캐스텍코리아 KOSDAQ

사업 개요

• 캐스텍코리아는 자동차부품/제조 기업으로, 주물 제조·가공을 기반으로 터보차저 부품, 자동차용 컴프레셔 부품, 전자제품용 컴프레셔 부품, 중장비 유압 부품 등을 생산·판매합니다.
• 1998년 12월 설립되었으며, 코스닥시장 상장은 2014년 5월입니다. 보고서상 주요 생산거점은 국내와 중국·베트남·루마니아 해외법인 체제로 구성되어 있습니다.

주요 매출원

• 터보차저부품: 약 1,189억원 (연결 매출의 약 76.6%)
  • 내수 약 143억원, 수출 약 1,046억원
• 자동차용 Comp 부품: 약 75억원 (약 4.8%)
  • 내수 약 74억원, 수출 약 0억원
• 기타 자동차 부품: 약 122억원 (약 7.9%)
  • 내수 약 81억원, 수출 약 41억원
• 전자제품용 Comp 부품: 약 145억원 (약 9.3%)
  • 내수 약 23억원, 수출 약 122억원
• 중장비 유압 부품: 약 12억원 (약 0.7%)
• 기타 부품: 약 132억원 (약 8.5%)
• 상품(터보차저부품 외): 약 370억원 (약 23.8%)
• 기타(금형 외): 약 59억원 (약 3.8%)
• 연결기준 합계 매출은 약 1,553억원입니다.

원가 구조 / 비용 특성

• 연결기준 매출원가가 약 1,465억원으로 매출의 약 94.3% 수준입니다.
• 영업이익은 약 -63억원으로 적자이나, 전기 약 -100억원 대비 적자폭은 축소되었습니다.
• 별도기준에서도 매출원가가 약 817억원, 매출총이익은 약 15억원으로 낮은 마진 구조가 확인됩니다.

자회사

• 소주과태과기유한공사: 중국 소재, 주물 및 가공품 생산법인
• CASTEC EUROPE S.R.L: 루마니아 소재, 마케팅 및 현지 A/S
• CASTEC VINA CO., LTD.: 베트남 소재, 주물 및 가공품 생산법인

차입 구조

• 보고서의 “주요채권자 등” 별도 표는 확인되지 않았습니다. 다만 연결 재무상태표상 유동 차입금(사채 포함) 약 716억원, 장기차입금(사채 포함) 약 103억원이 계상되어 있습니다.

주주친화

• 분기배당 제도: 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재 주주에게 이사회 결의로 분기배당을 할 수 있음 (제55조)

주주비친화

• 집중투표제 명시적 배제: 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2의 집중투표제를 적용하지 않아 소수주주의 이사 선임 가능성을 낮춤 (제33조③)
• 이사회 결의만으로 300억원 전환사채 제3자 배정: 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있어 경영권 분쟁 시 우호지분 확보 수단이 될 수 있음 (제17조①)
• 이사회 결의만으로 300억원 신주인수권부사채 제3자 배정: 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있어 기존 주주의 지분 희석 위험이 있음 (제18조①)
• 이사 임기 3년 고정: 상법상 최장 수준의 임기를 고정해 이사회 교체 속도를 늦출 수 있음 (제34조①)

기타 주목 조항

• 이사 정원: 이사는 3명 이상 7명 이내이며 사외이사는 이사 총수의 1/4 이상으로 함 (제32조)
• 보궐이사 잔여임기: 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 함 (제34조②)
• 감사 정원 및 임기: 감사는 1인 이상 2인 이내이고, 임기는 취임 후 3년 내 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임 (제44조, 제46조①)