주주총회 일정
DART 주주총회소집공고/결의 공시에서 추출한 주총 일정 정보
DART에 공시된 주주총회소집공고/결의에서 주총 일정 정보를 자동 수집합니다.
- • 제1호 의안: 제26기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당 650원
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안: 기타비상무이사 강일성 선임의 건
- • 제4호 의안: 감사 김용직 선임의 건
- • 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
- • 제8호 의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건
- • 제1호 의안: 제55기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당예정액 : 19,534,946,500원 주당배당예정액 : 500원)
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ·제2-1호: 전자주주총회 도입 관련 변경의 건 ·제2-2호: 사외이사 의무비율 확대의 건 ·제2-3호: 감사위원회 구성 강화의 건 ·제2-4호: 사외이사 명칭 변경의 건 ·제2-5호: 배당절차 개선 반영의 건
- • 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제57기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김택준 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 황용태 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 심종보 선임의 건
- • 제4호 의안 : 사외이사 이흥기 선임의 건
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원 이흥기 선임의 건
- • 제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 박기수 선임의 건
- • 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제 44기 (2025년1월1일~2025년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 주당 500원, 액면가의 100%)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 집중투표제 배제금지 관련 단서 추가의 건
- • 제2-2호 의안 : 전자주주총회 도입에 따른 변경의 건
- • 제2-3호 의안 : 독립이사 명칭 변경의 건
- • 제2-4호 의안 : 독립이사 선임 비율 상향의 건
- • 제2-5호 의안 : 이사의 임기 조문 변경의 건
- • 제2-6호 의안 : 이사의 책임감경에 대한 결의주체 명시의 건
- • 제2-7호 의안 : 감사위원 분리선임 인원 상향의 건
- • 제2-8호 의안 : 감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 강화의 건
- • 제2-9호 의안 : 경과규정 부칙 신설의 건
- • 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선출)
- • 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 엄은숙(신규선임/임기 3년)
- • 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 고경택 (재선임/임기 3년)
- • 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (20억원)
- • 제1호 의안 : 제45기 (2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(정관 변경(안))
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ※ 3-1호 : 기타비상무이사 강진모 선임의 건 ※ 3-2호 : 기타비상무이사 이상윤 선임의 건 ※ 3-3호 : 사외이사 정동욱 선임의 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 정관 변경 승인의 건
- • 제2호 의안 : 제39기 재무제표(별도/연결) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • ①제3-1호 의안 : 사외이사 (김성근）선임의 건
- • ②제3-2호 의안 : 기타비상무이사 (양희준）선임의 건
- • 4) 제4호 의안 : 감사 (정한）선임의 건
- • 5) 제5호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건
- • 6) 제6호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제52기 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 김진보 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 이광기 선임의 건
- • 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 함동은 선임의 건
- • 제3-4호 의안 : 사외이사 김성준 선임의 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제77기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 심충식 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 이상필 선임의 건
- • 제3-3호 의안 : 사외이사 김하운 선임의 건
- • 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 김창성 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원 김하운 선임의 건
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박용수 선임의 건
- • 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제25기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 변경의 건
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안: 사내이사 박정진 선임의 건
- • 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제4-1호 의안: 사외이사 윤석남 선임의 건
- • 제4-2호 의안: 사외이사 심방무 선임의 건
- • 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
- • 제5-1호 의안: 감사위원 윤창운 선임의 건
- • 제6호 의안: 이사보수 승인의 건
- • 제7호 의안: 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
- • 제 1 호 의안 : 제19기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제 3-1 호 의안 : 사내이사 후보 최지우 선임의 건
- • 제 3-2 호 의안 : 사외이사 후보 피수영 선임의 건
- • 제 4 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- • 제 4-1 호 의안 : 감사위원 후보 피수영 선임의 건
- • 제 5 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제 5-1 호 의안 : 사외이사 후보 이주석 선임의 건
- • 제 6 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 보고 : 제20기(2025.01.01~2025.12.31) 영업보고 및 감사위원회보고
- • 제2호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
- • 제1호 의안 : 제20기(2025. 01. 01~2025. 12. 31) 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(현금배당 주당 :50원) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 이사회관련 정관 일부 변경의 건
- • 제2-2호 의안 : 자기주식 보유 또는 처분 계획 관련 정관 신설의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 이윤희 재선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 김의진 신규선임의 건
- • 제3-3호 의안 : 사내이사 김지용 신규선임의 건
- • 제4호 의안 : 제21기 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건
- • 제5-1호 의안 : 경영상 목적의 자기주식 보유 또는 처분 계획 승인의 건
- • 제5-2호 의안 : 임직원 보상 목적의 자기주식 보유 또는 처분 계획 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제15기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2-1호 의안 : 전자주주총회 개최 근거에 관한 사항 (제26조)
- • 제2-2호 의안 : 주주의결권의 대리행사 증명 방법에 관한 규정 개정(제31조)
- • 제2-3호 의안 : 이사의 충실의무 관련 규정 개정(제42조)
- • 제2-4호 의안 : 이사회운영위원회 폐지에 관한 사항(제49조)
- • 제3-1호 의안 : 이사 후보 (사내이사) 빈대인
- • 제3-2호 의안 : 이사 후보 (사외이사) 오명숙
- • 제3-3호 의안 : 이사 후보 (사외이사) 김남걸
- • 제3-4호 의안 : 이사 후보 (사외이사) 차병직
- • 제3-5호 의안 : 이사 후보 (사외이사) 이남우
- • 제3-6호 의안 : 이사 후보 (사외이사) 박혜진
- • 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 박근서
- • 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 강승수
- • 제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 김남걸
- • 제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 차병직
- • 제6호 의안 : 임원퇴직금규정 개정 승인의 건
- • 제7-1호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (주주제안)
- • 제7-2호 의안 : 양도제한조건부 주식 부여의 건(주주제안)
- • 제8호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (이사회 안)
대신밸런스제17호스팩
정기
2026.03.10
DART
- • 제1호 의안: 제71기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(제28조. 이사 임기 변경)
- • 제3호 의안: 사외이사 중임의 건(2명)
- • 제3-1호 : 사외이사 중임의 건(후보. 나승용, 2년)
- • 제3-2호 : 사외이사 중임의 건(후보. 조정희, 2년)
- • 제4호 의안: 제72기 이사보수 한도액 승인의 건(20억)
- • 제5호 의안: 제72기 감사보수 한도액 승인의 건(4억)
- • 제1호 의안 : 제78기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 소집지와 개최방식에 관한 정관 일부 변경의 건
- • 제2-2호 의안 : 상법 개정에 따른 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 이대우
- • 제3-2호 의안 : 사외이사 후보 진영원
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 정영진)
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 정관 변경의 건
- • 제1-1호 의안 : 자기주식 관련 정관 일부 변경의 건
- • 제1-2호 의안 : 배당 예측가능성 제고 관련 일부 변경의 건
- • 제1-3호 의안 : 기타 정관 조문 정비의 건
- • 제2호 의안 : 감사 이건행 선임의 건
- • 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (25억원)
- • 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원)
- • 제5호 의안 : 주식배당 결정의 건 (주식배당 1주당 0.05주_주주제안)
- • 제1호 의안: 제74기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함], 연결재무제표, 영업보고서 승인 및 이익배당의 건
- • 제2호 의안: 자기주식 보유처분 계획 승인의 건
- • 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • ① 제3-1호 의안: 사외이사 명칭 변경
- • ② 제3-2호 의안: 감사위원 선.해임 의결권 제한 강화
- • ③ 제3-3호 의안: 감사위원 분리 선임 인원 확대
- • ④ 제3-4호 의안: 집중투표 배제 금지
- • ⑤ 제3-5호 의안: 전자주주총회 도입
- • ⑥ 제3-6호 의안: 이사 임기 변경
- • ⑦ 제3-7호 의안: 시행시기에 따른 부칙사항 반영
- • 제4호 의안: 이사 선임의 건
- • ① 제4-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 김동관)
- • ② 제4-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 변혜령)
- • ③ 제4-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 조훈희)
- • 제5호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 조훈희)
- • 제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 권익환)
- • 제7호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제34기 연결재무제표(2025.01.01~2025.12.31) 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제 2-1호 의안 : 제46조(감사의 선임)
- • 제 2-2호 의안 : 제38조(이사의 보수와 퇴직금)
-
•
제3호 의안 : 임원 재선임의 건
사내이사 원연경 재선임의 건 -
•
제4호 의안 : 감사 재선임의 건
감사 송광석 재선임의 건 - • 제5호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호: 개정상법 및 표준정관 반영에 따른 정관 변경 (정관 제22조, 제30조, 제35조의 2, 부칙13. 시행일)
- • 제2-2호: 이사회내 위원회 설치를 위한 정관 변경 (정관 제38조의 2)
- • 제3호 의안: 사외이사 선임의 건
- • 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 제 1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)
- • 제 2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
- • 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건
- • 제 3-1호 의안 : 사내이사 황성의 선임의 건
- • 제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건
- • 제 4-1호 의안 : 사외이사 최병룡 선임의 건
- • 제 4-2호 의안 : 사외이사 박일제 선임의 건
- • 제 5호 의안 : 감사위원 선임의 건
- • 제 5-1호 의안 : 감사위원 최병룡 선임의 건
- • 제 5-2호 의안 : 감사위원 박일제 선임의 건
- • 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- • 제 7호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건
- • 제 8호 의안 : 기부여 주식매수선택권 부여 조건 정정 및 사후 추인의 건
- • 제1호 의안 : 제15기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호 의안: 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 2-2호 의안: 그 외의 정관 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 3-1호 : 사내이사 후보자 이운익 3-2호 : 사외이사 후보자 양옥경
- • 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자 양옥경)
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 오인서)
- • 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제37기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표, 주석 및 이익잉여금처분계산 서(안) 승인의 건)
- • 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 - 제2-2호 의안 : 상법 개정 반영의 건 (개정상법 정관 반영) - 제2-3호 의안 : 기타 조문 정비의 건 (지배구조 개선을 위한 재무제표 및 배당 주주총회 승인 명문화)
- • 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (신규선임 - 이윤종)
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 2026년 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
- • 제1호의안 : 제60기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금 : 1,000원/주)
- • 제2-1호의안 :사업목적 관련 정관 변경의 건(제2조)
- • 제2-2호의안 :상법개정 관련 정관 변경의 건(제20조, 제29조, 제32조, 제34조의2, 제44조)
- • 제2-3호의안 :이사의 수 정관 변경의 건(제29조)
- • 제2-4호의안 :기타 표준정관에 따른 정관 변경의 건(제31조, 제33조)
- • 제3-1호의안 :사내이사 오승민 선임의 건
- • 제3-2호의안 :사내이사 김정곤 선임의 건(제2-3호의안 부결시 자동철회)
- • 제3-3호의안 :사외이사 천범녕 선임의 건
- • 제4-1호의안 : 사외이사 김형중 선임의 건
- • 제5-1호의안 : 사외이사인 감사위원 천범녕 선임의 건
- • 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사외이사 정성엽 선임의 건 (주주제안)
- • 제3-2호 의안 : 사외이사 안상점 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사 선임의 건
- • 제4-1호 의안 : 감사 1인 추가 선임의 건
- • 제4-2호 의안 : 감사 김현일 선임의 건 (주주제안)
- • 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제5-1호 의안 : 집중투표 배제 관련 정관 변경의 건
- • 제5-2호 의안 : 신주발행 결의기관 변경의 건 (주주제안)
- • 제5-3호 의안 : 기타 정관 변경의 건
- • 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-
•
제 1호 의안 : 제42기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표,
(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
※현금배당(1주당 365원) 승인의 건 - • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명)
- • 제3-1호 : 사내이사 김성익 선임의 건(재선임)
- • 제3-2호 : 사내이사 이교석 선임의 건(재선임)
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제57기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 변경의 건
- • 제2-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제
- • 제2-2호 : 전자주주총회 도입
- • 제2-3호 : 독립이사로 명칭 변경
- • 제2-4호 : 감사위원회 구성 및 운영 등 관련 변경
- • 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
- • 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건
- • 제4-1호 : 사외이사 선임의 건
- • 제4-2호 : 사외이사 선임의 건
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- • 제5-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건
- • 제5-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건
- • 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 감사보고
- • 제2호 의안 : 영업보고
- • 제3호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
- • 제1호 의안 : 제30기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표 승인
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경
- • 제3호 의안 : 이사 선임(3명) (사내이사 2명, 사외이사 1명)
- • 제3 - 1호 의안 : 사내이사 후보 최윤성
- • 제3 - 2호 의안 : 사내이사 후보 한호경
- • 제3 - 3호 의안 : 사외이사 후보 서경석
- • 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임(심호)
- • 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(서경석)
- • 제6호 의안 : 이사의 퇴직급여 규정 개정
- • 제7호 의안 : 이사의 보수한도 승인
- • □ 제1호 의안: 제9기(2025년) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • □ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • □ 제3호 의안: 이사 선임의 건
- • - 제3-1호 의안: 사내이사 김찬중 재선임의 건
- • - 제3-2호 의안: 사외이사 조원만 재선임의 건
- • - 제3-3호 의안: 사외이사 최한림 재선임의 건
- • □ 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 감사 윤정욱 재선임의 건
- • □ 제5호 의안: 제10기(2026년) 이사보수한도(안) 승인의 건
- • □ 제6호 의안: 제10기(2026년) 감사보수한도(안) 승인의 건
- • □ 제7호 의안: 주식매수선택권 신규 부여의 건
- • 제1호 의안 : 제45기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 : 지점 관련 조항 정비의 건
- • 제2-2호 : 자기주식 소각 보유 처분 관련의 건
- • 제2-3호 : 이사의 수 변경의 건
- • 제2-4호 : 이사회 관련 조항 변경의 건
- • 제2-5호 : 감사위원 선임 관련 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
- • 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
- • 제4-1호 : 사내이사 임일지 보수 한도 승인의 건
- • 제4-2호 : 사내이사 임중규 보수 한도 승인의 건
- • 제4-3호 : 사내이사 임무현 보수 한도 승인의 건
- • 제4-4호 : 독립이사 보수 한도 승인의 건
- • 제 1호 의안: 제 10기(2025년 01월 01일~2025년 12월31일) 재무제표 승인의 건
- • 제 2호 의안: 정관 변경의 건
- • 제 2-1호: 상법개정안 반영
- • 제 2-2호: 회사 경영상 필요에 의한 개정
- • 제 3호 의안: 임원 퇴직금 규정 변경의 건
- • 제 4호 의안: 이사 선임의 건
- • 제 4-1호: 사내이사 지요셉 재선임의 건
- • 제 4-2호: 사내이사 빌헤름 홀잡펠 재선임의 건
- • 제 4-3호: 사내이사 박소영 재선임의 건
- • 제 4-4호: 사외이사 오세종 재선임의 건
- • 제 4-5호: 사외이사 김성호 재선임의 건
- • 제 4-6호: 사외이사 박종필 재선임의 건
- • 제 4-7호: 기타비상무이사 정승용 재선임의 건
- • 제 4-8호: 기타비상무이사 강윤식 재선임의 건
- • 제 5호 의안: 회사 분할계획 승인의 건
- • 제1호 의안:제 72 기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 30원/주 포함)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 상법 개정사항 반영을 위한 정관 변경 (사외이사 명칭 변경 및 독립이사 비율 상향)
- • 제2-2호 의안 : 상법 개정사항 반영을 위한 정관 변경 (감사위원 분리선출 인원 상향)
- • 제2-3호 의안 : 상법 개정사항 반영을 위한 정관 변경 (자기주식 처분)
- • 제2-4호 의안 : 부칙 신설 및 문구 정비를 위한 정관의 변경
- • 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 윤해구)
- • 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 문영삼)
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 문영삼)
- • 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제6-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 김성근)
- • 제6-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 김상규)
- • 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제8호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
- • 제1호 의안: 제30기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안: 이사 및 감사의 수
- • 제2-2호 의안: 이사 의무와 책임감경
- • 제2-3호 의안: 이사회 내 위원회 설치
- • 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 (총 1명)
- • 제3-1호 의안: 차기철 사내이사 선임의 건(재선임)
- • 제4호 의안: 이사의 보수 한도 승인의 건
- • 제5호 의안: 감사의 보수 한도 승인의 건
- • 제6호 의안: 자기주식 보유·처분계획 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제73기(2025년도) 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안: 자기주식 보유·처분 근거 및 전자주주총회 제도 등 도입 관련 정관 일부 변경의 건
- • 제2-2호 의안: 집중투표제 관련 정관 일부 변경의 건
- • 제2-3호 의안: 감사위원 분리선출 관련 정관 일부 변경의 건
- • 제2-4호 의안: 독립이사제도 도입 등 이사 관련 정관 일부 변경의 건
- • 제2-5호 의안: 감사위원 선·해임시 최대주주 의결권 제한 관련 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (이호정 후보)
- • 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (채수일 후보)
- • 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
- • 제5호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건
- • 제 1호 의안 : 제7기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
- • 제 2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(30억원, 전년과 동일)
- • 제 3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(1억원, 전년과 동일)
- • 제 4호 의안 : 현금배당 승인의 건(1주당 100원, 1,158,018,000원)
- • 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(Ⅲ. 경영참고사항 / 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 참고) 제 5-1호: 25조(소집지와 개최방식), 31조(의결권의 대리행사)
- • 제 5-2호: 34조(이사의 수), 38조(이사의 의무), 43조의2(위원회), 46조(감사의 수)
- • 제 5-3호: 부칙2조(개정조항의 시행일에 관한 특례), 부칙3조(경과조치)
- • 제1호 의안: 제68기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 이익잉여금처분(안) 승인의 건
- • 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제3-1호 의안: 집중투표제 관련 정관 일부 변경의 건
- • 제3-2호 의안: 전자주주총회 도입 및 대리권 증명 방법 관련 정관 일부 변경의 건
- • 제3-3호 의안: 독립이사제도 도입 관련 정관 일부 변경의 건
- • 제3-4호 의안: 감사위원 분리선출 및 선·해임시 최대주주 의결권 제한 관련 정관 일부 변경의 건
- • 제3-5호 의안 : 이외 사항의 정관 일부 변경의 건
- • 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정수미 선임의 건
- • 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김재홍 선임의 건
- • 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안: 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건
- • 제1호 의안 : 제20기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 사외이사 전희동 선임의 건 (재선임)
- • 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제4호 의안 : 자본준비금 감소의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5-1호 : 이사 보수한도 승인의 건 (사내이사 유대규)
- • 제5-2호 : 이사 보수한도 승인의 건 (사내이사 민경준/사외이사 전희동)
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 정관 변경의 건
- • 제2호 의안: 자본준비금 감액의 건
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명)
- • 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 백진기)
- • 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 김영)
- • 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 한균희)
- • 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안: 임원 인사관리규정 개정의 건
- • 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
- • ◆ 제1호 의안 : 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • ◆ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 전자주주총회 도입 (상법 개정 반영)
- • 제2-2호 의안 : 독립이사 명칭 변경 및 구성요건 상향 (상법 개정 반영), 이사 총수 상한
- • 제2-3호 의안 : 감사위원 분리선임 인원 상향 및 합산 3%룰 적용 (상법 개정 반영)
- • 제2-4호 의안 : 부칙 신설(시행일 명시)
- • ◆ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 윤상현 재선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 조영주 선임의 건
- • 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 신정식 재선임의 건
- • 제3-4호 의안 : 사외이사 강명수 재선임의 건
- • 제3-5호 의안 : 사외이사 송규영 재선임의 건(제2-3호 의안 가결 시, 자동 폐기)
- • ◆ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송규영 선임의 건(제2-3호 의안 부결 시, 자동 폐기)
- • ◆ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- • 제5-1호 의안 : 감사위원 신정식 재선임의 건
- • 제5-2호 의안 : 감사위원 강명수 재선임의 건
- • 제5-3호 의안 : 감사위원 송규영 재선임의 건(제2-3호 의안 가결 시, 자동 폐기)
- • ◆ 제6호 의안 : 임원 보수 규정 개정의 건
- • ◆ 제7호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제30기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함)승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 감사위원회 도입을 위한 정관 변경(제33조,제35조,제37조,제37조의2,제37조의3,제41조,제42조,제43조,제44조,제45조,제46조,제48조,제49조,부칙 제2조)
- • 제2-2호 의안 : 표준정관 개정반영 등에 따른 정관 변경(제20조,제26조,제33조,제34조의2,제47조,제50조,제51조,부칙 제1조,제3조,제4조)
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 최용기 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 정병준 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명)
- • 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노의철 선임의 건
- • 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김수락 선임의 건
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원 김정수 선임의 건
- • 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
- • 제 1호 의안 : 제30기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
- • 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제 3-1호 의안 : 사내이사 이호성 선임의 건
- • 제 3-2호 의안 : 사내이사 이상천 선임의 건
- • 제 3-3호 의안 : 사외이사 김영수 선임의 건
- • 제 4호 의안 : 감사 박범섭 선임의 건
- • 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제 1호 의안 : 제24기(2025.01.01. ~ 2025.12.31) 재무제표[이익잉여금 처분계산서(案)포함] 승인의 건
- • 제 2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사1명, 사외이사2명)
- • 제 2-1호 의안 : 사내이사 최석림 재선임의 건
- • 제 2-2호 의안 : 사외이사 전태준 선임의 건
- • 제 2-3호 의안 : 사외이사 임희석 선임의 건
- • 제 3호 의안 : 감사선임의 건
- • 제 3-1호 의안 : 감사 홍도현 재선임의 건
- • 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- • 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제70기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 독립이사 명칭 변경 및 구성요건 상향 제2-2호 의안 : 분리선임 감사위원 인원수 변경 및 감사위원 선·해임시 3%룰 강화 제2-3호 의안 : 경영위원회 신설 제2-4호 의안 : 부칙 신설
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박도봉 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박진우 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 양희준 선임의 건
- • 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최용순 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서성원 선임의 건
- • 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제29기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표(안) 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)
- • 제2호 의안 : 정관변경 (1주의 금액 500원 → 2,500원)의 건
- • 제3호 의안 : 주식병합 승인의 건
- • 제4호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제4-1호 : 최종현 사내이사 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제52기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 주당 280원)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)
- • 3-1호 의안 : 사외이사 민상기 선임의 건(재선임)
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 건 (10억원/년)
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 건 (1억원/년)
- • 제 1호 의안: 제27기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제 1-1호 의안: 제27기 이익잉여금처분계산서 승인의 건
- • 제 1-2호 의안: 제27기 재무제표 승인의 건
- • 제 1-3호 의안: 연결재무제표 승인의 건
- • 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제 3호 의안: 이사 선임의 건
- • 제 3-1호 의안: 사내이사 박생근 후보 선임의 건
- • 제 3-2호 의안: 사내이사 곽재선 후보 선임의 건
- • 제 3-3호 의안: 사외이사 서동진 후보 선임의 건
- • 제 4호 의안: 감사 최영원 후보 선임의 건
- • 제 5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
- • 제 6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
- • 제 7호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
- • 제 8호 의안: 자기주식보유·처분계획 승인의 건
- • 제1호 의안: 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 김진석)
- • 제3호 의안: 상근감사 선임의 건
- • 제3-1호 의안: 상근감사 조용호 선임의 건
- • 제3-2호 의안: 상근감사 홍철기 선임의 건 - 주주제안
- • 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (제27기 이사 보수한도 : 20억원)
- • 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (제27기 감사 보수한도 : 2억원)
- • 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
- • 제7호 의안: 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건
- • 제1호 의안: 제25기(2025.1.1 ∼ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 주당 100원) 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안: 사내이사 임정훈 선임의 건
- • 제3-2호 의안: 기타비상무이사 홍민석 선임의 건
- • 제3-3호 의안: 사외이사 유환식 선임의 건
- • 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제111기(2025.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안:회사 운영 효율성 제고 를 위한 정관 변경의 건
- • 제2-2호 의안:개정 상법 반영을 위한 정관 변경의 건
- • 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 조풍연)
- • 제3-2호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 서윤정)
- • 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제5기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 및 이익이여금처분계 산서(안) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
- • 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 김성준 선임의 건(재선임)
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 김정미 선임의 건 (재선임)
- • 제3-3호 의안 : 사내이사 최봉수 선임의 건 (신규선임)
- • 제3-4호 의안 : 사내이사 윤수영 선임의 건 (신규선임)
- • 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건
- • 제4-1호 의안 : 사외이사 정천봉 선임의 건 (재선임)
- • 제4-2호 의안 : 사외이사 박용익 선임의 건 (재선임)
- • 제5호 의안 : 감사 선임의 건
- • 제5-1호 의안 : 감사 노경섭 선임의 건 (재선임)
- • 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- • 제8기 정기주주총회 보고사항 - 감사의 감사보고
- • 제8기 정기주주총회 보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
- • 제8기 정기주주총회 보고사항 - 영업 보고
- • 제1호 의안: 제8기(2025년도) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 변경의 건
- • 제3호 의안: 감사 선임의 건
- • 제3-1호 의안: 감사 서홍석 선임의 건(재선임)
- • 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제20기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안: 개정상법 반영
- • 제2-2호 의안: 전자증권제도 및 전자증권법 반영
- • 제2-3호 의안: 이사의 임기 조문 정비
- • 제2-4호 의안: 배당절차 개선 반영
- • 제2-5호 의안: 부칙
- • 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김성수 선임의 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제26기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • ② 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건(사명변경 건 포함)
- • ③ 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건
- • ④ 제4호 의안 : 이사 선임의 건
- • - 제4-1호 의안 : 사내이사 허순재 신규선임
- • - 제4-2호 의안 : 사외이사 심병효 신규선임
- • - 제4-3호 의안 : 사외이사 김유경 신규선임
- • ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제45기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 한광욱(신임사외이사)
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- • 제4-1호 의안 한광욱(신임감사위원)
- • 제5호 의안 : 이사보수한도승인에 관한 건
- • 제5-1호 의안 이사보수한도승인에 관한 건(조남욱)
- • 제5-2호 의안 이사보수한도승인에 관한 건(조은구,문봉국,신홍철,한광욱)
- • 제21기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
- • 현금배당 승인의 건 (주당 130원)
- • 정관 일부 변경의 건
- • 발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관 일부 변경의 건 (주주제안)
- • 자기주식의 보유 또는 처분 관련 변경의 건
- • 이사 선임의 건
- • 사내이사 장지상 재선임의 건
- • 사내이사 장호식 재선임의 건
- • 사내이사 이재정 재선임의 건
- • 이사 보수한도 승인의 건
- • 사내이사 장지상 보수한도 승인의 건
- • 사내이사 장호식, 이재정, 사외이사 이상준 보수한도 승인
- • 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제30기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금 배당 : 1주당 200원)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사회 및 산하 위원회 규정 개정의 건
- • 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- • 제5호 의안 : 이사 선임의 건
- • 5-1호 의안 : 사내이사 이동현 선임의 건
- • 5-2호 의안 : 사외이사 안종남 선임의 건
- • 5-3호 의안 : 사외이사 윤여민 선임의 건
- • 5-4호 의안 : 사외이사 서경묵 선임의 건
- • 제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 6-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이종민 선임의 건
- • 6-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김병천 선임의 건
- • 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (40억원)
- • 제8호 의안 : 종속회사 임원의 보수한도 승인의 건 (USD 6,000,000)
- • 제1호 의안: 제11기 (2025.1.1~2025.12.31)재무제표(결손금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)
- • 제3-1호: 사내이사 강율빈 선임의 건
- • 제3-2호: 기타비상무이사 조혁일 선임의 건
- • 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제4-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김응길 선임의 건
- • 제4-2호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 백양희 선임의 건
- • 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안: 결손금 보전을 위한 자본잉여금 사용 승인의 건
- • 제7호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
- • 제8호 의안: 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
- • 제1호 의안: 제50기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제 4-1호 의안 : 상호명 변경
- • 제 4-2호 의안 : 사업목적추가
- • 제 4-3호 의안 : 액면병합의건
- • 제5호 의안: 신규이사선임의건
- • 제5-1호 의안 : 사내이사 김세헌 선임의건
- • 제5-2호 의안 : 사외이사 장용순 선임의건
- • 제5-3호 의안 : 사외이사 양승태 선임의건
- • 제1호 의안 : 제49기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [별첨]
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사이사 1명)
- • .3-1호 의안 : Jonas Martin Goran Persson 기타비상무이사 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 3명)
- • .4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 장근배 선임의 건
- • .4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이춘수 선임의 건
- • .4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 손부한 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제40기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명)
- • 제3-1호: 사내이사 김윤덕 선임의 건(재선임)
- • 제3-2호: 사내이사 신상범 선임의 건(재선임)
- • 제3-3호: 사외이사 홍은주 선임의 건(신규선임)
- • 제3-4호: 사외이사 김동현 선임의 건(신규선임)
- • 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안: 자기주식 보유처분계획 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제65기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 :이사 선임의 건
- • 제 3-1호 : 사내이사 백승호 선임의 건
- • 제 3-2호 : 사내이사 백승열 선임의 건
- • 제 3-3호 : 사외이사 장성완 선임의 건
- • 제4호 의안 :감사위원회 위원 장성완 선임의 건
- • 제5 호의안 :이사보수 한도액 승인의 건
- • 제 5-1호 : 사내이사 백승열 보수한도 승인의 건
- • 제 5-2호 : 이외의 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 : 제27기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건
- • 제2호 : 제27기(2025.1.1~2025.12.31) 이익잉여금처분계산서 및 이익배당 승인의 건
- • 제2-1호 : 현금배당 100원/주 (이사회 제안)
- • 제2-2호 : 현금배당 180원/주 (주주제안)
- • 제3호 : 정관 변경의 건
- • 제3-1호 : 상법 개정에 따른 변경 (소집지와 개최방식, 의결권의 대리행사, 독립이사 정족수, 이사의 의무, 부칙)
- • 제4호 : 기타비상무이사 선임의 건
- • 제4-1호 : 기타비상무이사 안상희 선임의 건(이사회 제안)
- • 제4-2호 : 기타비상무이사 전병수 선임의 건(주주제안)
- • 제5호 : 사외이사 선임의 건
- • 제5-1호 : 사외이사 최세영 선임의 건(주주제안)
- • 제6호 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원)
- • 제7호 : 대표이사 보수한도 승인의 건
- • 제7-1호 : 대표이사 보수한도는 이사보수한도 내에서 정하되, 따로 정하지 아니한다. (이사회 제안)
- • 제7-2호 : 대표이사 보수한도 승인의 건 - 기본보수한도 각 3억원, 총 보수한도 각 10억원 (주주제안)
- • 제8호 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
- • 제9호 : 이사 및 주요 경영진 보상체계 공개의 건(권고적 주주제안)
- • 제 1호 의안 : 제26기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함)
- • 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 김홍국 기타비상무이사 재선임의 건 제3-2호 의안 : 원종홍 기타비상무이사 재선임의 건 제3-3호 의안 : 김상일 사외이사 선임의 건
- • 제 4호 의안 : 현금 배당의 건(주당 600원)
- • 제 5호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건(20억원)
- • 제 6호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건(1억원)
- • 제 7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
- • 제1호 의안: 제31기(2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주당 배당금 75원)
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 사업의 목적 변경의 건 (제2조) 제2-2호 의안: 주주총회 기준일 변경의 건 (제13조) 제2-3호 의안: 집중투표 배제 조항 변경의 건 (제24조, 부칙 제4조) 제2-4호 의안: 의결권 대리행사의 증명 수단 변경의 건 (제20조, 부칙 제2조) 제2-5호 의안: 독립이사 명칭 변경의 건 (제23조, 제27조 제3항, 제27조 제4항, 부칙 제3조) 제2-6호 의안: 감사위원 분리선임 인원 상향 및 선·해임시 의결권 제한 강화의 건 (제 27조 제7 항, 제27조 제10항, 부칙 제5조) 제2-7호 의안: 이사회 운영의 효율성 제고의 건 (제23조 제1항) 제2-8호 의안: 기타 일부조항 변경의 건 (부칙 제1조)
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 2인) 제3-1호 의안: 정신아 사내이사 선임의 건(2년) 제3-2호 의안: 김영준 사외이사 선임의 건(3년) 제3-3호 의안: 차경진 사외이사 선임의 건(2년)
- • 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (함춘승, 3년)
- • 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (김영준, 3년)
- • 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (60억원)
- • 제7호 의안: 자기주식 소각의 건
- • 제8호 의안: 자본준비금(주식발행초과금) 감액 승인의 건
- • 제9호 의안: 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건
- • ○ 제1호 의안 : 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)
- • ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박기준 선임의 건
- • ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박기환 선임의 건
- • ○ 제6호 의안 : 감사위원회 위원 이진희 선임의 건
- • ○ 제7호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
- • ○ 제8호 의안 : 자기주식 보유 ·처분계획 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제33기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건(재선임)
- • 제3-2호 의안 : 사외이사 박세진 선임의 건(재선임)
- • 제4호의안 : 상근감사 선임의 건
- • 제4-1호 의안 : 감사 김현범 선임의 건(재선임)
- • 제5호의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
- • 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제 1호 의안 : 제51기(2025.1.1∼2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) ※ 이익 배당 예정내용 : 보통주 1주당 배당금 20원
- • 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)
- • 제 3-1호 의안 : 사내이사 권영열 선임의 건
- • 제 3-2호 의안 : 사내이사 김홍용 선임의 건
- • 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제6기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 승인의 건
- • 제1-1호: 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제1-2호: 제6기 현금배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
- • 제1-2-1호(이사회안) : 현금배당 보통주 1주당 80원
- • 제1-2-2호(주주제안) : 현금배당 보통주 1주당 100원
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 주식병합의 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
- • 제 1호 의안 :제31기 (2025.01.01.~2025.12.31.) 별도 및 연결 재무 제표 승인의 건
- • 제 2호 의안 : 제31기 (2025.01.01.~2025.12.31.)현금 이익배당의 건
- • 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억)
- • 4-1호 의안 : 공동대표이사 지석준 보수한도(10억)의 건
- • 4-2호 의안 : 공동대표이사 김영구 보수한도(10억)의 건
- • 4-3호 의안 : 각자대표이사 차민수 보수한도(10억)의 건
- • 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안:제39기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안:정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안:목적사항(제2조)
- • 제2-2호 의안:자기주식 보유와 처분(제10조의5)
- • 제2-3호 의안:소집지와 개최방식(제20조)
- • 제2-4호 의안:의결권의 대리행사(제26조)
- • 제2-5호 의안:이사의 수(제29조)
- • 제2-6호 의안:이사의 선임(제30조)
- • 제2-7호 의안:이사의 임기(제31조)
- • 제2-8호 의안:이사의 보선(제32조)
- • 제2-9호 의안:감사위원회의 구성(제41조의2)
- • 제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김난도)
- • 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안:자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건
대신밸런스제19호스팩
정기
2026.03.09
DART
- • 제1호 의안 : 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • (제2-1호 의안) 사외이사 명칭 변경의 건 (사외이사 → 독립이사)
- • (제2-2호 의안) 개최방식 추가의 건 (전자주주총회 반영)
- • (제2-3호 의안) 의결권 대리행사 추가의 건 (대리권 증명방법 추가)
- • (제2-4호 의안) 감사위원회 구성 변경의 건 (분리선임 인원 변경 및 의결권 제한)
- • (제2-5호 의안) 이사의 임기 변경의 건
- • (제2-6호 의안) 배당절차 개선 반영
- • (제2-7호 의안) 동등배당 기준 반영
- • (제2-8호 의안) 부칙 변경
- • (제2-9호 의안) 사업목적 추가
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • (제3-1호 의안) 사내이사 강민욱 선임의 건
- • (제3-2호 의안) 사내이사 김진영 선임의 건
- • (제3-3호 의안) 기타비상무이사 임성빈 선임의 건
- • (제3-4호 의안) 사외이사 유가영 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건
- • (제4-1호 의안) 사외이사 김용환 선임의 건
- • (제4-2호 의안) 사외이사 김종환 선임의 건
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원 유가영 선임의 건
- • 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제39기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 [주식배당 : 주당 0.01주]
- • 제2호 의안 : 정관 변경의 건 [사업목적추가: 화학제품의 개발, 제조 및 판매업]
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 [재선임 : 장명식]
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 [신규선임 : 이응돈]
- • 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 [신규선임 : 최기남]
- • 제4호 의안 : 감사 선임의 건 [신규선임 : 방기석]
- • 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건[전년동기 동일한 30억]
- • 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건[전년동기 동일한 1억]
- • 제1호 : 제21기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건
- • 제2호 : 제21기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 배당 승인의 건
- • 제3호 : 정관 변경의 건
- • 제3-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건
- • 제3-2호 : 개정 상법 반영의 건
- • 제3-3호 : 사업목적 추가의 건
- • 제4호 : 감사위원이 되는 사외이사 최정욱 선임의 건
- • 제5호 : 감사위원이 되는 사외이사 전규안 선임의 건
- • 제6호 : 제22기 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제45기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
- • 제3-1호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건(김진성)
- • 제3-2호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건(강성자)
- • 제3-3호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건(김진영)
- • 제3-4호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건(안승국)
- • 제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
- • 제1호 의안 : 제69기(2025.01.01.~2025.12.31.) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 상근이사 황재용 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 상근이사 황선태 선임의 건
- • 제4호 의안 : 상근 감사 남윤철 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제21기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 내용 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 사업 목적 추가의 건
- • 제2-2호 의안 : 상법 개정에 따른 변경의 건
- • 제2-3호 의안 : 이사의 보수 관련 조항 변경의 건
- • 제3호 의안 : 감사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 감사 정방기 재선임의 건
- • 제4호 의안 : 임원 연봉 및 상여금 지급규정 개정의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제46기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 사내이사 신승섭 선임(중임)의 건
- • 제3호 의안 : 감사 이호근 선임(중임)의 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(신준섭 사내이사) 제4-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(신승섭 사내이사) 제4-3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(장청암 사내이사) 제4-4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(황선광 사외이사)
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-
•
제1호 의안: 제23기 재무제표 승인의 건
(2025.01.01 ~ 2025.12.31) - • 제1-1호 의안: 제 23기 별도 재무제표 승인의 건
- • 제1-2호 의안: 제 23기 연결 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관일부 변경 승인의 건
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안: 이상식 기타비상무이사 선임의 건
- • 제3-2호 의안: 장석호 기타비상무이사 선임의 건
- • 제3-3호 의안: 김민영 독립이사 선임의 건
- • 제4호 의안: 임원보수 지급규정 제정 승인의 건
- • 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제52기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제1-1호 의안 : 제52기 이익잉여금처분계산서 승인의 건
- • 제1-2호 의안 : 제52기 재무제표 승인의 건
- • 제1-3호 의안 : 제52기 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 집중투표제 도입을 위한 정관 변경의 건
- • 제2-2호 의안 : 상법 개정 등에 따른 정관 변경의 건
- • 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이호준 선임의 건(임기 3년)
- • 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제28기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 사내이사 중임의 건 (후보 최윤소)
- • 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 최현준)
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • - 제4-1호 의안 : 이사 최윤소 보수한도 승인의 건
- • - 제4-2호 의안 : 이사 김강용, 최현준, 전용순 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제63기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 자기주식 관련 정관 일부 변경의 건
- • 제2-2호 의안 : 전자주주총회 제도 배제의 건
- • 제2-3호 의안 : 이사 수 개정의 건
- • 제2-4호 의안 : 사외이사 명칭 변경의 건
- • 제2-5호 의안 : 집중투표제 배제 조항 신설의 건
- • 제2-6호 의안 : 감사위원 분리선임 확대의 건
- • 제2-7호 의안 : 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 강화의 건
- • 제2-8호 의안 : 부칙 개정의 건
- • 제3호 의안 : 사내이사 이상우 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건
- • 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 김재필 선임의 건
- • 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 최영진 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
- • 제6호 의안 : 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건
- • 제1호 의안: 제29기(2025.1.1. ~ 2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당: 500원)
- • 제2호 의안: 기타비상무이사 정준 중임의 건
- • 제3호 의안: 기타비상무이사 남태희 신규 선임의 건
- • 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조수인 신규 선임의 건
- • 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안: 정관 일부 개정의 건
- • 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
- • 제8호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
- • 제9호 의안: 자기주식보유처분 계획 승인의 건
- • 제1호 의안: 제79기(2025.1.1~12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건
- • 제3-1호: 사내이사 선임의 건(원유현 후보자)
- • 제3-2호: 사내이사 선임의 건(권기재 후보자)
- • 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김학진 후보자)
- • 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안: 자기주식보유처분계획 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제2-1호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건
- • 제2-2호 의안 : 사내이사 김만규 선임의 건
- • 제2-3호 의안 : 사외이사 이기일 선임의 건
- • 제2-4호 의안 : 사외이사 최규준 선임의 건
- • 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- • 제4호 의안 : 감사 전용훈 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
- • 제1호 의안 : 제15기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(개정 상법 반영)
- • 제3호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
- • 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 5명)
- • 제4-1호 의안: 이사후보(사외이사) 조강래
- • 제4-2호 의안: 이사후보(사외이사) 김효신
- • 제4-3호 의안: 이사후보(사외이사) 조준희
- • 제4-4호 의안: 이사후보(사외이사) 윤기원
- • 제4-5호 의안: 이사후보(사외이사) 류재수
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제29기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 사외이사 명칭 변경의 건 (제31조, 제36조의2, 부칙)
- • 제2-2호 의안 : 사외이사 비율 변경의 건 (제31조, 부칙)
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 홍혜진 사내이사 후보자 선임의 건
- • 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 류두규 감사 후보자 선임의 건
- • 제5호 의안: 제30기 이사 보수 한도 승인의 건
- • 제6호 의안: 제30기 감사 보수 한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제49기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 (안)
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경 (안)
- • 제2-1호: 집중투표제 배제 조항 삭제
- • 제2-2호: 상법 개정 반영
- • 제3호 의안: 이사 선임(안)
- • (사내이사 1명, 사외이사 1명)
- • -제3-1호: 사내이사 도기탁
- • -제3-2호: 사외이사 강남일
- • 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임(안)
- • (감사위원회 위원 1명)
- • → 사외이사 강남일
- • 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(안)
- • (사외이사인 감사위원회 위원 1명)
- • → 사외이사 정진택
- • 제6호 의안: 이사 보수한도 승인(안)
-
•
1. 보고사항
가. 감사위원회의 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항
제1호 의안: 제3기(2025.1.1~2025.12.31)별도재무
제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안 : 동등배당기준 반영
제2-2호 의안 : 전자주주총회 개최 내용 반영
제2-3호 의안 : 상법 개정 내용 반영 등
(독립이사 명칭, 이사 임기 변경)
(감사위원 분리선출)
제2-4호 의안 : 배당절차 개선 반영
(분기배당 내용 반영)
제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1인)
제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사
송지혜 선임의 건
제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건
- • □ 제1호 의안 : 제55기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건
- • □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 이사회 전문위원회 추가
- • 제2-2호 의안 : 전자주주총회 도입
- • 제2-3호 의안 : 독립이사 명칭 변경
- • 제2-4호 의안 : 감사위원 선·해임시 의결권 제한범위 확대
- • 제2-5호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제
- • 제2-6호 의안 : 분리선출 감사위원 수 증원
- • □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 엄기천 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 김성진 선임의 건
- • 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 정석모 선임의 건
- • 제3-4호 의안 : 사외이사 이상영 선임의 건
- • □ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤태화 선임의 건
- • □ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이복실 선임의 건
- • □ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제55기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건▶ 이익배당 예정 내용: 1주당 배당금 9,000원
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • (1) 제2-1호 의안 : 집중투표제 배제 조항 변경의 건
- • (2) 제2-2호 의안 : 이사의 수 관련 변경의 건
- • (3) 제2-3호 의안 : 이사 임기 관련 변경의 건
- • (4) 제2-4호 의안 : 독립이사 명칭 변경의 건
- • (5) 제2-5호 의안 : 감사위원 분리선임 인원 추가의 건
- • (6) 제2-6호 의안 : 감사위원 선임, 해임 관련 변경의 건
- • (7) 제2-7호 의안 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건
- • (8) 제2-8호 의안 : 기타 정관 정비 관련 변경의 건
- • 제3호 의안: 함영준 사내이사 후보자 선임의 건 (임기: 3년)
- • 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 안태식 사외이사 후보자 선임의 건 (임기: 3년)
- • 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제68기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨)
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 사내이사 김영호 3-2호 사내이사 양승철 3-3호 사외이사 강진모
- • 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리선출) 4-1호 이녹영 4-2호 한성일
- • 제5호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 5-1호 강진모
- • 제6호 의안: 감사 선임의 건 (정관변경 감사위원회설치 가결시 폐기) ※ 주주제안: 서동석
- • 제7호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
- • 제8호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 (정관변경 감사위원회설치 가결시 폐기)
- • 제1호 의안 : 제23기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 사내이사 김낙서 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정항기 선임의 건
- • - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이승윤 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
- • ○ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • - 제1-1호 의안 : 사외이사 명칭 변경
- • - 제1-2호 의안: 전자주주총회 제도 도입
- • - 제1-3호 의안: 감사위원회 구성 요건 강화
- • - 제1-4호 의안: 집중투표 배제조항 삭제
- • ○ 제2호 의안 : 제50기(2025년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인의 건
- • ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • - 제3-1호 의안: 사내이사 선임 (김창용)
- • - 제3-2호 의안: 사외이사 선임 (이동열)
- • ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이동열)
- • ○ 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 (이동열)
- • ○ 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제31기(2025.01.01.~2025.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당 보통주 1주당 250원)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 박준석 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 정승규 선임의 건
- • 제3-3호 의안 : 사외이사 최문진 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- • 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 최문진 선임의 건
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김용진 선임의 건
- • 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권단 선임의 건
- • 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • ○ 제61기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 1. 제1호 의안 : 제61기(2025년도) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ·제2-1호 의안 : 상법 개정에 따른 변경의 건 ·제2-2호 의안 : 집중투표제도 배제 관련 변경의 건 ·제2-3호 의안 : 사업목적 추가의 건 ·제2-4호 의안 : 주주명부 폐쇄절차 폐지의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ·제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (고흥석) ·제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김성민) 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (조윤남) 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • ○ 제1호 의안: 제32기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건
- • ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • ·제2-1호 의안: 전자주주총회 도입 관련 변경의 건
- • ·제2-2호 의안: 이사의 충실의무 확대 관련 변경의 건
- • ·제2-3호 의안: 사외이사의 명칭 변경의 건
- • ·제2-4호 의안: 부칙(2026.03.26. 개정)
- • ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건
- • ·제3-1호 의안: 사내이사 류철한 선임의 건
- • ·제3-2호 의안: 사외이사 김봉환 선임의 건
- • ·제3-3호 의안: 사외이사 조상철 선임의 건
- • ○ 제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건
- • ○ 제5호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 재무제표ㆍ연결재무제표 승인의 건
- • 제1-1호 의안 : 에이치디건설기계(舊. 에이치디현대건설기계) 제9기 재무제표ㆍ연결재무제표 승인의 건
- • 제1-2호 의안 : 에이치디현대인프라코어 제26기 재무제표ㆍ연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 집중투표 관련 정관 변경의 건
- • 제2-2호 의안 : 그 외의 정관 변경에 관한 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 문재영)
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (사외이사 차경환)
- • 제5호 의안 : 자기주식 소각의 건 (감자소각)
- • 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 보통주 배당금 : 4,300원) ※ 차등배당 : 3,800원(최대주주 및 특수관계인)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
- • - 제2-1호 의안 : 독립이사 명칭 변경의 건
- • - 제2-2호 의안 : 사외이사 구성요건 변경의 건
- • - 제2-3호 의안 : 전자주주총회 제도 근거 신설의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)
- • - 제3-1호 의안 : 사내이사 이태성 선임의 건
- • - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 박의숙 선임의 건
- • - 제3-3호 의안 : 사외이사 전현배 선임의 건
- • 제4호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제53기(25년01월01일~25년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호: 상법 개정 관련 정관 정비
- • 제2-2호: 기타 법령 및 표준정관에 따른 정관 정비
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명)
- • 제3-1호: 사내이사 후보 박승국
- • 제3-2호: 사내이사 후보 박수진
- • 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명)
- • 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 정인기
- • 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 : 제39기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
- • 제2호 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 : 목적사업 추가
- • 제2-2호 : 전자주주총회 도입
- • 제2-3호 : 사외이사 명칭 변경
- • 제2-4호 : 집중투표 규정 정비
- • 제2-5호 : 감사위원 분리선출 인원 확대
- • 제2-6호 : 사내이사 및 경영임원 퇴직금지급규정 정비
- • 제2-7호 : 자기주식 보유 또는 처분에 관한 규정 신설
- • 제3호 : 사내이사의 퇴직금지급규정 개정의 건
- • 제4호 : 사외이사 노환용 선임의 건
- • 제5호 : 감사위원회 위원 노환용 선임의 건
- • 제6호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한승수 선임의 건
- • 제7호 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제8호 : 자기주식보유처분계획서 승인의 건
- • 제1호 의안: 제25기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건
- • 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 5명, 사내이사 1명 선임)
- • 제4-1호 의안 : 이사후보(사내이사) 진옥동
- • 제4-2호 의안 : 이사후보(사외이사) 김조설
- • 제4-3호 의안 : 이사후보(사외이사) 배 훈
- • 제4-4호 의안 : 이사후보(사외이사) 송성주
- • 제4-5호 의안 : 이사후보(사외이사) 최영권
- • 제4-6호 의안 : 이사후보(사외이사) 박종복
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 2명 선임)
- • 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 곽수근
- • 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 임승연
- • 제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명 선임)
- • 제6-1호 의안 : 감사위원후보 배 훈
- • 제6-2호 의안 : 감사위원후보 최영권
- • 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제24기(2025년1월1일~2025년12월31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 * 1주당 현금배당 : 70원
- • 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제2-1호 의안 : 사내이사 김철영 선임의 건(재선임)
- • 제3호 의안 : 감사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 상근감사 송병두 선임의 건(재선임)
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억)
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5억)
- • 1호 의안: 제10기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표의 승인의 건
- • 2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 2-1호 의안: 본점소재지 변경의 건
- • 2-2호 의안: 소집지와 개최방식 개정의 건
- • 2-3호 의안: 의결권의 대리행사 개정의 건
- • 2-4호 의안: 독립이사의 명칭 및 구성비율 변경의 건
- • 3호 의안: 이사 선임의 건
- • 3-1호 의안: 사내이사 이현배 선임의 건
- • 3-2호 의안: 사내이사 김용호 선임의 건
- • 4호 의안: 감사 선임의 건
- • 4-1호 의안: 감사 서동석 중임의 건
- • 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
- • 제1호 의안 : 제16기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함)
- • 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건
- • *제2-1호 : 집중투표가 배제된 정관 변경의 건
- • *제2-2호 : 그 외 정관 변경의 건
- • 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • *제3-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 박재규)
- • *제3-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 김병철)
- • *제3-3호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 박영건)
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
- • 제2호의안: 정관 일부 변경의 건
- • -제2-1호의안: 사업목적 변경의 건
- • -제2-2호의안: 이사보수규정 신설의 건
- • -제2-3호의안: 주주명부 기준일 및 이익배당 기준일 변경의 건
- • -제2-4호의안: 기타 변경의 건
- • 제3호의안: 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명)
- • -제3-1호의안: 사내이사 선임의 건(후보자 한상훈)
- • -제3-2호의안: 사외이사 선임의 건(후보자 박형달)
- • -제3-3호의안: 사외이사 선임의 건(후보자 박성종)
- • -제3-4호의안: 사외이사 선임의 건(후보자 마희영)
- • 제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명)
- • -제4-1호의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 박성종)
- • -제4-2호의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 마희영)
- • 제5호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 이승환)
- • 제1호 의안 : 제13기(2025년도) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 4명)
- • 제3-1호 의안 : 사외이사 후보자 이명상
- • 제3-2호 의안 : 사외이사 후보자 김기석
- • 제3-3호 의안 : 사외이사 후보자 이희승
- • 제3-4호 의안 : 사외이사 후보자 이동철
- • 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명)
- • 제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 이성엽
- • 제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 백영환
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제79기(2025.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건
- • 제4호 의안: 이사 선임의 건 (3명) 제4-1호: 사내이사 박민희 선임의 건 제4-2호: 사내이사 이종근 선임의 건 제4-3호: 사외이사 안정연 선임의 건
- • 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 감사위원 안정연 선임의 건
- • 제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제6-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 백승훈 선임의 건 제6-2호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이우진 선임의 건
- • 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제42기 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 자본준비금 감소의 건
- • 제4호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제4-1호 : 사내이사 선임의 건(후보: 정재헌)
- • 제4-2호 : 사내이사 선임의 건(후보: 한명진)
- • 제4-3호 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 윤풍영)
- • 제4-4호 : 사외이사 선임의 건(후보: 오혜연)
- • 제4-5호 : 사외이사 선임의 건(후보: 이성엽)
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 임태섭)
- • 제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 이성엽)
- • 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제8호 의안 : 자기주식 보유처분계획 승인의 건
- • 제 1호 의안 : 제60기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(연결 포함) 승인의 건
- • 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제 2-1호 의안 : 의결권 기준일 변경의 건
- • 제 2-2호 의안 : 독립이사 제도 반영의 건
- • 제 2-3호 의안 : 감사위원회 구성 강화의 건
- • 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제 3-1호 의안 : 사내이사 하태수 선임의 건
- • 제 3-2호 의안 : 사외이사 윤휘 선임의 건
- • 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 윤휘 선임의 건
- • 제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이재우(Lee Jae Woo) 선임의 건
- • 제 6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건