주주총회 일정
DART 주주총회소집공고/결의 공시에서 추출한 주총 일정 정보
DART에 공시된 주주총회소집공고/결의에서 주총 일정 정보를 자동 수집합니다.
- • 제1호 의안 : 제26기 (2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 이사(후보 : 박병근)
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 이사(후보 : 김강호)
- • 제3-3호 의안 : 사내이사 이사(후보 : 최봉민)
- • 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제20기 (2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 독립이사 명칭 변경의 건
- • 제2-2호 의안 : 액면병합의 건
- • 제2-3호 의안 : 발행할 주식의 총수 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 배석홍 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 김수성 선임의 건
- • 제3-3호 의안 : 사내이사 권부섭 선임의 건
- • 제3-4호 의안 : 사외이사 최승윤 선임의 건
- • 제3-5호 의안 : 사외이사 김 호 선임의 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- • 제1호 의안 : 제61기 ( 2025. 01. 01~2025. 12. 31 ) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 이용현 후보자 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 문현기 후보자 선임의 건
- • 제3-3호 의안 : 사내이사 이재민 후보자 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원 강문석 후보자 선임의 건
- • 제4-2호 의안: 사외이사인 감사위원 조규성 후보자 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안: 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
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제 1 호 의안 : 제70기(2025.01.01~2025.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(예정 배당금 : 보통주 120원/주, 우선주 125원/주) - • 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제 3 호 의안 : 사내이사 선임의 건
- • 제 3-1호 의안 : 후보자 강승우
- • 제 3-2호 의안 : 후보자 김준수
- • 제 4 호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 정일식)
- • 제 5 호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 박은식)
- • 제 6 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제 7 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 1호 의안: 제9기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서[안] 포함)등 승인의 건 (*)
- • 2호 의안: 이사 선임의 건
- • 2-1호 의안: 사내이사 김지훈 선임의 건
- • 2-2호 의안: 사내이사 배영수 선임의 건
- • 2-3호 의안: 사외이사 이춘우 선임의 건
- • 3호 의안: 감사 선임의 건
- • 3-1호 의안: 감사 서성호 선임의 건
- • 4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
- • 5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
- • 6호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제1호 의안 : 제59기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 장세훈)
- • 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 곽재경)
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 전승택)
- • 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이창종)
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 곽재경)
- • 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
- • 제 35기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 (결손금처리계산서(안)) 승인의 건
- • 제 2-1호 의안 : 사내이사 이창재 재선임의 건
- • 제 2-2호 의안 : 사내이사 김경태 재선임의 건
- • 제 2-3호 의안 : 사내이사 김성범 재선임의 건
- • 제 2-4호 의안 : 사내이사 이진규 재선임의 건
- • 제 2-5호 의안 : 사외이사 YoungCheol Kim 선임의 건(신규 선임)
- • 제 3-1호 의안 : 감사 문형석 재선임의 건
- • 이사 보수한도 승인의 건
- • 감사 보수한도 승인의 건
- • 제28기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인(이익잉여금처분계산서 포함)의 건[현금배당(안) : 주당 70원]
- • 정관 일부 개정의 건
- • 정관 제2조(목적)개정의 건
- • 정관 제12조(자기주식의 보유·처분) 신설의 건
- • 정관 제29조(이사 및 감사의 수)개정의 건
- • 정관 제32조(이사 및 감사의 보선) 개정의 건
- • 정관 제40조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금) 개정의 건
- • 정관 제40조의2(이사의 책임감경)개정의 건
- • 이사 선임의 건
- • 사내이사 후보자 : 서대식(재선임)
- • 사외이사 후보자 : 최창복(재선임)
- • 이사 보수규정(보수한도 포함)제정의 건
- • 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
- • 감사 보수한도 승인의 건(한도 500백만원)
- • 제1호 의안 : 제26기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 및 현금배당 300원 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
- • 제3-1호 : 사외이사 김 영재 선임의 건(비상근)
- • 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 자기주식 처분 승인의 건(우리사주조합 대상)
- • 제1호 의안 : 제29기(2025. 01. 01 ~ 2025. 12. 31) 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안: 사업목적 일부 삭제
- • 제2-2호 의안: 본점 주소지 변경
- • 제2-3호 의안: 이사 및 감사 보수한도 명시
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안: 사외이사 배한홍 재선임
- • 제4호 의안: 감사 선임의 건
- • 제4-1호 의안: 감사 함수용 재선임
- • 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
- • 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인
- • 제2호 의안 : 정관 변경의 건
- • 제2-1호 의안: 집중투표 배제 건 관련 정관의 변경
- • 제2-2호 의안: 이사회 운영 관련 정관의 변경
- • 제2-3호 의안: 개정 상법 관련 정관의 변경
- • 제2-4호 의안: 그 외 정관 변경
- • 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보 : 구자용)
- • 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보 : 한상훈)
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 민경덕)
- • 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제24기(2025. 01. 01 ~ 2025. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(이사의 수)
- • 제2-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(감사의 수)
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 이병만 선임의 건(재선임)
- • 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이진우 선임의 건(재선임)
- • 제3-3호 의안 : 사외이사 김지연 선임의 건(신규선임)
- • 제4호 의안 : 감사 선임의 건
- • 제4-1호 의안 : 감사 추가 선임 여부 결정의 건
- • 제4-2호 의안 : 감사 심재식 선임의 건(주주 제안)
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억)
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억)
- • 제1호 의안: 제40기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금 처분 계산서(안) 등) 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관변경의 건
- • 2-1 (목적) 사업의 목적 추가
- • 2-2 (자기주식 보유 또는 처분)
- • 2-3 (소집지와 개최방식)
- • 2-4 (의결권의 대리행사)
- • 2-5 (이사의 수)
- • 2-6 (이사의 보선)
- • 2-7 (이사의 의무)
- • 2-8 (이사의 책임감경)
- • 2-9 (감사의 수와 선임)
- • 2-10 부칙 제2조 (개정조항의 시행일에 관한 특례)
- • 2-11 부칙 제3조 (경과조치)
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건
- • 3-1 사내이사 박한상 중임의 건
- • 3-2 사내이사 박유상 중임의 건
- • 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
- • 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제44기(2025년도) 재무제표 승인의 건 (※ 이익잉여금 처분계산서 포함, 현금배당 1주당 300원)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 김시균 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 김용범 선임의 건
- • 제3-3호 의안 : 사외이사 강용기 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 1명)
- • 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 강용기 선임의 건
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 1명)
- • 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최인순 선임의 건
- • 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원)
- • 제1호 의안 : 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 개정 상법 반영의 건
- • 제2-2호 의안 : 이사의 임기 조문 정비의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 장홍은)
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김학주)
- • 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 : 김은호)
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제7기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (현금배당 1주당 24원)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 사명 변경의 건
- • 제2-2호 의안 : 주식병합에 따른 액면가액 변경의 건
- • 제2-3호 의안 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건
- • 제2-4호 의안 : 이사의 수 변경의 건
- • 제2-5호 의안 : 사외이사 명칭 및 감사위원 선ㆍ해임 변경의 건
- • 제2-6호 의안 : 조문 정비의 건
- • 제2-7호 의안 : 배당관련 변경의 건
- • 제3호 의안 : 자본준비금 감소의 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제32기(2025.1.1.~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 등 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건(이사 2인)
- • 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 송옥현 선임의 건(신규선임)
- • 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 최진욱 선임의 건(신규선임)
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 양은전 선임의 건(분리선출)
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제42기(2025년1월1일 ~ 12월31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안: 감사선임의 건(감사 후보 : 권오경)
- • 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제4-1호 의안: 사내이사 이완진 보수한도 승인의 건
- • 제4-2호 의안: 사내이사 이원석 보수한도 승인의 건
- • 제4-3호 의안: 사외이사 정인경 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제26기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건
- • 제2호 의안: 이익배당 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
- • 제2-1호 의안: 이익(결산)배당 보통주 1주당 250원, 이익잉여금처분계산서 포함
- • 제2-2호 의안: 이익(결산)배당 보통주 1주당 1,500원, 이익잉여금처분계산서 포함
- • 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제3-1호 의안: 이사의 충실의무 확대
- • 제3-2호 의안: 사외이사에서 독립이사로 명칭 변경 및 독립이사 선임비율 확대
- • 제3-3호 의안: 감사위원선임/해임 의결권 제한 강화 및 분리선출 인원 상향
- • 제3-4호 의안: 개정경과에 따른 부칙 조항 신설
- • 제3-5호 의안: 자기주식 소각 권한 신설
- • 제3-6호 의안: 주주가치 제고 계획 수립 및 이행 의무화
- • 제3-7호 의안: 경영 성과 평가 및 주주 보고
- • 제3-8호 의안: 집중투표제 배제 규정 삭제의 건
- • 제3-9호 의안: 감사위원 전원 분리 선출의 건
- • 제3-10호 의안: 이사의 보수와 퇴직금 변경의 건
- • 제3-11호 의안: 중대한 조직변경 시 주주보호 의무
- • 제3-12호 의안: IR 및 주주간담회 정례화의 건
- • 제3-13호 의안: 주주총회 소집통지 기간 변경
- • 제3-14호 의안: 권고적 주주제안 신설의 건
- • 제4호 의안: 자기주식 소각의 건(주주제안_정OO 등)
- • 제5호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 후보자 장성원)
- • 제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 김명진)
- • 제7호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(30억 원)
- • 제8호 의안: 자기주식보유처분계획 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제34기(2025년1월1일～2025년12월31일) 재무제표 승인의 건 (배당금액 : 주당 25원)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [별첨1 참조]
- • - 제2-1호 의안 : 제20조 [소집지와 개최방식]
- • - 제2-2호 의안 : 제26조 [의결권 대리행사]
- • - 제2-3호 의안 : 제28조의2 [이사의 수]
- • - 제2-4호 의안 : 제29조 [이사의 선임]
- • - 제2-5호 의안 : 제32조 [이사의 의무]
- • - 제2-6호 의안 : 제34조 [이사의 책임감경]
- • - 제2-7호 의안 : 제44조 [감사의 직무 등]
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨2 참조]
- • - 제3-1호 의안 : 사내이사 송규헌 선임의 건
- • - 제3-2호 의안 : 사내이사 정주영 선임의 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제33기(2025년01월01일 ~ 2025년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안: 이사 선임
- • 제3-1호 의안: 사내이사 선임(후보: 박상환)
- • 제3-2호 의안: 사내이사 선임(후보: 권희석)
- • 제3-3호 의안: 사내이사 선임(후보: 송미선)
- • 제3-4호 의안: 사내이사 선임(후보: 류창호)
- • 제3-5호 의안: 기타비상무이사 선임(후보: 송인준)
- • 제3-6호 의안: 기타비상무이사 선임(후보: 김영호)
- • 제3-7호 의안: 기타비상무이사 선임(후보: 박찬우)
- • 제3-8호 의안: 사외이사 선임(후보: 장인환)
- • 제3-9호 의안: 사외이사 선임(후보: 유혜련)
- • 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임
- • 제4-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(후보: 최원석)
- • 제4-2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(후보: 박종욱)
- • 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임
- • 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 선임(후보: 장인환)
- • 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 선임(후보: 유혜련)
- • 제6호 의안: 이사 보수한도 승인
-
•
① 제1호 의안 : 제27기(2025년 01월 01일~2025년 12월 31일) 별도 및
연결재무제표 승인의 건(결손금처분계산서(안) 포함) -
•
② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안: 제3조(본점의 소재지) 본점 소재지 변경(주주 제안)
제2-2호 의안: 제37조(이사의 보수와 퇴직금) 임원퇴직금 지급규정 변경
(주주제안) -
•
③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 윤호석 선임의 건(이사회제안)
제3-2호 의안 : 사내이사 정창호 선임의 건(주주제안) -
•
④ 제4호 의안 : 당기 이사 보수 한도 승인의 건(사외이사 포함)
제4-1호 의안: 당기 이사 보수 한도 승인의 건(이사회제안)
- 전기 이사 보수 한도 : 10억원
- 당기 이사 보수 한도(안) : 10억원
제4-2호 의안: 당기 이사 보수 한도 승인의 건(주주제안)
- 전기 이사 보수 한도 : 10억원
- 당기 이사 보수 한도(안) : 5억원 -
•
⑤ 제 5 호 의안 : 당기 감사 보수 한도 승인의 건
- 전기 감사 보수 한도 : 1억원
- 당기 감사 보수 한도(안) : 1억원
- • 제1호 의안 : 제27기(2025.1.1~2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (문영우, 재선임)
- • 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (박준영, 재선임)
- • 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이인태, 재선임)
- • 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제4호 의안 : 임원보수지급규정 제정의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제 1호 의안: 제41기 재무제표 (결손금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인(안)의 건, 결손금처리계산서(안) 승인의 건
- • 제 2호 의안: 상호 및 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안: 상호 변경(안)
- • 제2-2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제 3호 의안: 이사 선임의 건
- • 제 3-1호 의안: 사외이사 양현섭 선임의 건(신규선임)
- • 제 4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
- • 제 5호 의안: 자본(금) 감소의 건
- • 제 6호 의안: 결손보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
- • 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
-
•
제1-1호 의안: 이사의 충실의무 대상 확대
(제38조) -
•
제1-2호 의안: 독립이사로 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 의무비율 상향
(제34조, 제38조의2, 제44조, 제47조) -
•
제1-3호 의안: 감사위원 선ㆍ
해
임시 의결권 제한 및 분리선출 인원 상향
(제47조) - • 제1-4호 의안: 부칙
-
•
제2호 의안: 이사 선임의 건
(사내이사 1명) -
•
제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건
(후보자 손장순) -
•
제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
(후보자 설정덕) -
•
제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건
(30억원) - • 제5호 의안: 자기주식 보유처분 계획 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건
- • 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 2-1호의안 상호변경의 건
- • 2-2호의안 공고방법 변경의 건
- • 2-3호의안 본점 소재지 변경의 건
- • 2-4호의안 개정상법 반영을 위한 정관변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 3-1호의안 사내이사 홍성민 선임의 건 (재선임)
- • 3-2호의안 사내이사 권주한 선임의 건 (신규선임)
- • 제4호 의안 : 감사 선임의 건
- • 4-1호의안 비상근감사 조재철 선임의 건 (신규선임)
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 400원)
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호: 사업목적의 추가
- • 제2-2호: 이사의 명칭, 임기 및 의무 변경
- • 제2-3호: 감사위원회 구성 및 선임 외 변경
- • 제2-4호: 중간배당 신설
- • 제2-5호: 부칙 신설
- • 제2-6호: 정관 정비
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건
- • 제3-1호: 사내이사 이상구 선임의 건
- • 제3-2호: 사내이사 권수혜 선임의 건
- • 제3-3호: 사내이사 권수희 선임의 건
- • 제3-4호: 사내이사 이재근 선임의 건
- • 제3-5호: 사외이사 손동주 선임의 건
- • 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (손동주)
- • 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제5-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박영준)
- • 제5-2호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (윤형주)
- • 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안: 자기주식 보유·처분 계획
- • 제1호 의안: 제20기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금/처분계산서 포함)
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건
- • 제3-1호의안 : 사내이사 조승용선임의 건
- • 제3-2호의안 : 사내이사 김기훈 선임의 건
- • 제3-3호의안 : 사외이사 조현표 선임의 건
- • 제3-4호의안 : 사외이사 권종오 선임의 건
- • 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제34기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안), 현금배당포함)
- • 정관 일부개정의 건
- • 이사보수한도 승인의 건
- • 김영국 사내이사 보수한도 승인의 건
- • 김태섭 사내이사 보수한도 승인의 건
- • 김영남 사내이사 보수한도 승인의 건
- • 안황준 사외이사 보수한도 승인의 건
- • 감사보수한도 승인의 건
- • 2025년 감사보수사용내역 결산 승인의 건
- • 2026년 감사보수한도 승인의 건
- • 자기주식처분계획 승인의 건
- • 제1호 의안: 제33기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 [현금배당: 1주당 350원]
- • 제2호 의안: 정관 변경의 건
- • 제3호 의안: 사내이사 선임의 건- 3-1호 의안: 사내이사 신종수 선임의 건
- • 제4호 의안: 사외이사 선임의 건- 4-1호 의안: 사외이사 이용노 선임의 건
- • 제5호 의안: 감사 선임의 건- 5-1호 의안: 감사 권오용 선임의 건
- • 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
- • 제7호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제28기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 이사 선임의 건
- • 제2-1호 의안: 사내이사 박세철 재선임의 건
- • 제2-2호 의안: 사내이사 조성근 재선임의 건
- • 제2-3호 의안: 사내이사 조창배 재선임의 건
- • 제2-4호 의안: 사외이사 최종문 신규선임의 건
- • 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 법정준비금의 이익잉여금 전환의 건
- • 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제4호 의안: 이사 선임의 건 - 제4-1호 : 사내이사 손은진 선임의 건 - 제4-2호 : 사외이사 이영민 선임의 건
- • 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안: 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
-
•
제1호 의안 : 제16기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
(연결/별도 재무제표) - • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-
•
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 정인희 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 김양수 선임의 건 - • 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 김양수 선임의 건
- • 제5호 의안 : 임원상여금지급규정 폐지의 건
- • 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호의안: 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호의안: 이사 선임의 건
- • 제3호의안: 감사 선임의 건
- • 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제4-1호의안: 이사보수한도 승인요청(대표이사 1인)
- • 제4-2호의안: 이사보수한도 승인요청(대표이사 1인 제외 3인)
- • 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 제6호의안: 자사주 보유-처분계획 승인의 건
- • 제7호의안: 정관개정
- • 제1호 의안 : 제35기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 사업목적 추가 및 변경
- • 제2-2호 의안 : 개정 상법 반영
- • 제2-3호 의안 : 감사 제도 변경
- • 제2-4호 의안 : 조문 일부 정비
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 이용한 선임의 건 (중임)
- • 제3-2호 의안 : 사외이사 양귀환 선임의 건 (중임)
- • 제4호 의안 : 감사 Hobart L.Epstein 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 감사 보고
- • 제2호 의안 : 영업 보고
- • 제3호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
- • 제1호 의안 : 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관변경 및 임원보수 지급규정 제정의 건
- • 제2-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-2호 의안 : 대표이사 보수 지급규정 제정의 건
- • 제2-3호 의안 : 임원 보수 지급규정 제정의 건
- • 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- • 제3-1호의안 : 대표이사 보수 한도 승인의 건
- • 제3-2호의안 : 대표이사 외 이사 보수 한도 승인의 건
- • 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 사외이사 송병철 선임의 건 (신규 선임)
- • 제6호 의안 : 이사회에서 부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건
- • 제16기 제무재표 승인의 건
- • 정관 일부 변경 승인의 건
- • 이사 선임의 건 - 남운성 사내이사 재선임의 건 - 박종길 사외이사 재선임의 건
- • 주식매수선택권 부여의 건
- • 이사 보수한도 승인의 건 - 남운성 사내이사 보수한도 승인의 건 - 오정완 사내이사 보수한도 승인의 건 - 천기철 사내이사 보수한도 승인의 건 - 정일석 사외이사 보수한도 승인의 건 - 박종길 사외이사 보수한도 승인의 건
- • 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제58기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 주주명부 작성.비치 조항 신설의 건
- • 제2-2호 의안 : 의결권 대리행사 추가의 건
- • 제2-3호 의안 : 사외이사 명칭 및 이사의 수 변경의 건
- • 제2-4호 의안 : 부칙 변경의 건
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 주봉진)
- • 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 김기정)
- • 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
유니온바이오메트릭스
정기
2026.03.19
DART
- • 제1호 의안 : 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 정관 제2조[목적] 추가의 건
- • 제2-2호 의안 : 정관 제10조의3[주식매수선택권] 변경의 건
- • 제2-3호 의안 : 정관 제20조[소집지] 변경의 건
- • 제2-4호 의안 : 정관 제29조[이사의 수] 변경의 건
- • 제2-5호 의안 : 정관 제34조의2[이사의 보고의무] 변경의 건
- • 제2-6호 의안 : 정관 제40조의2[이사의 책임감경] 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인 신규선임, 사외이사 1인 중임)
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 김영석 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사외이사 고용준 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사 최선규 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
- • 제1호 의안 : 안건 철회[보고사항으로 변경]
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 전자주주총회 제도 근거 추가
- • 제2-2호 의안 : 전자적 방식의 의결권 대리 절차 반영
- • 제2-3호 의안 : 이사 총수 상한 설정 및 독립이사의 비율 증대
- • 제2-4호 의안 : 이사의 임기 변경
- • 제2-5호 의안 : 독립이사 명칭 반영
- • 제2-6호 의안 : 지속가능경영위원회 등 신설
- • 제2-7호 의안 : 이사의 주주 충실의무 등 반영
- • 제2-8호 의안 : 감사위원 분리선임 확대 반영
- • 제2-9호 의안 : 감사위원 선임 시 최대주주 의결권 반영
- • 제2-10호 의안 : 배당 제도 개선
- • 제2-11호 의안 : 부칙(2026. 3. 27)
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
- • 제3-1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이상웅)
- • 제3-1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(박정희)
- • 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(조원홍)
- • 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(아베 타케시)
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(조원홍)
- • 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제5-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(윤영식)
- • 제5-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(이영렬)
- • 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제59기(2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지) 재무제표(이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 주식액면병합의 건 (액면병합 500원 → 1,000원)
- • 제2-2호 의안 : 그 밖의 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 최용준 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 홍종훈 선임의 건
- • 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이승훈 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 주소령 선임의 건
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김중 선임의 건
- • 제6호 의안 : 감사위원회 위원 이승훈 선임의 건
- • 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제64기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 : 집중투표제 관련 정관 변경
- • 제2-2호 : 상법 개정 관련 등 정관 변경
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 : 기타비상무이사 후보 이진형
- • 제3-2호 : 사외이사 후보 황성식
- • 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 후보 황성식)
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건 (사외이사 후보 정지원)
- • 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안：제25기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안：정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 3-1호 의안 : 사내이사 정기로 선임의 건
- • 3-2호 의안 : 사외이사 김정식 선임의 건
- • 제4호 의안：이사보수한도액 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
- • 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
- • 제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
- • 제1호 의안: 제14기(2025년1월1일-2025년12월31일) 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 사내이사(하동길) 선임의 건
- • 제3호 의안: 정관일부 변경의 건
- • 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
- • 제 4-1호 의안: 사내이사 하동길 보수한도 승인의 건
- • 제 4-2호 의안: 사내이사 장문용 보수한도 승인의 건
- • 제 4-3호 의안: 사내이사 신병균 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
- • ■ 제 46기 (2025.01.01~2025.12.31) 영업보고
- • ■ 제 46기 (2025.01.01~2025.12.31) 감사보고
- • ■ 내부회계관리제도 운영실태 보고
- • ■ 외부감사인 선임보고
- • 제 1호 의안 : 제46기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
- • 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 사업 목적 추가의 건
- • 제2-2호 의안 : 주식 병합에 따른 액면가액 변경의 건
- • 제2-3호 의안 : 개정 상법 반영에 따른 변경의 건
- • 제 3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
- • 제 4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제10기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 등 승인의 건
- • 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제4호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
- • 제5호 의안 : 기타비상무이사 Maria Teresa Koehler 선임의 건
- • 제6호 의안 : 사외이사 Geoffrey Harris Meyerson 선임의 건
- • 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
- • 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- • 제1호 의안 : 제55기(2025.1.1~2025.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함)
- • 제2호 의안 : 자본준비금 감소 승인의 건
- • 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3-1호 :‘사외이사 명칭 변경’관련 정관 변경의 건
- • 제3-2호 :‘감사위원 선·해임 시 3%룰 강화’ 관련 정관 변경의 건
- • 제3-3호 :‘감사위원 분리선임 인원 상향’관련 정관 변경의 건
- • 제3-4호 :‘전자주주총회 도입’ 관련 정관 변경의 건
- • 제3-5호 :‘대규모상장회사 집중투표제 배제 금지’ 관련 정관 변경의 건
- • 제3-6호 :‘Governance 개선’을 위한 정관 변경의 건
- • 제3-7호 :‘이사 임기’ 관련 정관 변경의 건
- • 제3-8호 : 부칙 변경의 건
- • 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건
- • 제4-1호 : 사내이사 최종환 선임의 건
- • 제4-2호 : 사내이사 임준신 선임의 건
- • 제4-3호 : 사내이사 이찬열 선임의 건
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제5-1호 : 감사위원회 위원 주보림 선임의 건
- • 제5-2호 : 감사위원회 위원 강선아 선임의 건
- • 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
- • 제1호 의안 : 제11기 별도(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 400원/주)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 이사의 보수한도 관련 정관 일부 변경의 건
- • 제2-2호 의안 : 그 외 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명)
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 조덕수 재선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 조삼열 재선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)
- • 제4-1호 의안 : 감사 진대호 재선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(총액 20억원)
- • 제5-1호 의안 : 사내이사 조덕수 보수한도 승인의 건
- • 제5-2호 의안 : 사내이사 조삼열 보수한도 승인의 건
- • 제5-3호 의안 : 그외 이사보수 한도 승인의 건(한기수, 최길수, 김성태)
- • 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(총액 1억원)
- • 제1호의안 : 제16기(2025.01.01~2025.12.31)연결/별도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건( 재선임 2명)
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 김재산 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 신춘호 선임의 건
- • 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
한화플러스제4호스팩
정기
2026.03.11
DART
- • 제1호 의안 : 제53기(2025.1.1-2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금 : 650원 예정)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제 2-1호 의안 : 주식의 소각 조문 신설의 건
- • 제 2-2호 의안 : 상법 개정 반영의 건
- • 제 2-3호 의안 : 분기배당 기준 정비의 건
- • 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제14기(2025.01.01.~2025.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인 및 이익 배당 결의의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 40원)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
- • 제3호 의안 : 사외이사 전승용 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사 이창로 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5-1호 의안 : 윤건수 대표이사 보수한도 승인의 건
- • 제5-2호 의안 : 박정운 이사 외 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분계획 승인의 건
- • 제1호 의안: 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함,현금배당 주당 200원) 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안: 사내이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안: 사내이사 이상조 선임의 건
- • 제3-2호 의안: 사내이사 서명준 선임의 건
- • 제3-3호 의안: 사내이사 이경목 선임의 건
- • 제4호 의안: 사외이사 선임의 건
- • 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제18기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안: 사내이사 박기태 선임의 건
- • 제3-2호 의안: 사내이사 이재욱 선임의 건
- • 제3-3호 의안: 사내이사 김진성 선임의 건
- • 제3-4호 의안: 사외이사 김윤후 선임의 건
- • 제3-5호 의안: 사외이사 여운승 선임의 건
- • 제4호 의안: 감사 김현우 선임의 건
- • 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제33기(2025사업년도) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당금 : 50원)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
- • 제 3-1호 : 사내이사 김태호 선임의 건
- • 제 3-2호 : 사내이사 김재윤 선임의 건
- • 제4호 의안 : 상근감사 박종서 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제74기 (2025. 01. 01. ~ 2025. 12. 31.) 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 3-1호 의안 : 사내이사 이창훈 선임의 건
- • 3-2호 의안 : 사내이사 김태훈 선임의 건
- • 3-3호 의안 : 사외이사 나기선 선임의 건
- • 3-4호 의안 : 사외이사 예정현 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사 선임인 건 (상근감사 박이진)
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
- • 제7호 의안 : 임원퇴직급여지급규정 일부 변경의 건
- • □ 제1호 의안 : 제13기(2025.01.01.~2025.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건
- • □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안: 전환사채의 발행(제17조)
- • 제2-2호 의안: 신주인수권부사채의 발행(제18조)
- • 제2-3호 의안: 소집지(제24조)
- • 제2-4호 의안: 이사의 수(제33조)
- • 제2-5호 의안: 이사의 의무(제37조)
- • 제2-6호 의안: 이사의 보수와 퇴직금(제38조)
- • 제2-7호 의안: 이사의 책임감경(제38조의2)
- • 제2-8호 의안: 감사의 보수와 퇴직금(제51조)
- • □제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1명)
- • 제3-1호 의안: 사외이사 김은표 선임의 건
- • □제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 1명)
- • 제4-1호 의안: 감사 강훈모 선임의 건
- • □제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5-1호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(대표이사)
- • 제5-2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(대표이사 외 이사)
- • □제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 1호의안: 정관 변경의 건
- • 2호의안: 이사 선임의 건
- • 2-1호의안: 사내이사 현창수 재선임의 건
- • 2-2호의안: 사내이사 임춘택 재선임의 건
- • 2-3호의안: 사외이사 양규원 신규선임의 건
- • 3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건
- • 3-1호의안: 감사위원회 위원 양규원 신규선임의 건
- • 4호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 4-1호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이건주 신규선임의 건
- • 4-2호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 민동기 신규선임의 건
- • 5호의안: 이사보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제60기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 제2-2호 의안 : 그 외의 정관변경에 관한 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 안중호) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 김영모)
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
- • 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
- • 보고사항 - 제1호 감사 보고
- • 보고사항 - 제2호 영업 보고
- • 보고사항 - 제3호 내부회계관리제도 운영실태보고
- • 부의안건 : 제 1호 의안 : 제 18기 재무제표 승인의 건 (2025.01.01 ~ 2025.12.31)
- • 부의안건 : 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 부의안건 : 제 3호 의안 : 주식병합 승인의 건
- • 부의안건 : 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- • 부의안건 : 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제46기 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경 및 등기사항 정비의 건
- • 제2-1호 의안: 정관 일부 변경(법률개정 반영)의 건
- • 제2-2호 의안: 등기사항 정비의 건
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)
- • 제3-1호 의안: 사내이사 최재원 재선임의 건
- • 제3-2호 의안: 사외이사 이우형 신규선임의 건
- • 제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명)
- • 제4-1호 의안 :감사 송병기 재선임의 건
- • 제1호 의안 : 제41기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (결산 배당금 : 400원/주)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 : 박용철 사내이사 선임의 건
- • 제3-2호 : 차재능 사외이사 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 기재경 선임의 건
- • 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 장경덕 선임의 건
- • 제6호 의안 : 차재능 감사위원 선임의 건
- • 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제7-1호 : 박용철 사내이사 보수한도 승인의 건
- • 제7-2호 : 박진호 사내이사 보수한도 승인의 건
- • 제7-3호 : 사외이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제26기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건
- • 제2-2호 의안 : 본점 소재지 변경의 건
- • 제2-3호 의안 : 신주인수권 관련 규정 정비의 건
- • 제2-4호 의안 : 자기주식 관련 규정 신설의 건
- • 제2-5호 의안 : 상법 및 관련 법령 개정사항 반영, 기타 정관 정비, 부칙 신설의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 한영인 선임의 건 (신규선임)
- • 제3-2호 의안 : 사외이사 김용민 선임의 건 (신규선임)
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
- • 제7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분계획 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제42기 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 3명)
- • 제2-1호: 사내이사 김병주 선임의 건
- • 제2-2호: 사내이사 권정민 선임의 건
- • 제2-3호: 사내이사 김성수 선임의 건
- • 제2-4호: 사외이사 이가영 선임의 건
- • 제2-5호: 사외이사 김창규 선임의 건
- • 제2-6호: 기타비상무이사 김재윤 선임의 건
- • 제2-7호: 기타비상무이사 이혜인 선임의 건
- • 제2-8호: 기타비상무이사 김태우 선임의 건
- • 제3호 의안 : 정관 변경의 건
- • 제4호 의안 : 제43기 이사 보수한도액 승인의 건
- • 제5호 의안 : 제43기 감사 보수한도액 승인의 건
- • 1호 의안: 제14기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의건
- • 2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건
- • 3호 의안: 이사 재선임의 건
- • 3-1호 의안: 사외이사 오재완 재선임의 건
- • 3-2호 의안: 사외이사 강신곤 재선임의 건
- • 4호 의안: 감사 선임의 건
- • 4-1호 의나: 감사 신수건 선임의 건
- • 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 1호 의안: 제26기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)
- • 2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 2-1호 의안: 사외이사 명칭 변경
- • 2-2호 의안: 전자주주총회 제도 관련 조문 정비
- • 2-3호 의안: 의결권 대리행사 방식 변경
- • 2-4호 의안: 독립이사 의무 비율 관련 조문 정비
- • 2-5호 의안: 이사의 충실의무 범위 확대
- • 2-6호 의안: 감사위원 선·해임시 의결권 제한 강화
- • 2-7호 의안: 감사위원 분리선출 인원 확대
- • 3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)
- • 3-1호 의안: 사내이사 후보 박평권
- • 3-2호 의안: 사외이사 후보 박종일
- • 4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 박종일)
- • 5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 한정석)
- • 6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제14기 재무제표(2025.1.1~2025.12.31) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 이사 선임의 건
- • 제2-1호 의안: 사내이사 이성남 선임의 건
- • 제2-2호 의안: 사내이사 석동한 선임의 건
- • 제2-3호 의안: 기타비상무이사 주태한 선임의 건
- • 제2-4호 의안: 사외이사 김형석 선임의 건
- • 제3호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건
- • 제3-1호 의안: 사내이사 이성남 보수한도액 승인의 건
- • 제3-2호 의안: 사내이사 석동한 보수한도액 승인의 건
- • 제3-3호 의안: 기타비상무이사 주태한 보수한도액 승인의 건
- • 제3-4호 의안: 사외이사 김형석 보수한도액 승인의 건
- • 제4호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건
- • 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 및 승인의 건
- • 제1호 의안: 2025년 결산 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관변경 승인의 건
- • 제3호 의안: 신임 사내이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 신임 사내이사 도선웅 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 신임 사내이사 최병일 선임의 건
- • 제4호 의안: 사내이사 최승호 중임의 건
- • 제5호 의안: 감사 김해린 중임의 건
- • 제6호 의안: 이사 보수한도 총액 승인의 건
- • 제6-1호 의안 : 사내이사 최승호 보수한도 총액 승인의 건
- • 제6-2호 의안 : 사내이사 도선웅 보수한도 총액 승인의 건
- • 제6-3호 의안 : 사내이사 최병일 보수한도 총액 승인의 건
- • 제6-4호 의안 : 사외이사 김종헌 보수한도 총액 승인의 건
- • 제6-5호 의안 : 사외이사 이철훈 보수한도 총액 승인의 건
- • 제7호 의안: 감사 김해린 보수한도 총액 승인의 건
- • 1호 의안: 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
- • 2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 3호 의안: 이사 선임의 건
- • 3-1호: 사내이사 선임의 건_김정용
- • 3-2호: 기타비상무이사 선임의 건_천경준
- • 4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건_사외이사 정현철
- • 5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리 선임의 건
- • 5-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건_강동우
- • 5-2호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건_예세민
- • 6호 의안: 이사보수한도 승인의 건
- • 7호 의안: 감사보수한도 승인의 건
- • 8호 의안: 자기주식보유처분계획 승인의 건
- • 제1호 의안: 제33기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안: 목적사항 추가의 건
- • 제2-2호 의안: 주식 병합에 따른 액면가액 변경의 건
- • 제2-3호 의안: 개정 상법 반영에 따른 변경의 건
- • 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안: 자기주식보유처분계획서 승인의 건
- • 제1호의안: 제41기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제3호의안: 이사 선임의 건
- • 제3-1호의안: 사내이사 강석진 재선임의 건
- • 제3-2호의안: 사내이사 강재구 재선임의 건
- • 제3-3호의안: 사외이사 정병열 선임의 건
- • 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건
- • 제4-1호의안: 사내이사(강석진) 보수한도 승인의 건
- • 제4-2호의안: 사내이사(강재구) 보수한도 승인의 건
- • 제4-3호의안: 사외이사 보수한도 승인의 건
- • 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제13기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안: 사내이사 강승곤 재선임의 건
- • 제3-2호 의안: 사내이사 안우형 재선임의 건
- • 제3-3호 의안: 사내이사 정 철 재선임의 건
- • 제3-4호 의안: 사내이사 강동윤 재선임의 건
- • 제3-5호 의안: 사내이사 변정민 신규선임의 건
- • 제3-6호 의안: 사외이사 김형수 신규선임의 건
- • 제3-7호 의안: 사외이사 이완영 신규선임의 건
- • 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제4-1호 의안: 사내이사 안우형 보수한도 승인의 건
- • 제4-2호 의안: 사외이사 김형수 보수한도 승인의 건
- • 제4-3호 의안: 사외이사 이완영 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제27기(2025년)재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안: 상법개정안 반영
- • 제2-2호 의안: 이사의 연간보수한도 명시
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안: 사내이사 손병준 선임의 건(재선임)
- • 제3-2호 의안: 사외이사 주은기 선임의 건(신임)
- • 제3-3호 의안: 사외이사 임기훈 선임의 건(신임)
- • 제3-4호 의안: 사외이사 이선우 선임의 건(신임)
- • 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제4-1호 의안: 대표이사 보수한도 승인의 건
- • 제4-2호 의안: 대표이사 외 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제24기(2025년 01월 01일 ～ 2025년 12월 31일) 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
- • 제3-1-1호 의안 : 사내이사 고광일 선임의 건
- • 제3-1-2호 의안 : 사내이사 이승준 선임의 건
- • 제3-1-3호 의안 : 사내이사 박윤원 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건
- • 제3-2-1호 의안 : 사외이사 강정훈 선임의 건
- • 제3-2-2호 의안 : 사외이사 송명림 선임의 건
- • 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 및 소각 계획 승인의 건
- • 제6-1호 의안 : 임직원 보상 RSU(Restricted Stock Unit, 양도제한조건부주식) 이행을 위한 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
- • 제6-2호 의안 : 자기주식 소각 및 경영상 목적(신기술 도입 및 신사업 확대에 따른 시설투자)의 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
-
•
제 1 호 의안 : 제 61 기 (2025. 1. 1 ~ 2025. 12. 31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - • 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제 2 - 1 호 의안 : 공고방법 변경(제4조)
- • 제 2 - 2 호 의안 : 주주명부 확정 기준일 관련 조문 정비(제12조)
-
•
제 2 - 3 호 의안 : 독립이사 명칭변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향
(제28조, 제31조, 제33조의 3, 제36조의 3(제4항 및 제7항 제외)
부칙 제2조) -
•
제 2 - 4 호 의안 : 감사위원 분리선임 인원 상향의 건
(제36조의 3 제4항, 부칙 제2조) -
•
제 2 - 5 호 의안 : 감사위원 선해임시 의결권 제한 강화의 건
(제36조의 3 제7항, 부칙 제2조) -
•
제 2 - 6 호 의안 : 이사 임기 변경의 건
(제30조, 부칙 제3조) - • 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제 3 - 1 호 의안 : 사내이사 진영환 선임의 건
- • 제 3 - 2 호 의안 : 사내이사 손창수 선임의 건
- • 제 3 - 3 호 의안 : 사내이사 이치카와 마사유키 선임의 건
- • 제 4 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이수진 선임의 건
- • 제 5 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- • 제 1 호 의안 : 제6기(2025. 1. 1 ~ 2025. 12. 31) 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제 2 호 의안 : 자본금 감소의 건 (자기주식소각)
- • 제 3 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제 4 호 의안 : 사외이사 선임의 건
- • 제 5 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- • 제 6 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제 7 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제 1호 의안 : 제40기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산 서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제 2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전환의 건
- • 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제 4호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제4-1호 의안 : 사내이사 전제형 선임의 건
- • 제4-2호 의안 : 사내이사 강대춘 선임의 건
- • 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제40기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당안 : 1주당 500원)
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(3명)
- • 제3-1호: 사외이사 김우진 선임의 건(재선임)
- • 제3-2호: 사외이사 김상임 선임의 건(재선임)
- • 제3-3호: 사외이사 차승호 선임의 건(신규선임)
- • 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제36기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 20원)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김정우)
- • 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (유영상)
- • 제3-3호 의안 : 비상근이사 선임의 건 (공태현)
- • 제4호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제47기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) ( 대차대조표, 손익계산서, 자본변동표, 이익잉여금처분계산서 (안) 현금흐름표 및 주석)승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 : 사업목적 추가
- • 제2-2호 : 사외이사 명칭 변경 및 의무비율 상향
- • 제2-3호 : 감사위원 선/해임시 의결권 요건 강화
- • 제2-4호 : 주주총회 개최 방식 및 장소에 관한 규정 신설
- • 제2-5호 : 감사위원 분리선임 인원 확대
- • 제2-6호 : 정관 일부 문구수정/삭제의 건
- • 제2-7호 : 자기주식 보유/처분 신설
- • 제3호 의안 : 이사선임(중임)의 건(사내이사2명, 사외이사1명)
- • 제3-1호 : 사내이사 권택환 선임의 건
- • 제3-2호 : 사내이사 권우정 선임의 건
- • 제3-3호 : 사외이사 박영란 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사2명)
- • 제4-1호 : 사외이사 정만회 선임의 건
- • 제4-2호 : 사외이사 윤승노 선임의 건
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사1명)
- • 제5-1호 : 사외이사 박영란 선임의 건
- • 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-
•
제1호 의안 : 제62기(2025.01.01∼2025.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 1주당 배당 예정금액 : 250원 - • 제2호 의안 : 자본준비금 감소 승인의 건
- • 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김현철 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤상현 선임의 건
- • 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
-
•
제 1 호 의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표
승인의 건 - • 제 2 호 의안 : 정관 변경의 건
- • 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 최윤혁 재선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 오쿠모토 타카시 신규선임의 건
- • 제3-3호 의안 : 사외이사 김수혁 신규선임의 건
- • 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건
- • 제4-1호 의안 : 감사 요코타 타카히사 재선임의 건
- • 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제20기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안: 사업목적추가의 건
- • 제2-2호 의안: 상법 개정 반영 및 조문 정비 건
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안: 사내이사 김민이 선임의 건
- • 제3-2호 의안: 사외이사 박희우 선임의 건
- • 제4호 의안: 감사 선임의 건
- • 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의건
- • 제7호 의안: 자기주식 보유 처분 계획 승인 건
- • 제1호 의안: 제24기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호: 사외이사 명칭,비율 변경 및 이사충실의무 반영
- • 제2-2호: 자기주식의 보유 또는 처분 조항 추가
- • 제2-3호: 교환사채의 발행 조항등 추가
- • 제3호 의안: 이사 선임 승인의 건
- • 제3-1호: 사내이사 배현섭 선임의 건(중임)
- • 제4호 의안: 임원보수규정 승인의 건
- • 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안: 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 신재명 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사외이사(독립이사) 이갑성 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
- • 제 1 호 의안 : 제29기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제 2-1호 의안 : 사업목적 추가 및 변경의 건
- • 제 2-2호 의안 : 주식병합에 따른 액면가액 변경의 건
- • 제 2-3호 의안 : 개정 상법 반영에 따른 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 정태영 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사외이사 김성은 선임의 건
- • 제3-3호 의안 : 사외이사 최우영 선임의 건
- • 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건
- • 제 1 호 의안 : 제68기 (2025.01.01 - 2025.12.31)대차대조표, 손익계산서 승인의 건
- • 제 2 호 의안 : 제68기 이익잉여금처분안 승인의 건
- • 제 3 호 의안 : 현금배당결정(10%이상주주 70원, 기타소액주주 150원)의 건
- • 제 4 호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건, 사외이사 2인 선임의 건
- • 제 4-1호 의안 : 김현희 사내이사 선임의 건
- • 제 4-2호 의안 : 정연구 사외이사 선임의 건
- • 제 4-3호 의안 : 김항곤 사외이사 선임의 건
- • 제1호 의안: 제63기 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 이익배당의 건
- • 제2-1호 의안 : 이익배당의 건(현금배당:1주당200원)
- • 제2-2호 의안 : 이익배당의 건(현금배당:1주당300원)
- • 제3호 의안: 정관일부 변경의 건
- • 제4호 의안: 이사선임의 건 (사내이사1명, 기타비상무이사1명)
- • 제4-1호 의안 : 사내이사 남윤현 선임의 건
- • 제4-2호 의안 : 기타비상무이사 이정현 선임의 건
- • 제4-3호 의안 : 기타비상무이사 최지원 선임의 건
- • 제5호 의안: 이사보수지급한도 결정의 건
- • 제1호 의안 : 제45기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익 배당 예정 내용 : 1주당 배당금 200원)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안: 사업목적 추가
- • 제2-2호 의안: 집중투표제 배제 문구 삭제
- • 제2-3호 의안: 이사의 충실의무 확대
- • 제2-4호 의안: 감사위원회 위원 분리선출 확대
- • 제2-5호 의안: 전자주주총회 근거규정 신설
- • 제2-6호 의안: 독립이사로의 명칭 변경
- • 제2-7호 의안: 감사위원 선임 또는 해임시 의결권 제한 강화
- • 제2-8호 의안: 자기주식의 예외적인 보유 또는 처분사유 규정
- • 제2-9호 의안: 부칙
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안: 사내이사 조성현 선임의 건 (재선임)
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제4-1호 의안: 사외이사 이충훈 선임의 건 (신규선임)
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제35기(2025.01.01~2025.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 주식(액면) 병합 승인의 건 (특별결의)
-
•
제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (특별결의)
- 상호변경(주식회사 코스리거글로벌 로 변경)
- 공고방법의 변경
- 사업목적 삭제
- 발행할주식 총수 변경 - 주당 액면금액 변경
- 상법 개정사항 반영 - • 제4호 의안 : 사내이사 홍제윤 선임의 건
- • 제5호 의안 : 상근 감사 신성철 선임의 건
- • 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제68기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호의안 : 사내이사 주종대 선임의 건
- • 제3-2호의안 : 사내이사 이창우 선임의 건
- • 제3-3호의안 : 사내이사 임성영 선임의 건
- • 제3-4호의안 : 독립이사 이은주 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 독립이사 박순욱 선임의 건
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (독립이사 이은주)
- • 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 사항 : 제 52기 감사보고
- • 제2호 사항 : 제 52기 영업보고
- • 제3호 사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
- • 제1호 : 제52기 재무제표 승인의 건
- • 제2호 : 이사 선임의 건
- • 2-1호 : 사내이사 김창수 선임의 건
- • 2-2호 : 사내이사 황준구 선임의 건
- • 2-3호 : 사내이사 이청훈 선임의 건
- • 2-4호 : 사내이사 김양훈 선임의 건
- • 2-5호 : 사외이사 이주선 선임의 건
- • 2-6호 : 사외이사 양만승 선임의 건
- • 2-7호 : 사외이사 배상길 선임의 건
- • 2-8호 : 사외이사 송형일 선임의 건
- • 2-9호 : 기타비상무이사 정태연 선임의 건
- • 제3호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김병승 선임의 건
- • 제4호 : 정관 일부 개정(안) 승인의 건
- • 제5호 : 이사 보수한도(안) 승인의 건
- • 1호 의안: 2025 회계연도 재무제표 승인건
- • 2호 의안: 주식병합의 건
- • 3호 의안: 기본 정관 변경의 건
- • 4호 의안: 이사 선임의 건
- • 4-1호 의안: 사내이사 김태경 선임의 건
- • 4-2호 의안: 사내이사 김태우 선임의 건
- • 4-3호 의안: 기타비상무이사 홍성준 재선임의 건
- • 4-4호 의안: 사외이사 강진형 재선임의 건
- • 5호 의안: 감사 김선민 재선임의 건
- • 6호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 (미화 5,000,000 달러)
- • 7호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 (미화 100,000 달러)
- • 8호 의안: 주식매수선택권의 부여
- • 제1호 의안: 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안: 사내이사 전배문 재선임의 건
- • 제3-2호 의안: 사내이사 유용희 재선임의 건
- • 제3-3호 의안: 사외이사 김현철 선임의 건
- • 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제4-1호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(전배문)
- • 제4-2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(유용희, 이성균, 김영태, 김현철)
- • 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
- • 《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
-
•
《부의 안건》
제1호 의안 : 제29기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 - • 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)
- • 제2-1호 의안 : 사외이사 윤석현 선임의 건
- • 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)
- • 제3-1호 의안 : 상근감사 권정국 선임의 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 정관 개정의 건
- • 제7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건