주주총회 의결결과
정기
2026.03.31
- 1 제22기(2025.1.1~12.31) 재무제표(연결, 별도) 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 가결 100.0%
- 2-1 제13조 (자기주식의 보유 또는 처분) 가결 100.0%
- 2-2 제15조(주주명부의 작성·비치) 가결 100.0%
- 2-3 제16조(기준일) 가결 100.0%
- 2-4 제20조(소집지와 개최 방식) 가결 100.0%
- 2-5 제29조(의결권 대리행사) 가결 100.0%
- 2-6 제32조(이사의 수) 가결 100.0%
- 2-7 제34조(이사의 임기) 가결 100.0%
- 2-8 제36조(이사의 의무) 가결 100.0%
- 2-9 제37조(이사의 보수와 퇴직금) 가결 100.0%
- 2-10 제37조의2(이사의 책임강경) 가결 100.0%
- 2-11 제46조(감사의 선임·해임) 가결 100.0%
- 2-12 제55조(이익배당) 가결 100.0%
- 2-13 제56조(분기배당) 가결 100.0%
- 3-1 신환률 사내이사 선임의 건 가결 100.0%
- 3-2 권현기 사내이사 선임의 건 가결 100.0%
- 3-3 김태규 사내이사 선임의 건 가결 100.0%
- 3-4 장준영 사내이사 선임의 건 가결 100.0%
- 3-5 윤성재 사내이사 선임의 건 가결 100.0%
- 4-1 최성팔 감사 선임의 건 가결 100.0%
- 5 이사 보수 지급 규정 제정 건 가결 100.0%
- 6 감사 보수 지급 규정 제정 건 가결 100.0%
- 7 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 가결 100.0%
재무지표
시가총액
199억
PBR
0.48
PER
1.1
ROE
56.27%
배당수익률
-
부채비율
41.3%
연간 실적
| 항목 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 514억 | 572억 | 528억 | 440억 | 806억 | 758억 | 423억 | 696억 | 246억 | 441억 | 261억 | 257억 | 166억 | - |
| 영업이익 | 37억 | 75억 | 79억 | 22억 | 103억 | 26억 | -73억 | 41억 | -75억 | -70억 | -131억 | -117억 | -26억 | - |
| 당기순이익 | 10억 | 61억 | 72억 | 42억 | 50억 | 13억 | -110억 | -23억 | 56억 | -145억 | -242억 | -105억 | 177억 | - |
| 영업이익률 | 7.28% | 13.17% | 15.06% | 4.95% | 12.79% | 3.47% | -17.36% | 5.93% | -30.29% | -15.82% | -50.23% | -45.58% | -15.77% | - |
| ROE | 13.35% | 45.19% | 19.09% | 9.88% | 11.07% | 4.20% | -56.66% | -11.98% | 14.48% | -36.65% | -90.46% | -48.77% | 42.80% | - |
| 부채비율 | 419.68% | 274.05% | 78.81% | 79.81% | 115.75% | 179.11% | 342.33% | 222.52% | 141.39% | 177.68% | 172.54% | 138.28% | 41.29% | - |
| 자산총계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 728억 | 513억 | 584억 | - |
| 별도자산총계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 605억 | 511억 | 583억 | - |
| 자본총계 | 73억 | 134억 | 376억 | 424억 | 453억 | 305억 | 195억 | 189억 | 387억 | 304억 | 267억 | 215억 | 413억 | - |
| 부채총계 | 307억 | 368억 | 296억 | 338억 | 524억 | 547억 | 667억 | 421억 | 547억 | 539억 | 461억 | 298억 | 171억 | - |
| EPS | - | - | - | 379원 | 452원 | 118원 | - | - | - | -1,333원 | -2,314원 | -618원 | 925원 | - |
| PER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8.20배 | -1.74배 | -1.63배 | 1.32배 | - |
| PBR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.37 | 2.42 | 0.84 | 0.58 | - |
| 주당배당금 | - | - | - | 100원 | 150원 | 100원 | - | - | - | - | - | - | - | - |
부동산 보유 현황
장부가 총액
471억
공시지가 총액
229억
시총 대비 비율
236.6%
토지
5건
건물
3건
지배구조
감사
| 감사명 | 유형 | 임기시작 | 임기만료 | 재직기간 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 최성팔 | 감사 | - | 2026.02.08 | 2년 | 만료 |
등기임원
| 이름 | 직위 | 구분 | 나이 | 임기만료 |
|---|---|---|---|---|
| 이명환 | 상무 | 미등기 | 56세 | - |
| 최성팔 | 감사 | 감사 | 52세 | 만료 |
| 은성훈 | 상무 | 미등기 | 51세 | - |
| 김두환 | 사내이사 | 사내이사 | 46세 | D-422 |
| 권현기 | 대표이사 | 사내이사 | 45세 | 만료 |
| 신환률 | 사내이사 | 사내이사 | 42세 | 만료 |
정관 분석
분석일 2026.04.23 06:31
|
최근 개정 2024.02.02
미검증
정관 원문
주주비친화
- 집중투표제 명시적 배제: 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2의 집중투표제를 적용하지 아니한다고 명시해 소수주주의 이사 선임권을 약화합니다 (제33조③).
- 이사회 결의만으로 1,000억원 전환사채 제3자 배정: 긴급자금조달·재무구조개선·차입금 상환 등 광범위한 사유로 주주 외 제3자에게 전환사채를 발행할 수 있어 지분희석 및 우호지분 확보 수단이 됩니다 (제17조①).
- 이사회 결의만으로 1,000억원 신주인수권부사채 제3자 배정: 전환사채와 동일하게 주주 외 자에게 대규모 발행이 가능해 경영권 방어에 활용될 수 있습니다 (제18조①).
- 이사 해임 가중결의: 이사·감사 해임에 출석주주 90%와 발행주식총수 70%를 요구하고, 동일 사업연도 해임 가능 이사 수도 제한해 경영진 견제와 해임을 어렵게 합니다 (제30조).
- 이사 임기 3년 고정: 이사의 임기를 3년으로 두어 이사회 교체 주기가 길고 소수주주가 변화를 반영하기 어렵습니다 (제34조①).
기타 주목 조항
- 종류주식 자동 전환: 종류주식은 발행일로부터 10년 이내의 존속기간 만료 시 보통주로 전환되고, 미배당 시 기간이 연장됩니다 (제8조의2 제7항).
- 분기배당 제도: 이사회 결의로 분기배당이 가능하며, 분기배당 기준일은 사업연도 3·6·9월 말일입니다 (제56조).
- 주주총회 소집통지 2주 전: 주주총회는 2주 전에 서면 또는 전자문서로 통지합니다 (제22조①).
이사회
이사 정원
3~7명
이사 임기
3년 (고정)
시차임기제
없음
집중투표
아니오
의장-대표이사 분리
아니오
성별 다양성 의무
아니오
감사
감사 정원
1~2명
감사 임기
3년 (고정)
주주총회 · 배당
소집공고 기한
14일
서면투표
아니오
전자투표
아니오
배당 기준일
이사회결의로 정하는 배당기준일 현재
이사회 결의만으로 제3자 배정 가능 한도
전환사채 (CB)
1,000억원
신주인수권부사채 (BW)
1,000억원
보수 근거
- 이사
- 이사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.
- 감사
- 감사의 보수는 제37조를 준용하되 보수결정 의안은 이사의 보수결정 의안과 구분하여 상정·의결한다.
- 퇴직금
- 이사의 퇴직금은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.
임원 보수
2025년 사업보고서 기준
보수총액
2억
임원수
4명
1인 평균
5,800만
배당금총액
-
보수/배당
무배당
5% 이상 보유자
| 보유자명 | 보유비율 | 증감비율 | 보고사유 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|
| 에이지엘컴퍼니 | 10.07% | +10.07% | 유상증자 취득으로 인한 보고사유 발생 | 2024-06-25 |
| 에이지엘컴퍼니 | 18.21% | +8.14% | 기존 보유주식 감자완료 및 전환사채 인수 | 2025-02-19 |
| 에이지엘컴퍼니 | 18.21% | 0.00% | 전환사채 청구 | 2025-04-23 |
| 상상인저축은행 | 21.40% | +21.40% | 전환사채 신규인수 | 2025-11-06 |
| THEE&M | 28.43% | +15.86% | ㈜에이지엘컴퍼니 지분취득으로 인한 보고사유 발생 | 2026-01-16 |