이사회·감사
중요도 2
삼성에피스홀딩스, 사외이사 중심 위원회로 이사회 거버넌스 구축
삼성에피스홀딩스는 감사위원회·보상위원회·사외이사후보추천위원회를 사외이사 전원으로 구성했다고 밝혔다. 회사는 외부감사인 선정과 주주총회 운영 등 이사회 중심 거버넌스 체계를 소개했다.
주주 관점 이사회 내 위원회의 독립적 구성과 감사 체계는 상장사의 감시·의사결정 구조와 관련된다.
주주총회 의결결과
정기
2026.03.20
- 1 제1기(2025.11.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 가결 찬성 99.8%
- 2-1 집중투표 배제에 관한 정관의 변경 가결 찬성 99.9%
- 2-2 그 외 정관의 변경 가결 찬성 100.0%
- 3 사내이사 김형준 선임의 건 (신규선임) 가결 찬성 99.7%
- 4 감사위원이 되는 사외이사 김의형 선임의 건 (재선임) 가결 찬성 96.6%
- 5 감사위원이 되는 사외이사 최희정 선임의 건 (재선임) 가결 찬성 99.3%
- 6 이사 보수한도 승인의 건 가결 찬성 96.3%
재무지표
시가총액
9.3조
자사주 제외 약 9.3조
PBR
1.52
PER
17.6
ROE
-
배당수익률
-
부채비율
30.6%
주가 추이
주가
일별 종가
최근 종가
-
-
5년 최고가
-
-
5년 최저가
-
-
상단 기간 버튼으로 구간을 조절할 수 있습니다.
연간 실적 추이
재무제표
기존 요약과 추정치입니다. 기준 미확인 자료를 포함합니다.
| 항목 | 2025 연결 | 2026 E |
|---|---|---|
| 매출액 | 2,517억원 | 1.9조원 |
| 영업이익 | -636억원 | 2,468억원 |
| 당기순이익 | -314억원 | 2,366억원 |
| 영업이익률 | -25.29% | 13.29% |
| EPS | -7,803원 | 9,510원 |
부동산 보유 현황
지배구조
정관 분석
분석일 2026.07.30 11:25
미검증
정관 원문
이사회
이사 정원
-
이사 임기
-
시차임기제
-
집중투표
아니오
의장-대표이사 분리
-
성별 다양성 의무
-
주주총회 · 배당
소집공고 기한
-
서면투표
-
전자투표
-
배당 기준일
-
임원 보수
2025년 사업보고서 기준
보수총액
7억
임원수
5명
1인 평균
1억
배당금총액
-
보수/배당
무배당
5% 이상 보유자
| 보유자명 | 보유비율 | 증감비율 | 보고사유 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|
| 국민연금공단 | 5.70% | -1.00% | 단순추가취득/처분 | 2026-04-01 |
| 국민연금공단 | 6.70% | +6.70% | 기업분할 및 단순추가취득/처분 | 2026-01-02 |
| 삼성물산 | 74.32% | +74.32% | 분할재상장에 따른 신규보고 | 2025-11-28 |
감사
분석일 2026.08.24 17:20
| 감사명 | 유형 | 임기시작 | 임기만료 | 재직기간 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 김의형 | 감사위원 | - | 2029.03.31 | 1년 | D-908 |
임원 현황
| 이름 | 직위 | 구분 | 나이 | 임기만료 |
|---|---|---|---|---|
| 김의형 | 이사 | 사외이사 | 70세 | D-543 |
| 이진만 | 이사 | 사외이사 | 62세 | D-543 |
| 김경아 | 사장 | 사내이사 | 58세 | D-543 |
| 홍성원 | 부사장 | 기타비상무이사 | 57세 | D-543 |
| 최희정 | 이사 | 사외이사 | 57세 | D-543 |
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