取締役会・監査
重要度 2
삼성에피스홀딩스, 사외이사 중심 위원회로 이사회 거버넌스 구축
삼성에피스홀딩스는 감사위원회·보상위원회·사외이사후보추천위원회를 사외이사 전원으로 구성했다고 밝혔다. 회사는 외부감사인 선정과 주주총회 운영 등 이사회 중심 거버넌스 체계를 소개했다.
株主の視点 이사회 내 위원회의 독립적 구성과 감사 체계는 상장사의 감시·의사결정 구조와 관련된다.
株主総会の決議結果
定時
2026.03.20
- 1 제1기(2025.11.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 可決 賛成 99.8%
- 2-1 집중투표 배제에 관한 정관의 변경 可決 賛成 99.9%
- 2-2 그 외 정관의 변경 可決 賛成 100.0%
- 3 사내이사 김형준 선임의 건 (신규선임) 可決 賛成 99.7%
- 4 감사위원이 되는 사외이사 김의형 선임의 건 (재선임) 可決 賛成 96.6%
- 5 감사위원이 되는 사외이사 최희정 선임의 건 (재선임) 可決 賛成 99.3%
- 6 이사 보수한도 승인의 건 可決 賛成 96.3%
財務指標
時価総額
9.3兆ウォン
自社株を除く概算9.3兆ウォン
PBR
1.52
PER
17.6
ROE
-
配当利回り
-
負債比率
30.6%
株価推移
株価
日次終値
直近終値
-
-
5年間の最高値
-
-
5年間の最安値
-
-
上の期間ボタンで表示範囲を変更できます.
年間業績 推移
財務諸表
従来の要約と予想です。会計区分が未確認の資料を含みます。
| 項目 | 2025 連結 | 2026 E |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,517億ウォン | 1.9兆ウォン |
| 営業利益 | -636億ウォン | 2,468億ウォン |
| 当期純利益 | -314億ウォン | 2,366億ウォン |
| 営業利益率 | -25.29% | 13.29% |
| EPS | -7,803ウォン | 9,510ウォン |
不動産保有状況
支配構造
定款の分析
分析日 2026.07.30 11:25
未検証
定款原文
取締役会
取締役定員
-
取締役任期
-
任期の分散
-
累積投票
いいえ
議長と代表取締役の分離
-
性別多様性の義務
-
株主総会・配当
招集通知期限
-
書面投票
-
電子投票
-
配当基準日
-
役員報酬
2025年の事業報告書に基づく
報酬総額
7億ウォン
役員数
5人
1人当たり平均
1億ウォン
配当総額
-
報酬／配当
無配
5%以上の保有者
| 保有者名 | 保有比率 | 持株比率の増減 | 報告理由 | 受付日 |
|---|---|---|---|---|
| 국민연금공단 | 5.70% | -1.00% | 단순추가취득/처분 | 2026-04-01 |
| 국민연금공단 | 6.70% | +6.70% | 기업분할 및 단순추가취득/처분 | 2026-01-02 |
| 삼성물산 | 74.32% | +74.32% | 분할재상장에 따른 신규보고 | 2025-11-28 |
監査役
分析日 2026.08.24 17:20
| 監査役名 | 種別 | 任期開始 | 任期満了 | 在任期間 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 김의형 | 監査委員 | - | 2029.03.31 | 1年 | D-908 |
役員一覧
| 氏名 | 役職 | 区分 | 年齢 | 任期満了 |
|---|---|---|---|---|
| 김의형 | 이사 | 社外取締役 | 70歳 | D-543 |
| 이진만 | 이사 | 社外取締役 | 62歳 | D-543 |
| 김경아 | 사장 | 社内取締役 | 58歳 | D-543 |
| 홍성원 | 부사장 | その他の非業務執行取締役 | 57歳 | D-543 |
| 최희정 | 이사 | 社外取締役 | 57歳 | D-543 |
DART開示
開示情報を読み込み中…