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주주총회 의결결과

정기 2026.03.20
DART
  • 1 제 1호 의안: 제11기(2025. 1. 1 ~ 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 - 제11기 배당: 1주당 50원 (액면가 대비 10%) 가결
  • 2 제 2호 의안: 정관 일부변경의 건 가결 96.4%
  • 3 제 3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) 가결 87.2%
  • 4 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 가결 97.3%

재무지표

시가총액
2,848억
PBR
0.62
PER
-
ROE
-5.87%
배당수익률
1.06%
부채비율
180.4%

주주분포

2025년 사업보고서 기준 (2025-12-31)
최대주주 합계
68.65%
소액주주(특관자제외)
24.84%
큰손(특관자 아닌 1%+ 주주)
6.51% (7명)
자사주
0.00%
전체 주주 수
13,501명

연간 실적

부동산 보유 현황

장부가 총액
32억
공시지가 총액
32억
시총 대비 비율
1.1%
토지
3건
건물
1건
구분 소재지 용도 면적 장부가액 공시지가
건물 미검증 Nhon Trach District Dong Nai Province S.R. VietNam - - 32억 32억
토지 미검증 HANA BANK - - - -
토지 미검증 PT.Woori BANK - - - -
토지 미검증 SHINHAN BANK - - - -

지배구조

상장사가 비상장사로 표시되고 있나요?

법인 주주

최대주주

이름 관계 나이 지분율
화승인더스트리 최대주주 - 68.37%
현석호 기타비상무이사 53세 0.28%
허성룡 계열사임원 - 0.00%
박종우 계열사임원 54세 0.00%

감사

감사명 유형 임기시작 임기만료 재직기간 D-day
남성집 감사위원 2020.06.02 2026.06.02 5년 D-27
가태영 감사위원 2022.03.28 2028.03.28 4년 D-692
박용주 감사위원 2025.03.28 2028.03.28 1년 D-692

등기임원

이름 직위 구분 나이 임기만료
이계영 대표이사 사내이사 64세 D-327
김준규 전무이사 기타비상무이사 63세 D-731
이찬호 전무이사 사내이사 54세 D-327
가태영 사외이사 사외이사 54세 D-692
남성집 사외이사 사외이사 54세 D-27
현석호 이사 (부회장) 기타비상무이사 53세 D-731
박용주 사외이사 사외이사 51세 D-692

정관 분석

분석일 2026.04.23 02:51 | 최근 개정 2025.03.25
미검증 정관 원문

주주비친화

  • 집중투표제 명시적 배제: 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2의 집중투표제를 적용하지 않는다고 명시해 소수주주의 이사 진입 가능성을 낮춥니다(제31조 제5항).
  • 이사회 결의만으로 5,000억원 전환사채 제3자 배정: 경영상 목적 또는 불특정 다수 방식으로 주주 외 자에게 전환사채를 발행할 수 있어 우호지분 확보 수단이 됩니다(제14조의2 제1항).
  • 이사회 결의만으로 5,000억원 신주인수권부사채 제3자 배정: 동일하게 대규모 희석 및 우호지분 형성 가능성이 있습니다(제15조 제1항).
  • 이사의 책임감경 조항: 이사의 책임을 최근 1년 보수액의 6배를 초과하는 금액에서 면제할 수 있어 주주대표소송 억제 효과가 있습니다(제37조).
  • 이사회 의장-대표이사 분리 없음: 주주총회 의장은 대표이사로 하고 있어 의장과 경영진 분리 장치가 없습니다(제21조).

기타 주목 조항

  • 감사위원회 설치 및 분리선임: 감사에 갈음하여 감사위원회를 두고, 위원 1명은 다른 이사들과 분리하여 선임하도록 되어 있습니다(제43조).
  • 서면·전자 통지 조항: 주주총회 소집통지는 서면 또는 전자문서로 발송하도록 되어 있으나, 의결권 전자투표 일반 허용 조항은 별도로 보이지 않습니다(제19조).
  • 동등배당: 발행일과 무관하게 동종 주식에 동등배당을 명시합니다(제10조의3).
  • 종류주식 구조: 우선주, 의결권배제주식, 상환주식, 전환주식 및 혼합형 종류주식 발행이 가능해 자본구조 설계의 유연성이 큽니다(제8조~제8조의6).
  • 감사위원회 결의 재결의 불가: 감사위원회 결의에 대해 이사회가 재결의할 수 없도록 하여 감사기구 독립성을 일부 보강합니다(제44조 제8항).

이사회

이사 정원
3~7명
이사 임기
3년 (고정)
시차임기제
없음
집중투표
아니오
의장-대표이사 분리
아니오
성별 다양성 의무
아니오
이사 책임감경
6.0배 초과분 면제

감사

감사 정원
3~3명
감사 임기
-

주주총회 · 배당

소집공고 기한
14일
서면투표
아니오
전자투표
-
배당 기준일
매년 12월 31일

이사회 결의만으로 제3자 배정 가능 한도

전환사채 (CB)
5,000억원
신주인수권부사채 (BW)
5,000억원

보수 근거

이사
이사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.
퇴직금
이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

임원 보수

2025년 사업보고서 기준
보수총액
6억
임원수
7명
1인 평균
9,157만
배당금총액
30억
보수/배당
0.2배

5% 이상 보유자

보유자명 보유비율 증감비율 보고사유 접수일
국민연금공단 4.22% -3.28% 단순추가취득/처분 2024-04-02
KB자산운용 1.00% -4.81% 전환사채 매각으로 인한 1%이상 변동 2024-05-03
화승인더스트리 68.87% -3.36% 1.최대주주 화승인더스트리 보유주식수 변동 2.특별관계자 보유주식수 변동 3.특별관계자 관계해소 및 추가 2024-06-18
엔에이치우리제일호 24.67% +24.67% 전환사채 인수계약 체결에 따른 신규보고 2024-07-08
엔에이치우리제일호 19.79% -4.88% 전환사채 인수거래 종결에 따른 변경보고 2024-09-30
화승인더스트리 69.35% +0.48% 최대주주 화승인더스트리 전환사채 취득 2024-09-30
신한자산운용 0.00% -5.39% 전환사채 매각 등으로 인한 1%이상 변동 2024-10-10
국민연금공단 6.18% +1.20% 단순추가취득/처분 2025-01-06
국민연금공단 6.13% -0.05% 단순추가취득/처분 2025-04-01
국민연금공단 5.11% -1.02% 단순추가취득/처분 2025-10-01
국민연금공단 3.98% -1.13% 단순추가취득/처분 2026-01-02

DART 공시

보고서명 사업연도 접수일 보기
사업보고서 (2025.12) 2025 2026.03.12 DART
사업보고서 (2024.12) 2024 2025.03.17 DART