캐스텍코리아 KOSDAQ

주주비친화

• 집중투표제 명시적 배제: 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2를 적용하지 아니한다고 명시해 소수주주의 이사 선임권을 약화시킵니다. (제33조③)
• 이사회 결의만으로 300억원 전환사채 제3자 배정: 사업상 목적·긴급자금조달 등 사유로 주주 외 자에게 전환사채를 발행할 수 있어 우호지분 확보 수단이 됩니다. (제17조①)
• 이사회 결의만으로 300억원 신주인수권부사채 제3자 배정: 전환사채와 동일한 범위에서 제3자 배정이 가능해 희석 가능성이 있습니다. (제18조①)
• 이사 임기 3년 고정: 이사의 임기를 3년으로 정해 이사회 교체 속도가 느립니다. (제34조①)
• 보선이사 잔여기간 승계: 결원 보궐 이사는 전임자의 잔여기간만 임기로 하여 임기 체계가 경직적입니다. (제34조②)
• 이사 책임감경 조항 없음 확인 필요: 정관상 상법 제399조의 감경 배수 조항은 보이지 않습니다.

기타 주목 조항

• 이사 수 3명 이상 7명 이내: 사외이사는 이사 총수의 1/4 이상으로 규정되어 있습니다. (제32조)
• 감사 1명 이상 2명 이내: 감사의 임기는 3년이며, 감사 선임은 이사 선임과 분리해 의결해야 합니다. (제44조, 제45조, 제46조)
• 서면통지 허용, 전자문서 통지 가능: 주주총회 소집통지는 서면 또는 전자문서로 할 수 있습니다. (제22조①)
• 분기배당 허용: 3월·6월·9월 말 기준 분기배당 제도가 있습니다. (제55조)
• 종류주식 존재: 종류주식은 의결권이 없고, 미배당분 누적 및 우선배당 구조가 있습니다. (제9조)
• 차등 이익배당 가능: 최대주주 및 특수관계인이 배당권을 포기하는 경우 차등배당을 할 수 있습니다. (제54조⑤)

사업 개요

• 캐스텍코리아는 자동차부품/제조 기업으로, 주물 제조·가공을 기반으로 터보차저 부품, 자동차용 컴프레셔 부품, 전자제품용 컴프레셔 부품, 중장비 유압 부품 등을 생산·판매합니다.
• 1998년 12월 설립되었으며, 코스닥시장 상장은 2014년 5월입니다. 보고서상 주요 생산거점은 국내와 중국·베트남·루마니아 해외법인 체제로 구성되어 있습니다.

주요 매출원

• 터보차저부품: 약 1,189억원 (연결 매출의 약 76.6%)
  • 내수 약 143억원, 수출 약 1,046억원
• 자동차용 Comp 부품: 약 75억원 (약 4.8%)
  • 내수 약 74억원, 수출 약 0억원
• 기타 자동차 부품: 약 122억원 (약 7.9%)
  • 내수 약 81억원, 수출 약 41억원
• 전자제품용 Comp 부품: 약 145억원 (약 9.3%)
  • 내수 약 23억원, 수출 약 122억원
• 중장비 유압 부품: 약 12억원 (약 0.7%)
• 기타 부품: 약 132억원 (약 8.5%)
• 상품(터보차저부품 외): 약 370억원 (약 23.8%)
• 기타(금형 외): 약 59억원 (약 3.8%)
• 연결기준 합계 매출은 약 1,553억원입니다.

원가 구조 / 비용 특성

• 연결기준 매출원가가 약 1,465억원으로 매출의 약 94.3% 수준입니다.
• 영업이익은 약 -63억원으로 적자이나, 전기 약 -100억원 대비 적자폭은 축소되었습니다.
• 별도기준에서도 매출원가가 약 817억원, 매출총이익은 약 15억원으로 낮은 마진 구조가 확인됩니다.

자회사

• 소주과태과기유한공사: 중국 소재, 주물 및 가공품 생산법인
• CASTEC EUROPE S.R.L: 루마니아 소재, 마케팅 및 현지 A/S
• CASTEC VINA CO., LTD.: 베트남 소재, 주물 및 가공품 생산법인

차입 구조

• 보고서의 “주요채권자 등” 별도 표는 확인되지 않았습니다. 다만 연결 재무상태표상 유동 차입금(사채 포함) 약 716억원, 장기차입금(사채 포함) 약 103억원이 계상되어 있습니다.