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리튬포어스 KOSDAQ

073570
네이버 증권 토스증권

주주총회 의결결과

정기 2026.03.31
참여 56.0% 소액 1.0% DART
  • 1 제28기 재무제표 승인의 건 가결 99.9%
  • 2-1 집중투표 배제 조항 삭제의 건 가결 99.9%
  • 2-2 그 외의 정관변경에 관한 건 가결 99.9%
  • 3-1 사내이사 변재석 선임의 건 가결 99.9%
  • 4-1 상근감사 이중철 선임의 건 가결 98.8%
  • 5 이사 보수 한도 승인의 건 가결 99.2%
  • 6 감사 보수 한도 승인의 건 가결 99.7%
  • 7 자본 감소의 건 가결 99.7%

재무지표

행동주의 타겟 시그널 — PBR 0.88 & 부채비율 5.8%
시가총액
494억
PBR
0.88
PER
-
ROE
-24.60%
배당수익률
-
부채비율
5.8%

주주분포

2025년 사업보고서 기준 (2025-12-31)
최대주주 합계
55.54%
소액주주(특관자제외)
44.46%
큰손(특관자 아닌 1%+ 주주)
0.00% (2명)
자사주
0.01%
전체 주주 수
34,914명

연간 실적

부동산 보유 현황

장부가 총액
48억
공시지가 총액
-
시총 대비 비율
9.7%
토지
2건
건물
1건
구분 소재지 용도 면적 장부가액 공시지가
토지 미검증 새만금국가산업단지 투자부동산 - 35억 -
건물 미검증 새만금국가산업단지 투자부동산 - 12억 -
토지 미검증 새만금 산업단지1공구 공장부지 61,000m² - -

지배구조

상장사가 비상장사로 표시되고 있나요?

최대주주

이름 관계 나이 지분율
변희조 최대주주 32세 19.67%
변재석 특수관계인 38세 15.93%
리튬인사이트 특수관계인 - 12.29%
신은숙 특수관계인 63세 5.12%
코럴핑크 특수관계인 - 2.03%
에버시버리 특수관계인 - 0.50%

감사

감사명 유형 임기시작 임기만료 재직기간 D-day
이중철 감사 2017.09.28 2026.03.31 8년 만료

등기임원

이름 직위 구분 나이 임기만료
이중철 감사 감사 68세 만료
신은숙 사내이사 사내이사 63세 D-458
심재영 사외이사 사외이사 55세 D-409
박상진 사외이사 사외이사 41세 D-409
변재석 대표이사 사내이사 38세 만료
박두현 사외이사 사외이사 38세 D-458
김재훈 사외이사 사외이사 38세 D-458
변희조 사내이사 사내이사 32세 D-409

정관 분석

분석일 2026.04.23 06:05 | 최근 개정 2024.03.29
미검증 정관 원문

주주비친화

  • 집중투표제 명시적 배제: 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2의 집중투표제를 적용하지 않도록 정관에 명시되어 있습니다 (제33조③).
  • 이사회 결의만으로 5,000억원 전환사채 제3자 배정: 일반공모 또는 경영상 목적의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있어 희석 및 우호지분 확보 수단이 됩니다 (제18조①).
  • 이사회 결의만으로 5,000억원 신주인수권부사채 제3자 배정: 동일한 방식으로 BW를 발행할 수 있어 경영권 방어 및 지분희석 가능성이 있습니다 (제19조①).
  • 이사 책임감경 조항: 이사의 책임을 최근 1년 보수액의 6배를 초과하는 금액에 대해 면제하도록 해 주주대표소송의 억제 효과가 있습니다 (제37조의2).
  • 이사 3년 임기: 이사의 임기가 3년으로 규정되어 있어 상법상 최장 수준의 고정 임기입니다 (제34조①).
  • 감사 해임 가중결의: 감사 해임에 출석주주 의결권 3분의 2 이상과 발행주식총수 3분의 1 이상을 요구해 해임이 쉽지 않습니다 (제45조④).

기타 주목 조항

  • 이사의 수: 이사는 3인 이상으로 둡니다 (제32조).
  • 이사의 보수: 이사의 보수는 주주총회 결의로 정하고, 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 따릅니다 (제37조).
  • 감사의 보수: 감사의 보수와 퇴직금은 이사의 규정을 준용합니다 (제49조).
  • 주주총회 소집통지: 회일 2주 전에 서면 또는 전자문서로 통지합니다 (제23조①).
  • 분기배당: 이사회 결의로 분기배당이 가능하고, 사업연도 개시일부터 3월·6월·9월 말일을 기준일로 할 수 있습니다 (제55조).
  • 우선주 자동전환: 우선주식은 발행일로부터 10년 후 자동으로 보통주식으로 전환됩니다 (제8조의2⑤, 제8조의3⑦).
  • 이사회 의장: 이사회 의장은 이사회에서 선임합니다 (제38조⑤).

이사회

이사 정원
3명 이상
이사 임기
3년 (고정)
시차임기제
없음
집중투표
아니오
의장-대표이사 분리
예
성별 다양성 의무
-
이사 책임감경
6.0배 초과분 면제

감사

감사 정원
1명 이상
감사 임기
3년 (고정)

주주총회 · 배당

소집공고 기한
14일
서면투표
아니오
전자투표
아니오
배당 기준일
제17조 1항에 따라 정한 날

이사회 결의만으로 제3자 배정 가능 한도

전환사채 (CB)
5,000억원
신주인수권부사채 (BW)
5,000억원

보수 근거

이사
주주총회의 결의로 정한다
감사
제37조의 규정을 준용한다
퇴직금
주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다

임원 보수

2025년 사업보고서 기준
보수총액
7억
임원수
8명
1인 평균
9,373만
배당금총액
-
보수/배당
무배당

5% 이상 보유자

보유자명 보유비율 증감비율 보고사유 접수일
전지윤 5.18% -1.29% - 보고자 및 특별관계자 전환사채 전환사채권 행사 - 보고자 및 특별관계자 의결권있는 주식 장내매도 및 매수 2024-04-09
변재석 5.19% -1.12% - 특별관계자의 보유주식수 변동 - 보유주식등의 관한 계약의 체결 2024-05-08
리튬인사이트 21.53% -4.10% - 특별관계 해소 및 추가 - 특별관계자의 보유주식수 변동 - 보유주식등의 관한 계약의 체결 2024-05-08
전지윤 5.13% -0.05% - 특별관계자 의결권있는 주식 장내매도 및 매수 2024-06-10
전지윤 1.77% -3.36% - 보고자 전환사채 전환청구권 행사 - 특별관계자 전환사채 조기상환청구권 행사 - 보고자 및 특별관계자 의결권있는 주식 장내매도 및 매수 2024-07-10
리튬인사이트 42.24% +20.71% - 특별관계자의 제3자배정 유상증자 참여에 따른 변동 - 특별관계자의 장내매수에 따른 변동 2025-05-26
변재석 30.24% +25.05% - 보고자 및 특별관계자의 제3자배정 유상증자 참여에 따른 변동 - 보고자 및 특별관계자의 장내매수에 따른 변동 2025-05-26
리튬인사이트 47.12% +4.88% - 특별관계자의 제3자배정 유상증자 참여에 따른 변동 2025-07-04
변재석 36.12% +5.88% - 특별관계자의 제3자배정 유상증자 참여에 따른 변동 2025-07-04
변재석 0.00% -36.12% - 보고자 및 특별관계자의 제3자배정 유상증자 참여에 따른 변동 - 대표보고자 변경 2025-08-06
리튬인사이트 0.00% -47.12% - 특별관계자의 제3자배정 유상증자 참여에 따른 변동 - 대표보고자 변경 2025-08-06
변희조 55.53% +55.53% - 대표보고자 변경에 따른 신규보고 2025-08-06

DART 공시

보고서명 사업연도 접수일 보기
사업보고서 (2025.12) 2025 2026.03.23 DART
사업보고서 (2024.12) 2024 2025.03.21 DART