | 2026-04-01 |
| 서경배 | 67.71% | +2.14% | 특별관계자 주식 수 변동 | 2026-02-20 |
| 국민연금공단 | 6.07% | -1.01% | 단순추가취득/처분 | 2026-01-02 |
| 서경배 | 65.57% | -0.07% | 특별관계자 주식 수 변동 | 2025-12-01 |
| 서경배 | 65.64% | 0.00% | 특별관계자 및 특별관계자 주식 수 변동 | 2025-09-24 |
| 서경배 | 65.64% | 0.00% | 특별관계자의 주식 변동 | 2025-09-12 |
| 서경배 | 65.64% | +2.30% | 보고자 및 특별관계자의 주식 변동 | 2025-08-07 |
| 서경배 | 63.34% | 0.00% | 특별관계자의 변동 | 2025-01-22 |
| 서경배 | 63.34% | +0.01% | 특별관계자의 변동 | 2024-10-28 |
| 서경배 | 63.33% | 0.00% | 특별관계자의 변동 | 2024-07-08 |
監査役
分析日 2026.08.24 19:18
| 監査役名 | 種別 | 任期開始 | 任期満了 | 在任期間 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 최종학 | 監査委員 | 2022.03.24 | 2025.03.24 | 4年 | 満了 |
| 김언수 | 監査委員 | 2023.03.20 | 2026.03.26 | 3年 | 満了 |
| 이우종 | 監査委員 | 2025.03.25 | 2028.03.25 | 1年 | D-537 |
| 채규하 | 監査委員 | 2026.03.26 | 2029.03.26 | 1年 | D-903 |
| 이은정 | 監査委員 | 2026.03.26 | 2029.03.26 | 1年 | D-903 |
役員一覧
| 氏名 | 役職 | 区分 | 年齢 | 任期満了 |
|---|---|---|---|---|
| 김언수 | 이사 | 社外取締役 | 64歳 | 満了 |
| 서경배 | 회장 | 社内取締役 | 63歳 | D-161 |
| 채규하 | 이사 | 社外取締役 | 61歳 | 満了 |
| 이상목 | 경영자 | 社内取締役 | 56歳 | 満了 |
| 이준식 | 경영자 | 미등기 | 56歳 | - |
| 이은정 | 이사 | 社外取締役 | 55歳 | 満了 |
| 안재성 | 경영자 | 미등기 | 52歳 | - |
| 이병곤 | 경영자 | 미등기 | 51歳 | - |
| 이우종 | 이사 | 社外取締役 | 50歳 | D-537 |
DART開示
開示情報を読み込み中…