주주총회 일정
DART 주주총회소집공고/결의 공시에서 추출한 주총 일정 정보
DART에 공시된 주주총회소집공고/결의에서 주총 일정 정보를 자동 수집합니다.
- • 제1호 의안 : 제71기 (2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안: 집중투표제 배제 조항 삭제의 건
- • 제2-2호 의안: 그 외 정관 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 조현준 선임의 건(임기 2년)
- • 제3-2호 의안 : 사외이사 유일호 선임의 건
- • 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(임기 3년)
- • 제5호 의안: 감사위원회 위원 유일호 선임의 건
- • 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제9기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석(안) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 개정의 건
- • 제2-1호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건
- • 제2-2호 의안 : 상법 개정 반영의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 신동빈 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 서정호 선임의 건
- • 제3-3호 의안 : 사내이사 민준웅 선임의 건
- • 제3-4호 의안 : 사외이사 신영선 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 인병춘 선임의 건
- • 제5호 의안 : 감사위원 신영선 선임의 건
- • 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- • 제7호 의안 : 자기주식 소각을 위한 자본금 감소 승인의 건
- • 1호 의안: 제26기 별도 재무제표(이익잉여금처분 계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
- • 2호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건
- • 3호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
- • 5호 의안: 사외이사 선임의 건(재선임)
- • 5-1호 의안: 사외이사 강인철 선임의 건
- • 5-2호 의안: 사외이사 이세원 선임의 건
- • 5-3호 의안: 사외이사 최정혜 선임의 건
- • 6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제1-1호 의안 : 집중투표제 관련 변경의 건
- • 제1-2호 의안 : 사외이사의 독립이사 명칭 변경의 건
- • 제1-3호 의안 : 감사위원 선임ㆍ해임 관련 변경의 건
- • 제1-4호 의안 : 전자주주총회 도입에 따른 변경의 건
- • 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)
- • 제2-1호 의안 : 사내이사 조용철 선임의 건
- • 제2-2호 의안 : 사내이사 신상열 선임의 건
- • 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이성호 선임의 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제21기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상법개정사항 반영)
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명 선임)
- • 제3-1호 의안 사내이사 이광후 선임의 건 (재선임)
- • 제3-2호 의안 사내이사 송승일 선임의 건 (신규선임)
- • 제3-3호 의안 사내이사 노용환 선임의 건 (신규선임)
- • 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건
- • 제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건
- • 제1호: 제64기(2025.1.1. ~ 2025.12.31.) 재무제표 승인의 건
- • 제2호: 정관 일부 변경의 건 ○ 제2-1호 : 사외이사의 독립이사 명칭 변경 및 독립이사 수 상향 (제27조, 제29조의 2, 제32조의 3, 부칙3) ○ 제2-2호 : 감사위원 선해임시 의결권 제한 강화 및 분리 선임 인원 상향 (제32조의 3, 부칙1, 부칙4) ○ 제2-3호 : 의결권 대리행사 증명 방법 확대 (제24조, 부칙2)
- • 제3호: 이사 선임의 건(사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) ○ 제3-1호 : 사외이사 정지택 ○ 제3-2호 : 기타비상무이사 이동재
- • 제4호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명) ○ 제4-1호 : 사외이사 박무석 ○ 제4-2호 : 사외이사 최호진
- • 제5호 : 감사위원회 위원 정지택 선임의 건
- • 제6호 : 이사 보수한도 승인의 건
- • [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제21기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제11조 신주의 배당기산일 제2-2호 의안 : 제13조 주주명부의 폐쇄 및 기준일 제2-3호 의안 : 제34조 이사의 수 제2-4호 의안 : 제38조의2 이사의 책임감경 제2-5호 의안 : 제43조 이사회 내 위원회 제2-6호 의안 : 제57조 이익배당 제2-7호 의안 : 제58조 중간배당 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(신규선임,최병구) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 변경 승인의 건
- • 제2-1호: 집중투표제 배제 금지에 관한 정관 변경의 건
- • 제2-2호: 전자주주총회에 관한 정관 변경의 건
- • 제2-3호: 사외이사 명칭 변경에 관한 정관 변경의 건
- • 제2-4호: 분리 선출 감사위원 수 변경에 따른 정관 변경의 건
- • 제2-5호: 감사위원 선·해임 시 최대주주 의결권 제한에 따른 정관 변경의 건
- • 제2-6호: 배당절차 개선에 관한 정관 변경의 건
- • 제3호 의안: 사외이사 이명규 선임의 건
- • 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박진규 선임의 건
- • 제5호 의안: 감사위원회 위원 이명규 선임의 건
- • 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제44기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 : 집중투표제 관련 정관 정비
- • 제2-2호 : 사업 목적 관련 정관 정비
- • 제2-3호 : 상법 개정 관련 정관 정비
- • 제2-4호 : 기타 법령 및 표준정관에 따른 정관 정비
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건 : 사내이사 선임 - 이찬우
- • 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 황이석
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제9기(2025.1.1~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
- • 제2-1호 의안 : 개정상법 반영 관련 조문 정비
- • 제2-2호 의안 : 소집통지 기간 현행화
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 김경엽 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 박윤희 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박진규 선임의 건
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이미진 선임의 건
- • 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제18기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 : 사내이사 강국진 선임의 건 (재선임)
- • 제3-2호 : 사외이사 손성환 선임의 건 (재선임)
- • 제4호 의안 : 감사 선임의 건
- • 제4-1호 : 상근감사 이승주 선임의 건 (신규선임)
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제62기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 자기주식 소각의 건
- • 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3-1호 : 집중투표제 도입을 위한 정관 변경
- • 제3-2호 : 그 외 정관 변경
- • 제3-3호 : 이사회내 위원회 명칭 변경
- • 제3-4호 : 부칙
- • 제4호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제4-1호 : 사외이사 이정식 선임의 건
- • 제4-2호 : 사내이사 송규종 선임의 건
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제5-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김경수 선임의 건
- • 제5-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김민영 선임의 건
- • 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2호 의안 : 주식매수선택권 행사 방식 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 배성관 재선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 장재원 재선임의 건
- • 제3-3호 의안 : 사내이사 정순일 신규 선임의 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수 한도의 건
- • 제4-1호 의안 : 사내이사 배성관 보수 한도의 건
- • 제4-2호 의안 : 사내이사 장재원 보수 한도의 건
- • 제4-3호 의안 : 사내이사 정순일 보수 한도의 건
- • 제4-4호 의안 : 사외이사 황인이 보수 한도의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수 한도의 건
- • 제5-1호 의안 : 감사 강윤석 보수 한도의 건
- • 제6호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제26기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서 포함)
- • 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건 제2-1호 : 사내이사 이성구 재선임의 건 제2-2호 : 사내이사 김인옥 신규선임의 건 제2-3호 : 사외이사 유희원 신규선임의 건
- • 제3호 의안 : 감사 류홍기 재선임 승인의 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
- • 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고 내부회계관리제도 운영실태보고
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•
결의사항
○ 제1호 의안: 제76기(2025.1.1 ~ 12.31) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건
※ 이익배당 예정내용
- 1주당 배당금: 보통주 19,500원, 우선주 19,505원 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경(안)의 건 - 제2-1호: 집중투표제 관련 정관 정비
- 제2-2호: 상법 개정 관련 정관 정비
○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사외이사 선임의 건 ㆍ제3-1-1호: 김재신(임기 3년)
○ 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호: 박진회(임기 3년) - 제4-2호: 박성연(임기 2년) ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제82기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건
- • 제2-1호 의안: 전자 주주총회 도입 관련 변경의 건
- • 제2-2호 의안: 집중투표제 배제 조항 삭제의 건
- • 제2-3호 의안: 이사 충실의무 확대 관련 변경의 건
- • 제2-4호 의안: 감사위원회 구성 강화의 건
- • 제2-5호 의안: 사외이사 명칭 변경의 건
- • 제2-6호 의안: 부칙 (2026.3.20)
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (김승준)
- • 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (전찬혁)
- • 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (전찬혁)
- • 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (신재용)
- • 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안: 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
- • 제1호 의안: 제46기(2025년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 제46기 이익배당 승인의 건
- • 제3호 의안: 정관 변경의 건
- • 제3-1호: 주주총회 개최 방식 변경 (제22조, 부칙 제2조)
- • 제3-2호: 의결권 대리행사 방식 변경 (제28조, 부칙 제2조)
- • 제3-3호: 독립이사 명칭 변경 (제32조, 제33조 제2항, 제34조, 제35조, 제40조, 제45조, 부칙 제3조)
- • 제3-4호: 이사의 수 변경 (제32조 제1항, 부칙 제1조)
- • 제3-5호: 집중투표 배제조항 삭제 (제33조 제4항, 제35조 제3항, 부칙 제4조)
- • 제3-6호: 독립이사 재임 기준 변경 (제34조 제1항, 부칙 제1조)
- • 제3-7호: 이사회의 권한 위임 사항 반영 (제41조의2 제2항, 부칙 제1조)
- • 제3-8호: 이사의 보수와 퇴직금 기준 조항 신설 (제44조, 부칙 제1조)
- • 제3-9호: 감사위원 분리선임 인원 변경 (제45조 제5항, 부칙 제6조)
- • 제3-10호: 감사위원회 구성 변경 (제45조 제1항, 부칙 제6조)
- • 제3-11호: 감사위원 선ㆍ해임시 의결권 제한기준 변경 (제45조 제9항, 부칙 제5조)
- • 제4호 의안: 이사 선임의 건
- • 제4-1호: 사외이사 한종복 (신규선임)
- • 제4-2호: 사외이사 문종국 (신규선임)
- • 제5호 의안: 감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안: 감사위원인 이사의 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제12기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함)
- • 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2 호- ① 의안: 사내이사 배 근 한 선임의 건 제2 호- ② 의안: 사외이사 박 현 수 선임의 건
- • 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제3 호- ① 의안: 대표이사 조승진 보수한도 승인의 건 제3 호- ② 의안: 대표이사 외의 이사 보수한도 승인의 건
- • 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제29기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 150원/주)
- • 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건
- • 제2-1호 의안: 사외이사 선임의 건(신 재경)
- • 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 (박 준성)
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제4-1호 의안: 이사보수한도 승인의 건(서 인수)
- • 제4-2호 의안 :이사보수한도 승인의 건(이 우석, 임 진문, 신 재경)
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
미래에셋비전스팩6호
정기
2026.03.05
DART
- • 제1호 의안: 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 : 사내이사 전호준 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 전병호 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제4-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 노기태 선임의 건 제4-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 이정환 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
- • 제1호 안건 : 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인
- • 제2호 안건 : 정관 일부 변경
- • 제3호 안건 : 이사 선임
- • 제3-1호 안건 : 사내이사 김지헌 재선임
- • 제3-2호 안건 : 기타비상무이사 김형기 신규선임
- • 제3-3호 안건 : 사외이사 조영만 신규선임
- • 제4호 안건 : 감사 선임(감사 김우태 재선임)
- • 제5호 안건 : 임원퇴직금 지급규정 일부 개정
- • 제6호 안건 : 제11기(2026사업연도) 이사보수 한도 승인 (대표이사를 제외한 이사 전체)
- • 제7호 안건 : 제11기(2026사업연도) 감사보수 한도 승인
- • 제1호 의안: 제 60기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건
- • 제2-2호 : 사외이사 명칭 변경의 건
- • 제2-3호 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건
- • 제2-4호 : 감사위원회 구성 강화의 건
- • 제2-5호 : 이사 임기 변경의 건
- • 제2-6호 : 이사회 소집기한 확대의 건
- • 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (2인)
- • 제3-1호 : 사내이사 후보 유재권
- • 제3-2호 : 사내이사 후보 전영택
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김도인)
- • 제5호 : 이사 보수 한도액 승인의 건 (30억원)
- • 제6호 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제15기 (2025.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 변경의 건
- • 제2-1호 의안: 집중투표제 배제 정비 건
- • 제2-2호 의안: 상법 개정 반영 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 존림 (Rim John Chongbo) 선임의 건 (재선임)
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 노균 선임의 건 (재선임)
- • 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김정연 선임의 건 (신규 선임)
- • 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 김상헌 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사외이사 이기영 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 강한철 사외이사 선임의 건
- • 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 김보경 사외이사 선임의 건
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원 이기영 선임의 건
- • 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제49기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일)재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
- • 제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
- • 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 3명)
- • 제4-1호 의안 : 사내이사 YOON JONG SUN 선임의 건(신규)
- • 제4-2호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건(재선임)
- • 제4-3호 의안 : 사내이사 진인혜 선임의 건(재선임)
- • 제4-4호 의안 : 사외이사 황민철 선임의 건(재선임)
- • 제4-5호 의안 : 사외이사 박정연 선임의 건(재선임)
- • 제4-6호 의안 : 사외이사 이석신 선임의 건(신규)
- • 제5호 의안 : 상근감사 김하중 선임의 건(신규)
- • 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제6-1호 의안 : 주식병합에 따른 액면가액 변경의 건(제6조)
- • 제6-2호 의안 : 개정 상법 반영에 따른 변경의 건(제19조, 제22조, 제26조, 부칙추가)
- • 제6-3호 의안 : 자기주식 보유 또는 처분 관련의 건(제10조의5)
- • 제6-4호 의안 : 주주명부의 작성, 비치 관련의 건(제13조의2)
- • 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
- • 제8호 의안 : 주식(액면) 병합 승인의 건
-
•
제 1 호 의안 : 제47기(2025년 01월 01일 ∼ 2025년 12월 31일)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - • 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제 3 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
- • 제 4 호 의안 : 자기주식 소각(자본감소_감자)의 건
-
•
제 5 호 의안 : 이사 선임의 건
제5-1호 의안 : 사내이사 김환욱 선임의 건
제5-2호 의안 : 사내이사 노성호 선임의 건
제5-3호 의안 : 사외이사 김태윤 선임의 건
제5-4호 의안 : 사외이사 이우수 선임의 건 - • 제 6 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제 7 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-
•
제1호 의안 : 제 60기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 - • 제2호 의안 : 자기주식 소각을 위한 자본금 감소의 건
- • 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3-1호 : 상법개정을 반영한 조항 정비
- • 제3-2호 : 주식발행 관련 조항 정비
- • 제3-3호 : 표준정관을 준용하여 동등배당 관련 조항 정비
- • 제3-4호 : 표준정관을 준용하여 사채 관련 조항 정비
- • 제3-5호 : 주주총회 소집지 관련 조항 정비
- • 제3-6호 : 표준정관을 준용하여 이사회 구성요건 관련 조항 정비
- • 제4호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건
- • 제5호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)
- • 제5-1호 : 사내이사 유경준
- • 제5-2호 : 사내이사 전병권
- • 제5-3호 : 사외이사 이재형
- • 제6호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 이재형)
- • 제7호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- • 제9호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- • ○ 제1호 의안 : 제8기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건
- • ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • - 제3-1호 의안 : 사내이사 이천석 선임의 건
- • - 제3-2호 의안 : 사내이사 김방현 선임의 건
- • ○ 제4호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 이광구 선임의 건
- • ○ 제5호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 강남규 선임의 건
- • ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제39기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제 3-1호 : 사내이사 박상윤 선임의 건
- • 제 3-2호 : 사외이사 김일주 선임의 건
- • 제 3-3호 : 사외이사 이강수 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원 이강수 선임의 건
- • 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 장미경 선임의 건
- • 제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 변광윤 선임의 건
- • 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제60기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (1주당 예정 배당금 : 170원)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 사업목적 변경의 건
- • 제2-2호 의안 : 주주총회 개최방식 및 의결권, 대리행사 방법 변경
- • 제2-3호 의안 : 이사 및 독립이사 관련 규정 정비
- • 제2-4호 의안 : 이사의 충실의무 및 부칙 신설
- • 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제70기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 배당금(예정) : 보통주 40원
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사4명)
- • 제3-1호의안: 사내이사 전장열 선임의 건
- • 제3-2호의안: 사내이사 김영교 선임의 건
- • 제3-3호의안: 사내이사 신성수 선임의 건
- • 제3-4호의안: 사내이사 전호준 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사인감사위원 1명)
- • 제4-1호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김진일 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
-
•
제1호 의안 : 제46기(25.01.01~25.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서
포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(1주당 현금 2,000원 배당) -
•
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-
상법개정 반영 : 사외이사 관련 및 전자주주총회 도입 관련 등 -
•
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 이화영 후보 선임의 건 - • 제3-2호 의안 : 사내이사 김상배 후보 선임의 건
- • 제3-3호 의안 : 사외이사 이병철 후보 선임의 건
-
•
제4호 의안 : 감사 선임의 건
- 상근감사 장학도 후보 선임의 건 - • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제23기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (※1주당 예정배당금 310원)
- • 제2호 의안 : 자본금 감소(자기주식 소각)의 건
- • 제3호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
- • 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)
- • 4-1호 의안 : 사내이사 김종구 선임의 건 (재선임)
- • 4-2호 의안 : 사내이사 김원근 선임의 건 (재선임)
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제 43기 재무제표의 승인의 건 (현금배당 800원/주 포함)
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자:최창규)
- • 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자:이한종)
- • 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자:명만욱)
- • 제4호 의안: 감사위원회위원 선임의 건
- • 제4-1호 의안: 감사위원회위원 선임의 건(후보자:이한종)
- • 제4-2호 의안: 감사위원회위원 선임의 건(후보자:명만욱)
- • 제5호 의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제5-1호 의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자:명만욱)
- • 제5-2호 의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자:함상문)
- • 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제27기 (2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
- • 제2-1호 의안 : 윤성준 사내이사 선임의 건 (재선임)
- • 제2-2호 의안 : 윤경원 사내이사 선임의 건 (재선임)
- • 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이일규 사외이사)
- • 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (윤종성 감사, 재선임)
- • 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제41기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건
- • 제2-1호 : 사업목적 추가
- • 제2-2호 : 집중투표제 배제 규정 삭제 (개정상법 반영)
- • 제2-3호 : 전자주주총회 제도 도입 (개정상법 반영)
- • 제2-4호 : 독립이사 명칭 변경 (개정상법 반영)
- • 제2-5호 : 감사위원 분리선임 인원 상향 (개정상법 반영)
- • 제2-6호 : 감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 강화 (개정상법 반영)
- • 제2-7호 : 부칙 (2026.3.19.)
- • 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (오정석)
- • 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (박상희)
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (박상희)
- • 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (40억원)
-
•
제1호 의안: 제18기(2025.01.01~2025.12.31)
연결재무제표 및 별도재무제표
(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
(배당예정사항 : 1주당 배당금 500원) - • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
-
•
제3호 의안: 이사선임의 건
(사내이사 3명, 사외이사 1명) - • 제 3-1호 의안 : 유상석 사내이사 선임의 건
- • - 제 3-2호 의안 : 김병만 사내이사 선임의 건
- • - 제 3-3호 의안 : 김정찬 사내이사 선임의 건
- • - 제 3-4호 의안 : 조웅기 사외이사 선임의 건
- • 제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 2. 결의사항 제26기('25.01.01 ~ '25.12.31) 재무제표 [이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 목적사항 추가의 건 제2-2호 의안: 개최방식 추가의 건 (전자주주총회 반영) 제2-3호 의안: 의결권 대리행사 추가의 건 (대리권 증명방법 추가) 제2-4호 의안: 감사위원회 구성 변경의 건 (분리선임 인원 변경 및 의결권 제한) 제2-5호 의안: 사외이사 명칭 변경의 건 (사외이사 → 독립이사) 제2-6호 의안: 이사의 임기 변경의 건 (2년 → 3년) 제2-7호 의안: 부칙 변경 (시행일)
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김희철 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 김영삼 선임의 건 ※ 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
- • 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이효진 선임의 건 ※ 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
- • 제5호 의안: 감사위원회 위원 김영삼 선임의 건 ※ 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
- • 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안: 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 ※ 제7호 의안은 자기주식의 보유·처분 계획서에 대하여 주주총회 승인을 의무화 하는 상법 개정안이 주주총회일('26.03.19) 전에 시행되는 것을 조건으로 상정한 안건입니다. 상법이 주주총회 개최일 전에 시행되지 않을 경우 자동 폐기됩니다. ※ 제7호 의안은 주주총회일 전 상법 개정안 시행 시에도 자기주식의 보유·처분계획의 필수 기재사항이 변경되어 자기주식 보유·처분계획의 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않은 범위 내에서 이사회 결의로 합니다.
-
•
제1호 의안 : 제49기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 및
연결재무제표 승인의 건 - • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 : 집중투표제 관련 정관 변경의 건
- • 제2-2호 : 그 외 정관 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 : 사내이사 정해린 선임의 건
- • 제3-2호 : 사내이사 김송범 선임의 건
-
•
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는
사외이사 한승희 선임의 건 - • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제62기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 (1주당 배당예정액 : 1,500원)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제2-1호 : 사외이사를 독립이사로 명칭 변경 ㆍ제2-2호 : 전자주주총회 제도 도입 ㆍ제2-3호 : 집중투표 배제 조항 삭제 ㆍ제2-4호 : 감사위원 분리선출 확대 및 선·해임 의결권 제한 강화 ㆍ제2-5호 : 이사의 임기 상향 ㆍ제2-6호 : 이사의 회사에 대한 책임 감경
- • 제3호 의안 : 사외이사 장사범 선임의 건 (사외이사 1명)
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신응식 선임의 건 (감사위원인 사외이사 1명)
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원 장사범 선임의 건 (감사위원 1명)
- • 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제 1호 의안 : 제 28기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표승인의 건 (예정배당금 1,200원/주, 액면배당율 240%)
- • 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 상법 개정등에 따른 정관 일부 변경의 건
- • 제2-2호 의안 : 주주제안에 따른 정관 일부 변경의 건 (주주제안)
- • 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사외이사 이건준 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사 선임의 건
- • 제4-1호 의안 : 감사 서한교 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- • 제5-1호 의안 : 이사 보수한도 35억원 승인의 건 (전기와 동일)
- • 제5-2호 의안 : 이사 보수한도 15억원 승인의 건 (전기 대비 약57.1% 감소) (주주제안)
- • 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- • 제6-1호 의안 : 감사 보수한도 1억5천만원 승인의 건 (전기와 동일)
- • 제7호 의안 : 자기주식 취득의 건
- • 제7-1호 의안 : 자기주식 취득(70억원) 승인의 건 (주주제안)
- • 제1호 의안 : 제59기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 : 정관 일부 변경의 건 (상법 개정에 따른 집중투표제 관련 조항 개정)
- • 제2-2호 : 정관 일부 변경의 건 (상법 개정 반영 및 조문 정비)
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제 1호 의안 : 제 47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- • 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 "Ⅲ. 경영참고사항 - 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 - 정관의 변경" 참조
- • 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 쿠사카 료스케(Kusaka Ryosuke) 선임의 건
- • 제 3-2호 의안 : 사내이사 스가나미 히로시(Suganami Hiroshi) 선임의 건
- • 제 3-3호 의안 : 사내이사 김태훈 선임의 건
- • 제 3-4호 의안 : 사외이사 타나카 야수노리(Tanaka Yasunori) 선임의 건
- • 제 3-5호 의안 : 사외이사 오자키 유타카(Ozaki Yutaka) 선임의 건
- • 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제34기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건
- • 제2-2호 의안 : 신주의 배당기산일 관련 건
- • 제2-3호 의안 : 소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사 관련 건
- • 제2-4호 의안 : 사외이사의 독립이사 명칭변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향
- • 제2-5호 의안 : 감사위원회 구성(감사위원회 분리선임 인원 상향, 전자적 방법 의결권 행사시 결의 및 감사위원회 위원회 대표)
- • 제2-6호 의안 : 액면병합에 따른 일주의 금액 변경 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명)
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 김경록
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 이동은
- • 제3-3호 의안 : 사내이사 심경보
- • 제3-4호 의안 : 사외이사 이승훈
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원 분리선출 2명)
- • 제4-1호 의안 : 사외이사 박성원
- • 제4-2호 의안 : 사외이사 김지현
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 이승훈)
- • 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- • [보고사항] ① 제2기(2025.01.01~2025.12.31) 감사보고 ② 제2기(2025.01.01~2025.12.31) 영업보고 ③ 제2기(2025.01.01~2025.12.31) 내부회계 관리제도 운영실태 보고
- • [제1호 의안] - 제2기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 등 승인의건
- • [제2호 의안] - 정관 일부 변경 승인의 건ㆍ제2-1호: 소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 정관 변경 (제24조,제28조,부칙 제2조) ㆍ제2-2호: 사외이사 명칭 변경 및 사외이사 원수 변경에 관한 정관 변경 (제31조,제33조,제40조, 제42조 제3항,제8항,제9항, 부칙 제3조 제1문 및 단서) ㆍ제2-3호: 독립이사후보추천위원회에 관한 정관 변경 (제32조의2,부칙 제1조 및 제3조 제2문) ㆍ제2-4호: 분리선출 감사위원 확대에 관한 정관 변경 (제42조 제4항,부칙 제1조) ㆍ제2-5호: 감사위원 선ㆍ해임 시 최대주주 의결권 제한에 관한 정관 변경 (제42조 제7항,부칙 제4조) ㆍ제2-6호: 단순 오기 수정 등 기타 조항 정비 (제22조,제25조,제32조, 제35조,제42조 제1항, 부칙 제1조)
- • [제3호 의안] - 이사 선임의 건ㆍ사내이사 박민수 선임
- • [제4호 의안] - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건ㆍ제4-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김동주 선임 ㆍ제4-2호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이상훈 선임
- • [제5호 의안] - 이사 보수 한도 승인의 건
키움히어로제1호스팩
정기
2026.03.04
DART
- • 제1호 의안: 제22기(2025.01.01~2025.12.31)결산재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자:박성진)
- • 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자:박희섭)
- • 제3-3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자:전병호)
- • 제3-4호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자:임채익)
- • 제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건
- • [보고사항] ① 제55기(2025.01.01~2025.12.31) 감사보고 ② 제55기(2025.01.01~2025.12.31) 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 최대주주등과의 거래내역 보고
- • [제1호 의안] 제55기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 등 승인의 건
- • [제2호 의안] 정관 일부 변경 승인의 건
- • [제3호 의안] 이사 선임의 건
- • [제4호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • [제5호 의안] 이사 보수 한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제1-1호 의안 : 이사의 수, 임기, 의무 관련 변경의 건
- • 제1-2호 의안 : 사외이사의 독립이사 명칭 변경의 건
- • 제1-3호 의안 : 감사위원 분리선임 인원 상향의 건
- • 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)
- • 제2-1호 의안 : 사내이사 조윤선 선임의 건
- • 제2-2호 의안 : 사외이사 곽일곤 선임의 건
- • 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 2명)
- • 제3-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김명진 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 윤일근 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원 곽일곤 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제57기(2025.01.01.- 2025.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
- • 제2-1호 의안 : 김희철 사내이사 선입
- • 제2-2호 의안 : 윤주영 사내이사 선임
- • 제3호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 박찬국 사외이사 선임
- • 제4호 의안 : 정관 변경의 건
- • 제5호 의안 : 임원보수 및 퇴직금 지급규정, 임원 성과급 지급규정 개정
- • 제1호 의안:제45기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
- • 제2-1호 의안 : 주식 액면 분할을 위한 정관일부 개정의 건
- • 제2-2호 의안 : 기타 정관 일부 개정의 건(이사의 수 및 임기, 분리선출 인원 변경, 독립이사 명칭 변경)
- • 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 2명)
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(구자철)
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(구본혁)
- • 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(감사위원이 되는 사외이사 2명)
- • 제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(박영욱)
- • 제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(강인철)
- • 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건(최준혁)
- • 제6호 의안 : 감사위원 선임의 건(최준혁)
- • 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제 1호 의안 : 제31기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서포함_현금배당 : 1,430원/주)
- • 제 2호 의안 : 이사선임의 건 2-1 : 사내이사 카나이 켄이치 선임의 건(신규선임) 2-2 : 사내이사 오창민 선임의 건(재선임) 2-3 : 사내이사 사토오 아키히코 선임의 건(재선임) 2-4 : 사외이사 미야자키 아츠시 선임의 건(재선임)
- • 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- • 제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- • 제 5호 의안 : 정관 변경 승인의 건
- • 제1호 보고 : 감사보고
- • 제2호 보고 : 영업보고
- • 제3호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태보고
- • 제4호 보고 : 외부감사인선임보고
- • 제1호 의안 : 제7기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 주식(액면)병합 및 자본금 감소의 건
- • 제4호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
롯데에너지머티리얼즈
정기
2026.03.03
DART
-
•
[보고사항]
- 감사 보고
- 영업 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임 보고 - • 제1호 의안 : 제39기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 변경의 건
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제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)
- 3-1호 의안 : 사내이사 김훈 선임의 건
- 3-2호 의안 : 사외이사 이필재 선임의 건 - • 제4호 의안 : 감사 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
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○ 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 제1-1호: 집중투표제 배제 조항 삭제
- 제1-2호: 개정 상법 반영 - 제1-3호: 이사의 임기 조문 정비 - 제1-4호: 주식 소각 조문 정비 -
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○ 제2호 의안: 제57기(2025.1.1. ~ 2025.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및
이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 - • ○ 제3호 의안: 사내이사 김용관 선임의 건
- • ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허은녕 선임의 건
- • ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • ○ 제6호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제53기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 : 집중투표제 도입을 위한 정관 변경의 건
- • 제2-2호 : 그 외의 정관 변경의 건
- • 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최종구)
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김미영)
- • 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이종훈)
- • 제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이종훈)
- • 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제56기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호: 집중투표제 도입을 위한 정관 변경의 건
- • 제2-2호: 그 외 상법 개정에 따른 정관 변경의 건
- • 제2-2-1호: 전자주주총회 도입 관련 정관 변경의 건
- • 제2-2-2호: 독립이사 명칭 관련 정관 변경의 건
- • 제2-2-3호: 감사위원회 위원 분리선임 인원 관련 정관 변경의 건
- • 제2-2-4호: 주식의 소각 관련 정관 변경의 건
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건
- • 제3-1호: 사외이사 윤종원 선임의 건
- • 제3-2호: 사내이사 오재균 선임의 건
- • 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제4-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이미경 선임의 건
- • 제4-2호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유승원 선임의 건
- • 제5호 의안: 감사위원회 위원 윤종원 선임의 건
- • 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제65기 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 독립이사로 명칭 변경의 건(제29조, 제31조, 제32조 제 3항, 제33조, 제36조의 2, 제37조, 제42조 제 1항 , 제2항 및 제8항, 제45조, 부칙 제 5조)
- • 제2-2호 의안 : 전자 주주총회 의무 실시의 건 (제20조, 제26조, 부칙 제4조)
- • 제2-3호 의안 : 대규모 상장회사의 집중투표 배제 금지의 건(제30조, 부칙 제7조)
- • 제2-4호 의안 : 감사위원 분리선임 인원 상향의 건 (제42조 제4항, 부칙 제6조)
- • 제2-5호 의안 : 이사의 임기 연장의 건(제32조 제1항 및 제2항, 부칙 제8조)
- • 제2-6호 의안 : 정관 시행일 및 신주ㆍ사채 발행 한도 해석 기준 마련의 건(부칙 제1조, 제2조, 제3조)
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 손종민)
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(문여정)
- • 제5호 의안 : 이사 보수 한도의 건
- • 제1호 의안: 제 21기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 : 사업목적 추가
- • 제2-2호 : 상법 개정에 따른 정관 변경의 건
- • 제2-3호 : 분기배당 개선
- • 제2-4호 : 부칙(2026.3.18)
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건
- • 제3-1호 : 사내이사 정성이 선임의 건
- • 제3-2호 : 기타비상무이사 최재형 선임의 건
- • 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박종성 선임의 건
- • 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제41기(2025.1.1~2025.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 집중투표제 도입을 위한 정관 변경의 건
- • 제2-2호 의안 : 이사 임기 변경을 위한 정관 변경의 건
- • 제2-3호 의안 : 그 외의 정관 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사외이사 이재진 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 김태호 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 문무일 선임의 건
- • 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박정수 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
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제1호의안: 제38기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당
결의의 건(1주당 배당금: 보통주 130원) -
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- 제2호의안: 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 이승용 선임(재선임)
2-2. 사내이사 맹두진 선임(신규선임)
2-3. 사외이사 정준호 선임(신규선임) - • - 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건
- • - 제4호의안: 감사보수한도 승인의 건
- • - 제5호의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제1호 의안: 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 이사의 선임
- • 제2-1호 의안: 사내이사 송재민 재선임의 건
- • 제2-2호 의안: 사내이사 정제훈 재선임의 건
- • 제2-3호 의안: 기타비상무이사 송해구 재선임의 건
- • 제2-4호 의안: 기타비상무이사 조상원 재선임의 건
- • 제3호 의안: 감사 양혜택 선임의 건
- • 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안: 정관 변경의 건
- • 제6-1호 의안: 제 2조 (목적)
- • 제6-2호 의안: 제 11조 (신주의 동등배당)
- • 제1호 의안 : 제35기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 유희성 선임의 건(재선임)
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 오종녕 선임의 건(신규선임)
- • 제3-3호 의안 : 사외이사 장봉희 선임의 건(산규선임)
- • 제4호 의안 : 감사 마성한 선임의 건(신규선임)
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 한도액 : 30억원
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 한도액 : 2억원
- • 제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건
- • 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 박정웅 선임의 건(재선임)
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 전경일 선임의 건(신규선임)
- • 제3-3호 의안 : 사외이사 정승원 선임의 건(신규선임)
- • 제4호 의안 : 감사 선임의 건
- • 제4-1호 의안 : 감사 최영붕 선임의 건(재선임)
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
미래에셋비전스팩4호
정기
2026.02.20
DART
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□제49기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항
: ① 감사보고 ② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.결의사항 ○ 제1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외)승인의 건(2025년1월1일~ 12월31일) ○ 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건
- 결산배당금(1주당) : 보통주 5,000원, 우선주 5,050원(예정)
※ 기지급한 분기배당(1주당 1,500원) 포함하여
연간 보통주 6,500원, 우선주 6,550원 지급 ○ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3-1호 : 이사의 충실의무 확대의 건
- 제3-2호 : 사외이사 명칭 변경의 건
- 제3-3호 : 감사위원회 구성 강화의 건
- 제3-4호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건
- 제3-5호 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 선임의 건
- 제4-1호 : 사외이사 선임의 건(James Kim)
- 제4-2호 : 사내이사 선임의 건(정의선)
- 제4-3호 : 사외이사 선임의 건(박현주)
- 제4-4호 : 사내이사 선임의 건(성낙섭)
※ 제4-3호 의안은 제3-3호 의안 가결 시 자동 폐기됨
○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 제5-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(James Kim)
- 제5-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(박현주)
※ 제5-2호 의안은 제3-3호 의안 가결 시 자동 폐기됨 ○ 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박현주)
※ 제6호 의안은 제3-3호 의안 부결 시 자동 폐기됨 ○ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제8호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
※ 제8호 의안은 자기주식의 보유 및 처분 시 자기주식 보유·처분계획서에 대해서 주주총회 승인을 의무화하는 상법 개정안이 주주총회일(2026년 3월 17일) 전에 시행되지 않을 경우 자동으로 폐기됨 - • 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 : 사외이사 선임의 건(James Kim) - 제4-2호 : 사내이사 선임의 건(정의선) - 제4-3호 : 사외이사 선임의 건(박현주) ※ 제4-3호 의안은 제3-3호 의안 가결 시 자동 폐기됨
- • 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 : 사외이사 선임의 건(James Kim) - 제4-2호 : 사내이사 선임의 건(정의선) - 제4-3호 : 사외이사 선임의 건(박현주) - 제4-4호 : 사내이사 선임의 건(성낙섭) ※ 제4-3호 의안은 제3-3호 의안 가결 시 자동 폐기됨
- • 제1호 의안 : 제54기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
- • 제4호 의안 : 이사 선임의 건
- • ·제4-1호의안 : 사내이사 이시창 선임의 건
- • ·제4-2호의안 : 사내이사 정진배 선임의 건
- • ·제4-3호의안 : 사내이사 이병욱 선임의 건
- • ·제4-4호의안 : 사외이사 이희숙 선임의 건
- • ·제4-5호의안 : 사외이사 동현수 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제 1-1호 의안 : 독립이사로 명칭 변경의 건
- • 제 1-2 호 의안 : 집중투표제도 배제 금지 조항 변경의 건
- • 제 1-3 호 의안 : 감사위원 분리선임 인원 상향의 건 (1명 → 2명)
- • 제 1-4 호 의안 : 감사위원 선임ㆍ해임시 의결권 제한 강화의 건
- • 제 1-5 호 의안 : 배당절차 개선의 건
- • 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 최정욱)
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제 1호 의안 : 제 23기 재무제표 승인의 건(별도재무제표 및 연결재무제표, 결손금처리계산서(안) 등)
- • 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
- • 제 2-1호 의안 : 상호 변경
- • 제 2-2호 의안 : 공고방법 변경
- • 제 2-3호 의안 : 사업목적 추가
- • 제 2-4호 의안 : 주주총회 소집지와 개최방식 변경
- • 제 2-5호 의안 : 사외이사 명칭 변경 및 의무선임 비율 강화
- • 제 2-6호 의안 : 부칙(신설)
- • 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건
- • 제 3-1호 의안 : 사내이사 조형석 선임의 건
- • 제 3-2호 의안 : 사내이사 김태우 선임의 건
- • 제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건
- • 제 4-1호 의안 : 사외이사 임영훈 선임의 건
- • 제 4-2호 의안 : 사외이사 신재훈 선임의 건
- • 제 5호 의안 : 기타비상무이사 정경조 선임의 건
- • 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 보고 안건 : 제24기(2025 사업연도) 감사위원회 보고
- • 제2호 보고 안건 : 제24기(2025 사업연도) 영업보고
- • 제3호 보고 안건 : 제24기(2025 사업연도) 내부회계관리제도 운영실태 보고
- • 제1호 결의 안건 : 제24기(2025 사업연도) 재무제표(이익잉여금처분(안) 포함) 승인의 건
- • 제2호 결의 안건 : 주식매수선택권 부여의 건
- • 제3호 결의 안건 : 이사회가 부여한 임직원 주식매수선택권 승인의 건
- • 제4호 결의 안건 : 정관 일부변경의 건 (제1조 (상호))
- • 제5호 결의 안건 : 제25기(2026사업연도) 이사 보수 한도(15억원) 승인의 건
ESR켄달스퀘어리츠
정기
2026.02.11
DART
- • 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 제12기 현금배당 결의의 건
- • 제3호 의안 : 정관 변경의 건 (특별결의)
- • 제3-1호 : 가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
- • 제3-2호 : 나. 그 외의 정관 변경에 관한 건
- • 제4호 의안 : 제13기 사업 계획 승인의 건
- • 제5호 의안 : 제13기 차입 계획 승인의 건
- • 제6호 의안 : 제13기 사채 발행 계획 승인의 건 (특별결의)
- • 제7호 의안 : 자본준비금 감액 승인의 건
- • 제8호 의안 : 제13기 이사 보수 승인의 건
- • 제9호 의안 : 제13기 감사 보수 승인의 건
코람코라이프인프라리츠
정기
2026.02.10
DART
- • 제1호 의안: 제11기 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 제11기 현금배당 결의의 건
- • 제3호 의안: 제12기 이사보수 승인의 건
- • 제4호 의안: 제12기 감사보수 승인의 건
- • 제5호 의안: 감사 중임의 건
- • 제6호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 (전자적 방식에 의한 의결권행사 의무화 관련)
- • 제7호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 (배당기준일 변경 관련)
- • 제8호 의안: 제12기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건
- • 제9호 의안: 자본준비금 감액 승인의 건
- • 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제1-1호 의안 : 정관 제2조
- • 제1-2호 의안 : 정관 제4조
- • 제1-3호 의안 : 정관 제5조 및 제6조
- • 제1-4호 의안 : 정관 제7조 및 제7조의3, 제7조의4, 제8조, 제13조, 제14조
- • 제1-5호 의안 : 정관 제11조 및 제35조
- • 제1-6호 의안 : 정관 제34조의 2~8 및 제29조, 제30조, 제32조, 제36조
- • 제1-7호 의안 : 정관 제38조
- • 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제2-1호 의안 : 사내이사 안병두 선임의 건
- • 제2-2호 의안 : 사내이사 임관헌 선임의 건
- • 제2-3호 의안 : 사내이사 정종교 선임의 건
- • 제2-4호 의안 : 사외이사 이정묵 선임의 건
- • 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 이정묵 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 성기형 선임의 건
- • 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김승한 선임의 건
- • 제5호 의안 : 제74기 이사 보수 한도 30억원 승인의 건
- • 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2호 의안 : 제 19기(2025사업연도) 재무제표 승인의 건
- • 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
- • 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 이사 선임의 건(아래 세부의안별 분리 상정·표결)
- • 제5-1호 의안 : 사내이사 이준희 선임의 건
- • 제5-2호 의안 : 사내이사 김용주 선임의 건
- • 제6호 의안 : 감사 변성렬 선임의 건
- • 주식매수선택권 부여의 건
- • 제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (배당금 : 1주당 40원)
- • 제2호 의안 : 정관변경(발행예정 주식 총수, 개정 상법 반영 등)의 건
- • 제3호 의안 : 사내이사 재선임의 건 ① 사내이사 이재용 재선임 ② 사내이사 이경환 재선임
- • 제4호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건 ① 사내이사 진영호 신규선임
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도총액 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도총액 승인의 건
- • 제 1호 의안: 제24기 재무제표(안) 및 연결재무제표(안) 승인의 건
- • 제 2호 의안:정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 제32조(의결권의 대리행사)
- • 제2-2호 의안 : 제35조(이사의 수)
- • 제2-3호 의안 : 제39조(이사의 의무)
- • 제2-4호 의안 : 제39조의 2(이사의 책임경감)
- • 제 3호 의안: 이사 선임의 건
- • 제3-1회 의안 : 사내이사 어세룡 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 송봉철 선임의 건
- • 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제4-1회 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(어세룡,최창성)
- • 제4-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(송봉철,김욱래)
- • 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • □ 제1호 의안: 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
- • □ 제2호 의안: 이사 선임의 건
- • ○ 제2-1호 의안: 사외이사 선임의 건
- • - 제2-1-1호 의안: 사외이사 이정호 선임의 건
- • ○ 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건
- • - 제2-2-1호 의안: 사내이사 조길주 선임의 건
- • - 제2-2-2호 의안: 사내이사 이상돈 선임의 건
- • - 제2-2-3호 의안: 사내이사 이강찬 선임의 건
- • □ 제3호 의안: 감사 오동기 선임의 건
- • □ 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • - 제4-1호 의안: 주식의 소각 조문 정비
- • - 제4-2호 의안: 사채 발행 한도 변경
- • - 제4-3호 의안: 상법 개정안 반영
- • - 제4-4호 의안: 이사회 소집기일 단축 및 이사회 의장 선임·권한 규정 신설
- • □ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • □ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • □ 제7호 의안: 이사회에서 기부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건
- • 제1호 의안: 임시의장 선임의 건
- • 제2호 의안: 정관변경의 건
- • 제3호 의안: 이사 해임의 건
- • 제3-1호 의안: 사내이사 이병재 해임의 건
- • 제3-2호 의안: 사내이사 박기훈 해임의 건
- • 제3-3호 의안: 기타비상무이사 이승환 해임의 건
- • 제3-4호 의안: 사외이사 김지효 해임의 건
- • 제3-5호 의안: 사외이사 이시정 해임의 건
- • 제4호 의안: 이사 선임의 건
- • 제4-1호 의안: 사외이사 단성한 선임의 건