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해성디에스 KOSPI

195870
네이버 증권 토스증권

주주총회 의결결과

정기 2026.03.26
참여 53.9% 소액 27.6% DART
  • 1 제12기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 가결 99.8%
  • 2 정관 일부 변경의 건 가결 82.4%
  • 3-1 사외이사 김남석 선임의 건 가결 99.3%
  • 3-2 기타비상무이사 조성래 선임의 건 가결 98.0%
  • 4 사외이사 김남석 감사위원회 위원 선임의 건 가결 98.2%
  • 5 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정태경 선임의 건 가결 97.9%
  • 6 이사 보수한도 승인의 건 가결 84.4%

밸류업 공시

기업가치제고계획(자율공시)
2026.03.26 DART

핵심 목표: 매출확대, 손익개선, 합리적 주주환원정책 시행

주주환원: 제12기 주당 현금배당금 900원, 배당기준일 2025년 12월 31일

이행 일정: 2026년 기업가치 제고 계획 공시, 2026-03-26 결정

특이사항: 고배당기업 해당, 2025년 배당성향 64.2%, 2025년 이익배당금액 15,300,000,000원

재무지표

시가총액
1.4조
PBR
2.39
PER
56.8
ROE
4.25%
배당수익률
1.13%
부채비율
56.0%

주주분포

2025년 사업보고서 기준 (2025-12-31)
최대주주 합계
36.31%
소액주주(특관자제외)
57.77%
큰손(특관자 아닌 1%+ 주주)
5.92% (3명)
자사주
0.00%
전체 주주 수
30,554명

연간 실적

부동산 보유 현황

장부가 총액
2,656억
공시지가 총액
-
시총 대비 비율
19.7%
토지
1건
건물
1건
구분 소재지 용도 면적 장부가액 공시지가
건물 미검증 경상남도 창원시 성산구 웅남로 726(성주동) - - 1,921억 -
토지 미검증 경상남도 창원시 성산구 웅남로 726(성주동) - - 736억 -

지배구조

상장사가 비상장사로 표시되고 있나요?

법인 주주

최대주주

이름 관계 나이 지분율
해성산업 최대주주 본인 - 34.00%
단재완 본인의 임원 - 2.19%
조성래 본인의 임원 60세 0.12%

감사

감사명 유형 임기시작 임기만료 재직기간 D-day
하윤희 감사위원 - 2026.03.23 5년 만료
고요환 감사위원 - 2026.03.23 2년 만료
전원중 감사위원 - 2028.03.23 3년 D-687

등기임원

이름 직위 구분 나이 임기만료
전원중 이사 사외이사 79세 D-687
하윤희 이사 사외이사 70세 만료
고요환 이사 사외이사 66세 만료
최영식 사장 사내이사 62세 D-321
조성래 이사 기타비상무이사 60세 만료
단우영 부회장 사내이사 47세 D-321
단우준 사장 사내이사 45세 D-321

정관 분석

분석일 2026.04.23 02:34 | 최근 개정 2021.03.26
미검증 정관 원문

주주비친화

  • 집중투표제 명시적 배제: 2인 이상 이사 선임 시 상법 제382조의2의 집중투표제를 적용하지 아니한다고 명시해 소수주주 이사 선임권을 약화시킵니다(제30조 제3항).
  • 이사회 결의만으로 1,000억원 전환사채 제3자 배정: 경영상 목적 또는 불특정 다수 배정 방식으로 이사회가 주주 외 자에게 전환사채를 발행할 수 있어 희석 및 우호지분 확보 수단이 됩니다(제14조의2).
  • 이사회 결의만으로 500억원 신주인수권부사채 제3자 배정: 경영권 방어·희석 가능성이 있는 우호지분 조성 장치입니다(제15조).
  • 이사 임기 3년 이내: 임기를 고정하지는 않았지만 상한이 3년으로 설정되어 있고, 최장 임기 구조라는 점에서 주주 영향력이 제한될 수 있습니다(제31조 제1항).

기타 주목 조항

  • 감사위원회 설치 및 감사위원 1명 분리선임: 감사에 갈음하는 감사위원회를 두고, 위원 1명은 다른 이사들과 분리하여 선임하도록 되어 있습니다(제39조의2).
  • 중간배당 허용: 연 1회 이사회 결의로 중간배당을 할 수 있습니다(제43조의2).
  • 종류주식의 자동 전환: 1종 종류주식은 존속기간 만료 시 보통주로 전환되며, 배당 미달 시 기간이 연장됩니다(제8조의2).

이사회

이사 정원
3~7명
이사 임기
3년 (가변)
시차임기제
없음
집중투표
아니오
의장-대표이사 분리
아니오
성별 다양성 의무
아니오

감사

감사 정원
3명 이상
감사 임기
-

주주총회 · 배당

소집공고 기한
14일
서면투표
아니오
전자투표
아니오
배당 기준일
매년 12월 31일

이사회 결의만으로 제3자 배정 가능 한도

전환사채 (CB)
1,000억원
신주인수권부사채 (BW)
500억원

보수 근거

이사
이사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.
퇴직금
이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

임원 보수

2025년 사업보고서 기준
보수총액
22억
임원수
7명
1인 평균
3억
배당금총액
153억
보수/배당
0.2배

5% 이상 보유자

보유자명 보유비율 증감비율 보고사유 접수일
해성산업 36.31% 0.00% 특별관계자 구성 변동 2024-07-02
해성산업 36.31% 0.00% 특별관계자의 주식등 보유형태 변경 2024-07-04
국민연금공단 7.23% -2.10% 단순추가취득/처분 2024-10-07
국민연금공단 8.29% +1.06% 단순추가취득/처분 2025-04-01
미래에셋자산운용 5.15% +0.80% 신규 2025-06-30
국민연금공단 5.11% -3.18% 단순추가취득/처분 2025-07-02
미래에셋자산운용 4.87% -0.28% 지분율 변동 2025-08-01
국민연금공단 4.11% -1.00% 단순추가취득/처분 2025-10-01
국민연금공단 7.19% +2.52% 단순추가취득/처분 2026-01-02
국민연금공단 7.23% +0.04% 단순추가취득/처분 2026-04-01

DART 공시

보고서명 사업연도 접수일 보기
사업보고서 (2025.12) 2025 2026.03.18 DART
사업보고서 (2024.12) 2024 2025.03.14 DART