주주총회 일정
DART 주주총회소집공고/결의 공시에서 추출한 주총 일정 정보
DART에 공시된 주주총회소집공고/결의에서 주총 일정 정보를 자동 수집합니다.
- • 제1호 의안 : 제52기 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (주식의 액면병합 및 상법 개정에 따른 정관 변경 및 기타 조문 정비의 건)
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이정승 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 문창규 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 선영 선임의 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
-
•
○ 제1호 의안 : 제11기(2025.01.01.~2025.12.31) 재무제표 승인의 件
(연결, 별도 재무제표 및 이익잉여금 처분 계산서) - • ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 件(사내이사 3명, 사외이사 1명)
- • 제2-1호 의안 : 사내이사 김성진 선임의 件
- • 제2-2호 의안 : 사내이사 김형준 선임의 件
- • 제2-3호 의안 : 사내이사 이재환 선임의 件
- • 제2-4호 의안 : 사외이사 최용원 선임의 件
- • ○ 제3호 의안 : 감사 남두석 선임의 件
- • ○ 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의件
- • 제4-1호 의안 : 이사 김성진에 대한 보수 한도(5억원) 승인의件
- • 제4-2호 의안 : 이사 김형준에 대한 보수 한도(5억원) 승인의件
- • 제4-3호 의안 : 이사 이재환에 대한 보수 한도(5억원) 승인의件
- • 제4-4호 의안 : 이사 최용원에 대한 보수 한도(1억원) 승인의件
- • ○ 제5호 의안 : 감사보수 한도(1억원) 승인의件
- • ○ 제6호 의안 : 정관 일부 변경 승인의件
SK증권제12호스팩
정기
2026.03.11
DART
- • 제1호 의안 : 제29기 (2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 김선종 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 이동운 선임의 건
- • 제3-3호 의안 : 사외이사 김용만 선임의 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 - 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)
- • 제2호 의안 - 정관 일부 개정 승인의 건
- • 제3호 의안 - 사내이사 재선임의 건
- • 제3-1호 의안 - 사내이사 김재웅 재선임의 건
- • 제3-2호 의안 - 사내이사 박정인 재선임의 건
- • 제4호 의안 - 이사보수한도 승인의 건
- • 제4-1호 의안 - 이사보수한도 승인의 건 (김재웅)
- • 제4-2호 의안 - 이사보수한도 승인의 건 (박정인, 박태오, 강신욱, 도준석)
- • 제5호 의안 - 감사보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안: 집중투표제 배제 조항 삭제의 건
- • 제2-2호 의안: 전자주주총회 도입 관련 변경의 건
- • 제2-3호 의안: 이사의 충실의무 확대 관련 변경의 건
- • 제2-4호 의안: 감사위원회 구성 강화의 건
- • 제2-5호 의안: 사외이사의 명칭 변경의 건
- • 제2-6호 의안: 부칙(2026.03.26. 개정)
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사 2명)
- • 제3-1호 의안: 사내이사 민승배 선임의 건
- • 제3-2호 의안: 사내이사 이윤성 선임의 건
- • 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신현상 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 1명)
- • 제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명 선임)
- • 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 서태영 선임의 건
- • 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 신재혁 선임의 건
- • 제2-3호 의안 : 사외이사 후보자 신동철 선임의 건
- • 제2-4호 의안 : 사외이사 후보자 송용 선임의 건
- • 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (2명)
- • 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보자 신동철 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보자 송용 선임의 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (25억)
- • 제5호 의안 : 자본준비금 감소의 건 (7,244,728,300원)
- • 제1호 의안 : 제 28기(2025년도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제2-1호 의안 : 사내이사 이준경 후보
- • 제2-2호 의안 : 사외이사 이춘행 후보
- • 제2-3호 의안 : 사외이사 김승일 후보
- • 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 김영원)
- • 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 이익배당 승인의 건(주식/현금)
- • 제7호 의안 : 정관 개정의 건
- • 제8호 의안 : 자기주식 보유· 처분 계획 승인의 건
SK증권제11호스팩
정기
2026.03.11
DART
- • 제1호 의안 : 제28기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건(재선임)
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 유승재 선임의 건(재선임)
- • 제3-3호 의안 : 사내이사 양승환 선임의 건(재선임)
- • 제3-4호 의안 : 사외이사 정 용 선임의 건(재선임)
- • 제4호 의안 : 자본감소(감자)의 건
- • 제5호 의안 : 임원보수 및 퇴직급여 규정 개정의 건
- • 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제6기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호의안 : 이사 선임의 건
- • 제2-1호의안 : 사내이사 윤상철 선임의 건
- • 제2-2호의안 : 사내이사 김남균 선임의 건
- • 제3호의안 : 감사 정혜경 선임의 건
- • 제4호의안 : 이사보수한도(15억원) 승인의 건
- • 제5호의안 : 감사보수한도(0.5억원) 승인의 건
- • 제6호의안 : 정관 변경의 건
- • 제6-1호의안 : 사업목적 추가
- • 제6-2호의안 : 사채 액면총액 증액
- • 제6-3호의안 : 기타 상법 개정으로 인한 내용 반영
- • 제6-4호의안 : 액면가 100원에서 500원으로 변경
- • 제7호의안 : 주식 병합 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제27기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건
- • 제2-1호 의안 : 전승호 사내이사 후보자 선임 승인의 건
- • 제2-2호 의안 : 이규호 사내이사 후보자 선임 승인의 건
- • 제2-3호 의안 : Jan Van Acker 사외이사 후보자 선임 승인의 건
- • 제2-4호 의안 : Robert Yuen Lee Ang 사외이사 후보자 선임 승인의 건
- • 제3호 의안 : 감사 선임 승인의 건(후보자 : Young J. Kim)
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
- • 제1호의안: 제39기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(현금배당:주당 120원) 승인의 건
- • 제2호의안: 준비금 감소의 건
- • 제3호의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제4호의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)
- • 제4-1호의안: 기타비상무이사 구자천 선임의 건
- • 제4-2호의안: 사외이사 이서정 선임의 건
- • 제5호의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 1명)
- • 제5-1호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 이서정 선임의 건
- • 제6호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명, 분리선출)
- • 제6-1호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 은종규 선임의 건
- • 제7호의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제26기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
- • 제3호 의안 : 집중투표제 배제 관련 정관 변경의 건 (제29조, 부칙 제4조)
- • 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제4-1호 : 사업목적 추가에 따른 변경 (제2조)
- • 제4-2호 : 발행예정주식의 총수 및 사채 발행한도 변경 (제5조, 제14조, 제15조)
- • 제4-3호 : 이사회 운영 조항 정비에 따른 변경 (제28조, 제30조)
- • 제4-4호 : 상법 개정에 따른 변경 (제20조, 제25조, 제29조의1, 제33조의3, 제36조의2, 제39조의8, 제39조의9, 제39조의10, 부칙 제1조, 부칙 제2조, 부칙 제3조, 부칙 제5조)
- • 제5호 의안 : 사내이사 유승헌 선임의 건
- • 제6호 의안 : 사외이사 박기선 선임의 건
- • 제7호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김경희 선임의 건
- • 제8호 의안 : 이사(사외이사 및 감사위원 포함) 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제50기(2025.1.1.~2025.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제2-1호 의안 : 사내이사 장인근 재선임의 건
- • 제2-2호 의안 : 사내이사 진양곤 재선임의 건
- • 제2-3호 의안 : 사내이사 조용호 재선임의 건
- • 제2-4호 의안 : 사내이사 박재진 재선임의 건
- • 제2-5호 의안 : 사내이사 남경숙 신규 선임의 건
- • 제2-6호 의안 : 사내이사 정희영 신규 선임의 건
- • 제2-7호 의안 : 사외이사 신성재 재선임의 건
- • 제2-8호 의안 : 사외이사 진무성 신규 선임의 건
- • 제3호 의안 : 감사 신봉훈 중임의 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 결정의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 결정의 건
- • 제1호 의안 : 정관 변경의 件
- • 제2호 의안 : 상근감사 임채율 선임의 件
- • 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의件
- • 제4호 의안 : 이사 선임의件
- • 제4-1호 의안 : 윤태훈 사내이사 선임의件
- • 제4-2호 의안 : 현재익 사내이사 선임의件
- • 제5호 의안 : 사외이사 선임의件
- • 제5-1호 의안 : 박영춘 사외이사 선임의件
- • 제5-2호 의안 : 유광열 사외이사 선임의件
- • 제5-3호 의안 : 허상철 사외이사 선임의件
- • 제6호 의안 : 이사(사외이사 포함) 보수한도 승인의件
- • 제7호 의안 : 자기주식 보유·처분계획 승인의件
- • 1호 의안: 제41기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
- • 2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 2-1호: 전자주주총회 도입관련 변경의 건
- • 2-2호: 이사 충실의무 확대의 건
- • 2-3호: 사외이사의 명칭 변경 및 이사회 내 인원수 비율 변경
- • 2-4호: 감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 강화 및 분리선출 인원 변경
- • 3호 의안: 장승국 사내이사 선임의 건
- • 4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이경주 선임의 건
- • 5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
- • 6호 의안: 임원관리규정 개정의 건
- • 7호 의안: 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 김정규)
- • 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보 : 유영상)
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 서영호)
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 자본준비금 감소의 건
- • 제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
-
•
제1호 의안 : 제31기 재무제표 및
이익배당 승인의 건
- 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서 및
이익잉여금처분계산서(안) 등
(※ 배당금 : 1주당 1,620원) - • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 사내이사 장철혁 선임의 건
-
•
제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(3명)
- 제4-1호 의안 : 사외이사 문정빈 선임의 건
- 제4-2호 의안 : 사외이사 임정하 선임의 건
- 제4-3호 의안 : 사외이사 이종섭 선임의 건 -
•
제5호 의안 : 기타비상무이사 Tsai Chun Pan
(潘才俊) 선임의 건 - • 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(60억원)
- • 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원)
- • 제1호 의안: 제78기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 변경의 건
- • 제2-1호: 집중투표제 배제 조항 삭제
- • 제2-2호: 그 외 개정 상법 반영
- • 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 차선용)
- • 제4호 의안: 사외이사 선임의 건
- • 제4-1호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 정덕균)
- • 제4-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 김정원)
- • 제4-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 최강국)
- • 제5호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 김정규)
- • 제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 고승범)
- • 제7호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
- • 제7-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김정원)
- • 제7-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 최강국)
- • 제8호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제9호 의안: 자본준비금 감소의 건
- • 제10호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
- • 제11호 의안: 2026년 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
- • 제 1 호 의안 : 제 56 기(2025. 1. 1-2025. 12. 31) 재무제표 승인의 건
- • 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제 3 호 의안 : 이사선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 신광수 사내이사 후보자 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 이유재 사외이사 후보자 선임의 건
- • 제 4 호 의안 : 감사선임의 건 (1명)
- • 제 5 호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
- • 제 6 호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제26기(2025년도) 별도재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 이사의 보수 한도 관련 정관 일부 변경의 건
- • 제2-2호 의안 : 그 외 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 1명)
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 김시곤 신규선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사외이사 김옥진 재선임의 건
- • 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제46기(2025.01.01∼2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 개정의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (2명)
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (송민)
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (장희락)
- • 제4호 의안 : 감사위원회의 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (시현기)
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (10억)
- • 제1호 의안 : 제30기(2025.1.1. ~ 2025.12.31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안: 기타비상무이사 송상엽 선임의 건
- • 제3-2호 의안: 기타비상무이사 이창주 선임의 건
- • 제3-3호 의안: 기타비상무이사 최재혁 선임의 건
- • 제3-4호 의안: 사외이사 박장혁 선임의 건
- • 제3-5호 의안: 사외이사 지봉준 선임의 건
- • 제3-6호 의안: 사외이사 정석희 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사 김보승 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-
•
보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 -
•
제1호 의안
제75기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 연결 재무제표 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 -
•
제2호 의안
정관 일부 변경의 건
- 제2-1호: 상법 개정에 따른 독립이사
명칭 변경을 위한 정관 일부 변경 - 제2-2호: 이사의 임기 변경 관련 정관
일부 변경 - 제2-3호: 감사위원회 위원의 분리
선출 인원 상향을 위한 정관 일부
변경
※ 당사에서 상정할 의안과 케이젯
정밀㈜의 주주제안과 동일한 안건에
해당되어, 해당 안건은 주주제안
으로 표기하지 않음. - 제2-4호: 주주총회 대리인 범위 제한
조항 삭제에 대한 정관 일부 변경
(주주제안 : 케이젯정밀(주)) - 제2-5호: ESG위원회의 이사회 내
위원회로 격상을 위한 정관 일부 변경
(주주제안 : 케이젯정밀(주)) - 제2-6호: 현물배당 도입을 위한 정관
일부 변경
(주주제안 : 케이젯정밀(주)) - 제2-7호: 분기배당 도입을 위한 정관
일부 변경
(주주제안 : 케이젯정밀(주)) -
•
제3호 의안
이사 선임의 건
- 제3-1호: 사내이사 권홍운(임기2년) - 제3-2호: 사외이사 박정옥(임기1년) - 제3-3호: 사외이사 최창원(임기1년) - 제3-4호: 사외이사 허성관(임기1년)
(제3-4호 의안은 제2-3호 의안이 가결
되는 경우 자동 폐기) -
•
제4호 의안
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 제4-1호: 감사위원회 위원이 되는
사외이사 전영준(임기1년) - 제4-2호: 감사위원회 위원이 되는
사외이사 허성관(임기1년)
(제4-2호 의안은 제2-3호 의안이
부결되는 경우 자동 폐기) -
•
제5호 의안
감사위원회 위원 선임의 건
- 제5-1호: 감사위원회 위원 박정옥
(임기1년) - 제5-2호: 감사위원회 위원 허성관
(임기1년)
(제5-2호 의안은 제2-3호 의안이
가결되는 경우 자동 폐기) -
•
제6호 의안
이사 보수한도액 승인의 건 (15억원)
- • 제1호 의안: 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금: 226원)
- • 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건
- • 제3호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
-
•
제4호 의안: 이사 선임의 건
제4-1호- 의안: 사내이사 오규근 재선임의 건 제4-2호 의안: 사내이사 김형철 신규 선임의 건 제4-3호 의안: 기타비상무이사 신종철 재선임의 건 -
•
제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
제5-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송진형 신규 선임의 건 제5-2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서혜진 신규 선임의 건 - • 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안: 사외이사 이언학 감사위원 선임의 건
-
•
제 1 호 의안 : 제25기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.)
별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(※ 현금배당(안) 주당 70원) - • 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1 호 의안: 사내이사 정원용 선임의 건
- • 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1 호 의안: 감사 노석환 선임의 건
- • 제 4 호 의안 : 정관 일부 개정의 건
- • 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제62기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법개정 반영, 감사위원회 도입 반영)
- • 제3호 의안 : 현금ㆍ현물배당 지급의 건
- • 제4호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제4-1호 : 사내이사 김광양 선임의 건
- • 제4-2호 : 사외이사 이준호 선임의 건
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제5-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노 원 선임의 건
- • 제5-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정태수 선임의 건
- • 제6호 의안 : 감사위원회 위원 이준호 선임의 건
- • 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제8호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
- • 제1호 의안 : 감사 보고
- • 제2호 의안 : 영업 보고
- • 제3호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
- • 제4호 의안 : 외부감사인 선임 보고
- • 제1호 의안 : 제22기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 500원)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 박범준 선임의 건(신규 선임)
- • 제3-2호 의안 : 사외이사 김성태 선임의 건(신규 선임)
- • 제3-3호 의안 : 사외이사 현종혁 선임의 건(신규 선임)
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원)
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원)
- • 제1호 의안 : 제21기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표(별도,연결) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제2-1호 의안 : 사내이사 현성완 선임의 건
- • 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건
- • 제2-2-1호 : 사외이사 안영환 선임의 건
- • 제2-2-2호 : 사외이사 윤용희 선임의 건
- • 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제27기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 : 1주당 100원)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 자본준비금 감소의 건
- • 제4호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제4-1호 의안 : 사내이사 박효대 중임의 건
- • 제4-2호 의안 : 사내이사 김형우 선임의 건
- • 제4-3호 의안 : 사외이사 김광수 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분계획 승인의 건
- • 제1호 의안: 21기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 : 420원, 이익잉여금처분계산서 포함)
- • 제2호 의안: 사외이사 선임의 건
- • 제2-1호 의안: 사외이사 김대석 선임의 건 (재선임)
- • 제3호 의안: 감사 선임의 건
- • 제3-1호 의안: 감사 황상만 선임의 건 (재선임)
- • 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건(30억)
- • 제4-1호 의안: 이사보수한도 승인의 건(박종철)
- • 제4-2호 의안: 이사보수한도 승인의 건(전정우, 김대석)
- • 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (2억)
- • 제6호 의안: 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건
- • 보고사항 - 제 29기 영업보고 및 감사보고의 건
- • - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
-
•
제 1호 의안 : 제 29기 개별 및 연결 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)
(현금배당, 주당 50원) 포함] 승인의 건 - • 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제 3호 의안 : 사외이사 김학 선임의 건(재선임)
- • 제 4호 의안 : 감사 김웅태 선임의 건(신규선임)
- • 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(15억원)
- • 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(3억원)
- • 제1호 의안: 제51기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (결산 현금배당 1주당 150원 승인 포함)
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안: 사내이사 김재경 선임의 건(재선임)
- • 제3-2호 의안: 사외이사 이정명 선임의 건(재선임)
- • 제3-3호 의안: 사외이사 정운찬 선임의 건(신규선임)
- • 제4호 의안: 감사 선임의 건
- • 제4-1호 의안: 상근감사 황용희 선임의 건(신규선임)
- • 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5-1호 의안: 대표이사 보수한도 승인의 건
- • 제5-2호 의안: 대표이사 외 이사(사내/사외) 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제12기(2025.01.01.~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 김정욱 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 박영종 선임의 건
- • 제3-3호 의안 : 사외이사 김학금 선임의 건
- • 제4호 의안 : 2026 사업연도 이사 보수한도액 승인의 건
- • 제5호 의안 : 2026 사업연도 감사 보수한도액 승인의 건
- • 제21기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 정관 일부 변경의 건
- • 이사 선임의 건
- • 사내이사 황현순 선임의 건(재선임)
- • 사내이사 김기남 선임의 건(신규선임)
- • 사외이사 김영상 선임의 건(신규선임)
- • 감사 선임의 건(감사 박상조 선임의 건(신규선임))
- • 이사 보수한도 승인의 건
- • 감사 보수한도 승인의 건
- • 자기주식보유·처분 계획 승인의 건
- • 제1호 의안: 제39기('25.01.01 ~ '25.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 (현금배당: 주당 200원(안))
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안: 소집권자 및 소집지 변경의 건
- • 제2-2호 의안: 이사의 선임 및 의무 변경의 건
- • 제2-3호 의안: 사외이사 명칭 변경의 건
- • 제2-4호 의안: 감사위원회 구성 관련 변경의 건
- • 제2-5호 의안: 이사의 직무 및 대표이사의 직무 변경의 건
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안: 사내이사 엄병윤 선임의 건
- • 제3-2호 의안: 사내이사 엄대열 선임의 건
- • 제3-3호 의안: 기타비상무이사 이정연 선임의 건
- • 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김동현 선임의 건
- • 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 이거연 선임의 건
- • 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6-1호 의안: 엄병윤 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6-2호 의안: 엄대열 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6-3호 의안: 김동현 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6-4호 의안: 한용빈 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6-5호 의안: 이거연 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6-6호 의안: 이정연 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제5기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 : 주주총회 개최 및 의결권 대리행사 방법 변경의 건
- • 제2-2호 : 사외이사 명칭 변경의 건
- • 제2-3호 : 집중투표 배제조항 삭제의 건
- • 제2-4호 : 감사위원 분리선임 인원 및 의결권 제한 변경의 건
- • 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조홍희 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이찬 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제 1호 의안: 의안 철회(보고사항으로 변경)
- • 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제 3호 의안: 이사 선임의 건
- • 제 3-1호 의안 : 사내이사 강원호 선임의 건
- • 제 3-2호 의안 : 사내이사 김형래 선임의 건
- • 제 4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제 4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 정도삼 선임의 건
- • 제 4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김나경 선임의 건
- • 제 4-3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김인철 선임의 건
- • 제 5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
- • 제 6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
- • 제 7호 의안: 자본준비금 감액 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 백성환 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사외이사 정재경 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사 주성도 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
- • 제7-1호 의안 : 임직원 보상 목적의 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
- • 제7-2호 의안 : 경영상 목적의 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제18기(2025. 01. 01 ~ 2025. 12. 31) 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 김인응 재선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 김병규 신규선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)
- • 제4-1호 의안 : 감사 김병철 재선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제36기(2025회계년도) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(현금배당 주당 200원, 분리과세 적용요건 충족) 승인의 건
-
•
제2호 의안 : 이사 선임의 건
사내이사 최영곤, 사내이사 최현석의 임기만료로 재선임하고, 사내이사 최재훈의 임기만료로 최홍석을 사내이사로 신규선임 하고자함.
그리고 사외이사 정상국의 임기만료로 재선임하고자 함. - • 2-1호 의안 : 사내이사 최영곤 재선임의 건.
- • 2-2호 의안 : 사내이사 최현석 재선임의 건.
- • 2-3호 의안 : 사내이사 최홍석 신규선임의 건.
- • 2-4호의안 : 사외이사 정상국 재선임의 건.
-
•
제3호 의안 : 회사 정관 일부변경의 건.
최근 개정된 상법(2025.7.22. 공포)의 내용을 반영하기 위하여 별첨 의 내용으로 정관의 일부내용을 변경함. - • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 변경의 건
- • 제 2-1호 의안 : 이사의 임기관련 정비의 건
- • 제 2-2호 의안 : 상법개정안에 따른 정비의 건(부칙포함)
- • 제 2-3호 의안 : 자기주식의 보유 또는 처분 관련 조항 신설
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제 3-1호 의안 : 사내이사 고상걸(임기 3년)
- • 제 3-2호 의안 : 사내이사 권홍빈(임기 3년)
- • 제 3-3호 의안 : 사내이사 민성국(임기 2년)
- • 제 3-4호 의안 : 사외이사 황인태(임기 3년)
- • 제 3-5호 의안 : 사외이사 김인재(임기 2년)
- • 제4호 의안 : 감사 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건
- • 제 1 호 의안 : 제66기 (2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일)재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제 2 호 의안 : 정관 변경의 건 -제 2-1호 : 자금 조달 및 자기주식 보유 및 처분 근거에 관한 정관 변경의 건 (제7조의4, 제8조의1, 제13조의 2, 제14조) -제 2-2호 : 상법 개정에 따른 정관 변경의 건 (제24조, 제25조의 1, 제27조, 제29조, 제35조, 제38조의 3) -제 2-3호 : 배당절차 개선에 따른 정관 변경의 건 (제42조)
- • 제 3 호 의안 : 이사선임의 건 -제 3-1호 : 이사 : 문봉희 (재선임) -제 3-2호 : 이사 : 이주현 (재선임) -제 3-3호 : 이사 : 민경률 (신규선임)
- • 제 4 호 의안 : 사외이사 선임의 건 사외이사 : 전승배 (재선임)
- • 제 5 호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 사외이사인 감사위원 : 전승배 (재선임)
- • 제 6 호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
- • 제 7 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 1호 의안: 제52기 (2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 [1주당 현금배당 50원]
- • 2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 3호 의안: 이사 선임의 건
- • 3-1호 의안: 사내이사 김윤정 선임의 건
- • 3-2호 의안: 사외이사 윤철운 선임의 건
- • 4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건
- • 4-1호 의안: 사내이사 김윤정 보수한도 승인의 건
- • 4-2호 의안: 사내이사 김윤정 외 이사 보수한도 승인의 건
- • 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 송재호 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 박성수 선임의 건
- • 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 손원락 선임의 건
- • 제3-4호 의안 : 사외이사 김용래 선임의 건
- • 제4호 의안 : 상근감사 서병일 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 상근감사 보수한도 승인의 건
SK아이이테크놀로지
정기
2026.03.23
DART
- • 제1호 의안 : 제7기 재무제표(연결 및 별도) 승인
- • 제2호 의안 : 정관 일부 개정
- • 제2-1호: 집중투표 배제에 관한 정관의 개정
- • 제2-2호: 그 외의 정관 개정
- • 제3호 의안 : 이사 선임
- • 제3-1호: 사외이사 정권현 선임
- • 제3-2호: 기타비상무이사 서건기 선임
- • 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임
- • 제4-1호: 감사위원이 되는 사외이사 장동기 선임
- • 제4-2호: 감사위원이 되는 사외이사 조영희 선임
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원 안진호 선임
- • 제6호 의안 : 이사보수한도 승인
- • 제1호 의안 : 제 27기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 : 사외이사 명칭 변경 및 사외이사 구성 확대의 건
- • 제2-2호 : 감사위원회 구성 관련 변경의 건
- • 제2-3호 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건
- • 제2-4호 : 부칙
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 : 사내이사 민왕일 선임의 건
- • 제3-2호 : 사내이사 윤영식 선임의 건
- • 제3-3호 : 사내이사 강민수 선임의 건
- • 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한은진 선임의 건
- • 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제52기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안: 발행예정주식 총수 변경의 건 - 제2-2호 의안: 전자주주총회 도입에 따른 변경의 건 - 제2-3호 의안: 사외이사의 명칭 변경의 건 - 제2-4호 의안: 이사의 임기 변경의 건 - 제2-5호 의안: 감사위원회 구성 변경의 건 - 제2-6호 의안: 집중투표제 배제 조항 삭제의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 김동관 선임의 건(재선임) - 제3-2호 의안: 사내이사 남정운 선임의 건(재선임) - 제3-3호 의안: 사외이사 이아영 선임의 건(재선임) - 제3-4호 의안: 사외이사 송광호 선임의 건(신규선임)
- • 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 이아영 선임의 건
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 배성호 선임의 건
- • 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안: 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제24기(2025.01.01~2025.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, 상법 개정에 따르는 조문 정비 외)
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김팔곤 선임의 건(재선임, 임기3년) 제3-2호 의안 : 사내이사 양상재 선임의 건(재선임, 임기3년) 제3-3호 의안 : 사외이사 김효진 선임의 건(재선임, 임기3년)
- • 제4호 의안 : 상근감사 김충식 선임의 건(재선임, 임기3년)
- • 제5호 의안 : 이사보수규정 제정 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • ○ 제1호 의안 : 제 31기(2025.1.1. ~ 2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 등 승인의 건
- • ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 곽민철 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 유병탁 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 김재호 선임의 건
- • ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • ○ 제5호 의안: 임원 보수 규정 일부 개정의 건
- • ○ 제6호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건
- • ○ 제7호 의안: 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제35기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 300원)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김현수 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사외이사 최용주 선임의 건(신규선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 정명현 선임의 건(신규선임)
- • 제4호 의안 : 감사 손영삼 선임의 건(신규선임)
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(노은식) 제5-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (김현수,노동형,최용주,정명현)
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
2026.03.09
DART
- • 1호 의안: 제23기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분 또는 결손금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
- • 2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 2-1호 의안: 상호 및 공고방법 변경의 건
- • 2-2호 의안: 사업목적 변경의 건
- • 2-3호의안: 상법 개정사항 반영의 건
- • 2-4호의안: 기타 조문 정비를 위한변경의 건
- • 3호의안: 이사 선임의 건(사내이사 이윤기)
- • 4호의안: 이사 보수한도액 승인의 건
- • 제1호 보고안건 : 감사보고
- • 제2호 보고안건 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
- • 제3호 보고안건 : 영업보고
- • 제1호 의안 : 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 김지훈 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사외이사 최동우 선임의 건
- • 제3-3호 의안 : 사외이사 권오훈 선임의 건
- • 제3-4호 의안 : 사외이사 김현주 선임의 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제 1호 의안 : 제32기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (현금배당 : 200원)
- • 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
- • 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건(2명)
- • 3 - 1호 의안 : 사내이사 선임의 건(윤석인)
- • 3 - 2호 의안 : 사내이사 선임의 건(유성식)
- • 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 4 - 1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(윤인중)
- • 4 - 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(이주용,윤석인,유성식,이경원,박승용)
- • 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제26기(2025년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)의 승인 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 안인수)
- • 제4호 의안 : 제27기(2026년) 이사 보수한도액 승인의 건
- • 제4-1호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (이수찬)
- • 제4-2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (허봉재)
- • 제4-3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (권용택)
- • 제4-4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (안인수 및 사외이사)
- • 제5호 의안 : 제27기(2026년) 감사 보수한도액 승인의 건
- • 제1호 의안: 제24기 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(1명)
- • 제3-1호: 사내이사 김현규 선임의 건
- • 제4호 의안: 감사 선임의 건
- • 제4-1호: 감사 한형덕 선임의 건
- • 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안: 이사회 결의로 기부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건
- • 제8호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
- • 제9호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금으로의 전입의 건
- • 제1호 의안: 제 59기(2025.01.01-2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안) 포함) 승인의 건
-
•
제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 - 제2-1호: 집중투표제 도입을 위한 정관 개정의 건
- 제2-2호: 사외이사 명칭 변경 관련 정관 개정의 건
- 제2-3호: 전자 주주총회 도입 관련 정관 개정의 건
- 제2-4호: 자기주식 처분 및 보유 기준 신설의 건
- 제2-5호: 회사에 대한 이사 책임 감면 조항 신설의 건
- 제2-6호: 감사위원 분리선출 확대 및 감사위원 선·해임시 의결권 제한 강화 관련 정관 개정의 건
- 제2-7호: 부칙 신설의 건 -
•
제3호 의안: 이사 선임의 건
- 제3-1호: 사내이사 신동빈 선임의 건 (임기 3년) - 제3-2호: 사내이사 고정욱 선임의 건 (임기 3년)
- 제3-3호: 사내이사 노준형 선임의 건 (임기 3년)
- 제3-4호: 사외이사 이경춘 선임의 건 (임기 2년) - 제3-5호: 사외이사 조병규 선임의 건 (임기 3년) - • 제4호 의안: 감사위원 조병규 선임의 건 (임기 3년)
- • 제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 김해경 선임의 건 (임기 2년)
- • 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-
•
제1호 의안:제49기 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 배당금 총액 : 48,171,496,750 원
(1주당 배당금 예정액 :1,550원) -
•
제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
제2-1호 의안 : 개정 상법 관련 정관 변경의 건 제2-2호 의안 : 기타 정관 변경의 건 -
•
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (구자신) 제3-2호 의안 : 독립이사 선임의 건 (이성호) - • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건 (김상희)
- • 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 (이성호)
- • 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제26기 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건
- • 제4호 의안: 감사 선임의 건
- • 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
- • 제8호 의안: 주식매수선택권 부여방법 변경 승인의 건
- • 제9호 의안: 자기주식보유처분계획 승인 및 자기주식 소각의 건
- • (제9-1호 의안) 임직원 보상 목적의 자기주식보유처분계획 승인의 건
- • (제9-2호 의안) 경영상 목적의 자기주식보유처분계획 승인 및 자기주식 소각의 건
- • 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 김성준 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 문상민 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤현철 선임의 건
- • 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권정훈 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 제22조(소집지) 변경의 건
- • 제2-2호 의안 : 제28조(의결권의 대리행사) 변경의 건
- • 제2-3호 의안 : 제31조(이사의 수) 변경의 건
- • 제2-4호 의안 : 제32조의2(사외이사 후보의 추천) 변경의 건
- • 제2-5호 의안 : 제34조(이사의 보선) 변경의 건
- • 제2-6호 의안 : 제39조의2(위원회) 변경의 건
- • 제2-7호 의안 : 제42조(이사의 보수와 퇴직금) 변경의 건
- • 제2-8호 의안 : 제46조의1(감사위원회) 변경의 건
- • 제2-9호 의안 : 제54조(이익배당) 변경의 건
- • 제3호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건
- • 제4호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제4-1호 : 사내이사 남상문 선임의 건
- • 제4-2호 : 사내이사 홍승표 선임의 건
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제5-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이종오 선임의 건
- • 제5-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 오정식 선임의 건
- • 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제 39기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 : 사업목적 추가의 건
- • 제2-2호 : 정관 일부 변경의 건(개정 상법 반영)
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명 선임)
- • 제3-1호 : 사내이사 장호진 선임의 건
- • 제3-2호 : 사내이사 유태영 선임의 건
- • 제3-3호 : 사외이사 전상경 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 1명 선임)
- • 제4-1호 : 감사위원회 위원 전상경 선임의 건
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임)
- • 제5-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이동신 선임의 건
- • 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임)
- • 제6-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이유리 선임의 건
- • 제7호 의안 : 자기주식 소각(자본감소) 승인의 건
- • 제8호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제58기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 상법 개정에 따른 정관 변경의 건(정관 제19조, 제23조, 제26조의3)
- • 제2-2호 의안 : 공고 및 배당절차 개선 관련 정관 변경의 건(정관 제4조, 제39조)
- • 제2-3호 의안 : 기타 일부 조항 정관 변경의 건(정관 제17조, 제26조, 제28조, 제29조, 제37조, 부칙)
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)
- • 제3-1호 의안 : 최지현 사내이사 후보자에 관한 사항
- • 제3-2호 의안 : 조규석 사내이사 후보자에 관한 사항
- • 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 민경훈 감사위원이 되는 사외이사 후보자에 관한 사항
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제69기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제
- • 제2-2호 의안 : 상법 개정에 따른 변경
- • 제2-3호 의안 : 보선 관련 이사의 임기 명확화
- • 제2-4호 의안 : 분기 배당 절차 개선
- • 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 우정섭)
- • 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최난설헌)
- • 제5호 의안 : 이사보수한도 결정의 건
- • 제1호 의안 : 제71기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 독립이사 명칭 변경의 건
- • 제2-2호 의안 : 감사위원회 구성요건 변경의 건
- • 제2-3호 의안: 전자주주총회 제도 근거 신설의 건
- • 제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 박성준 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사외이사 현낙희 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이준일 선임의 건
- • 제5호 의안 : 감사위원 현낙희 선임의 건
- • 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제60기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 사외이사 명칭 및 구성 변경의 건
- • 제2-2호 의안 : 감사위원회 구성 강화의 건
- • 제2-3호 의안 : 의결권 대리행사에 전자문서 방식 추가의 건
- • 제2-4호 의안 : 이사회 소집기한 변경의 건
- • 제2-5호 의안 : 조문 정비의 건
- • 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 이우영)
- • 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제5기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 200원)
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호: 사업목적 추가의 건 제2-2호: 이사 선임 및 보수 관련 변경의 건 제2-3호: 기타 변경의 건
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 김순주 선임의 건 제3-2호: 사내이사 진찬언 선임의 건
- • 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김명선 선임의 건(분리선출)
- • 제5호 의안: 등기이사보수규정 제정의 건
- • 제6호 의안: 임원퇴직금규정 제정의 건
- • ●제1호 의안 : 제21기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • ●제2호 의안 : 자본준비금 감소의 건
- • ●제3호 의안 : 정관 개정의 건
- • ●제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 6명, 사내이사 2명 선임)
- • 제4-1호 의안 : 사외이사 (원숙연) 선임의 건
- • 제4-2호 의안 : 사외이사 (주영섭) 선임의 건
- • 제4-3호 의안 : 사외이사 (이재술) 선임의 건
- • 제4-4호 의안 : 사외이사 (윤 심) 선임의 건
- • 제4-5호 의안 : 사외이사 (이재민) 선임의 건
- • 제4-6호 의안 : 사외이사 (최현자) 선임의 건
- • 제4-7호 의안 : 사내이사 (이승열) 선임의 건
- • 제4-8호 의안 : 사내이사 (강성묵) 선임의 건
- • ●제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 (박동문) 선임의 건
- • 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 (이준서) 선임의 건
- • ●제6호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
- • 제6-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (주영섭) 선임의 건
- • 제6-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (윤 심) 선임의 건
- • ●제7호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
- • 제 1호 의안 : 제5기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제 2-1호 : 사업 목적 변경 (제2조)
- • 제 2-2호 : 상법 개정에 따른 변경 (제25조, 제31조, 제35조, 제41조, 제47조)
- • 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제 3-1호 : 사내이사 홍영호
- • 제 3-2호 : 사외이사 최영근
- • 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 최영근)
- • 제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 서진욱)
- • 제 6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 허견)
- • 제 7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-
•
제1호 의안:제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함) *현금배당 1주당 450원 -
•
제2호 의안:정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안 : 임원 임기 관련 정관변경
제2-2호 의안 : 상법 개정 관련 정관변경 제2-3호 의안 : 자기주식보유 또는 처분 관련 조항신설 -
•
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 고석태 (재선임)
제3-2호 의안 : 사내이사 고상걸 (재선임)
제3-3호 의안 : 사내이사 최동규 (재선임)
제3-4호 의안 : 사외이사 김준래 (재선임) -
•
제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
제4-1호 의안 : 사외이사 김 현재 (재선임) 제4-2호 의안 : 사외이사 김 석 (재선임) -
•
제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
감사위원회 위원 김준래 (재선임) -
•
제6호 의안 :이사 보수한도 승인의 건
- -
•
제7호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건
※ 제7호 의안은 기업에 자기주식 소각 의무를 부과하는 취지의 상법 일부개정법률안(의안번호16966)이 주주총회 개최일 전에 시행되는 것을 조건으로 상정함. 위 상법 일부개정법률안이 주주총회 개최일 전에 시행되지 않은 경우 자동 폐기
- • 제1호 의안: 제46기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
- • 제1-1호 의안: 제46기 연결재무제표 승인의 건
- • 제1-2호 의안: 제46기 별도재무제표 승인의 건
- • 제1-3호 의안: 제46기 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
- • 제2호 의안: 이사 선임의 건
- • 제2-1호 의안: 송용호 사내이사 재선임의 건
- • 제3호 의안: 감사 선임의 건
- • 제3-1호 의안: 문봉환 감사 재선임의 건
- • 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건
- • 제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제27기 재무제표(안) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 및 사외이사 포함)
- • 제 3-1호 : 사내이사 선임의 건
- • 제 3-1-1호 : 사내이사 김응석 선임의 건
- • 제 3-1-2호 : 사내이사 박준엽 선임의 건
- • 제 3-2호 : 기타비상무이사 강성범 선임의 건
- • 제 3-3호 : 사외이사 홍기섭 선임의 건
- • 제4호 의안 : 상근감사 윤성범 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제3기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 변경의 건 2-1호 의안 : 집중투표제 도입을 위한 정관 변경의 건 2-2호 의안 : 상법 개정 등에 따른 정관 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김유신 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 이수미 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 김진일 선임의 건 3-4호 의안 : 사외이사 정원선 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 의안 : 감사위원회 위원 김진일 선임의 건 4-2호 의안 : 감사위원회 위원 정원선 선임의 건
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 문태곤 선임의 건
- • 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
- • 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당: 100원/주)
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)
- • 제3-1호: 사내이사 후보 김이을 선임의 건
- • 제3-2호: 기타비상무이사 후보 이준원 선임의 건
- • 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제44기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 및(별도,연결) 이익배당 승인 의 건(1주당 현금배당 100원, 자기주식 404,329주 제외)
- • 제2호 의안 : 상근감사(중임) 선임의 건 2-1 감사 홍승표 선임(중임)의 건
- • 제3호 의안 : 정관(일부) 변경의 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4-1 사내이사 이세용 4-2 사내이사 이해성 4-3 사외이사 양경석
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 5-1 감사 홍승표
- • 제1호의안 - 제36기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)
- • 제2호의안 - 정관 일부 변경의 건
- • 제3호의안 - 이사 선임의 건
- • 제3-1호 : 사내이사 권기재 선임의 건
- • 제3-2호 : 사외이사 임진구 선임의 건
- • 제3-3호 : 사외이사 박도권 선임의 건
- • 제4호의안 - 감사 선임의 건
- • 제4-1호 : 감사 길연진 선임의 건
- • 제5호의안 - 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호의안 - 감사 보수한도 승인의 건
- • 제7호의안 - 자기주식 보유 및 처분 계획서 승인의 건
- • 제1호 의안 : 정관 변경의 건
- • 제1-1호 : 전자주주총회 미도입 문구 신설
- • 제1-2호 : 대리권 증명방법에 전자문서 포함
- • 제1-3호 : 사외이사를 독립이사로 변경
- • 제1-4호 : 독립이사 구성요건 강화
- • 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제2-1호 : 사내이사 이영열 선임의 건
- • 제2-2호 : 사외이사 황승흠 선임의 건
- • 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
- • 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 사업목적 변경 (제2조)
- • 제2-2호 의안 : 상법 개정에 따른 변경 (제20조,제31조,제34조,제38조,제44조)
- • 제3호 의안 : 사내이사 이상호 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 문승일 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-
•
1. 보고안건 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 외부감사인(한영) 선임보고 라. 최대주주 등과의 거래내역 보고 마. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결안건 제1호 의안: 제19기 재무제표(연결 및 별도) 승인 제2호 의안: 정관 일부 개정
제2-1호: 집중투표가 배제된 정관의 변경의 건
제2-2호: 그 외 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임
제3-1호: 사내이사 선임 (장용호 후보)
제3-2호: 사외이사 선임 (김주연 후보) 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임 (이복희 후보) 제5호 의안: 이사보수한도 승인 (100억원)
- • 제1호 의안 : 제32기 연결 재무제표 및 별도 재무제표(이익잉여금처분(안) 포함) 승인의 건(1주당 예정 배당금 : 300원)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 강창귀 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 박일기 선임의 건
- • 제3-3호 의안 : 사외이사 이재규 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사후보자 한상범)
- • 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제31기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건
- • 제2-1호 의안) 본점소재지 변경
- • 제2-2호 의안) 독립이사로 명칭 변경
- • 제2-3호 의안) 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 강화
- • 제2-4호 의안) 분리선출 인원 상향
- • 제2-5호 의안) 부칙
- • 제3호 의안 : 사내이사 김영준 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최경진 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제57기 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 개정의 건
- • 제2-1호 : 집중투표 배제 관련 정관 변경의 건(제30조 및 부칙 제4조)
- • 제2-2호 : 집중투표 배제 이외 정관 변경의 건(제7조의2, 제20조, 제26조, 제29조, 제30조의2, 제32조,제35조,제39조의2, 제40조, 제40조의4, 부칙 제2조, 부칙 제3조,부칙 제5조, 부칙 제6조)
- • 제2-3호 : 이사회 산하 위원회 변경의 건(제38조의2)
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 : 사내이사 김미섭 선임의 건
- • 제3-2호 : 사내이사 허선호 선임의 건
- • 제3-3호 : 사내이사 전경남 선임의 건
- • 제3-4호 : 사외이사 석준희 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제4-1호 : 감사위원 송재용 선임의 건
- • 제4-2호 : 감사위원 안수현 선임의 건
- • 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(후보 문홍성)
- • 제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
- • 제7호 의안 : 사내이사 주식매수선택권 부여 승인의 건
- • 제8호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건
- • 제8-1호 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건
- • 제8-2호 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제73기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- • ○ 제2-1호 : 사내이사 이상기 선임의 건
- • ○ 제2-2호 : 사외이사 황철성 선임의 건
- • ○ 제2-3호 : 사외이사 윤영목 선임의 건
- • 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
- • ○ 제3-1호 : 감사위원회 위원 황철성 선임의 건
- • ○ 제3-2호 : 감사위원회 위원 윤영목 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • ○ 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김재익 선임의 건
- • ○ 제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이상목 선임의 건(주주제안)
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • ○ 제6-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건
- • ○ 제6-2호 : 상법 개정사항 반영의 건
- • ○ 제6-3호 : 공정거래 특별 조사 신설의 건(주주제안)
- • ○ 제6-4호 : 내부거래위원회 신설의 건(주주제안)
- • 제7호 의안 : 위장 계열사 부당 거래 진상 규명을 위한 법원검사인 선임 신청 권고의 건(주주제안)
- • 제 1호 의안 : 제30기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
- • 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (신규선임 사외이사 2명, 재선임 사외이사 1명)
- • 제 4-1호 : 사외이사 선임의 건(신양진)
- • 제 4-2호 : 사외이사 선임의 건(민병돈)
- • 제 4-3호 : 사외이사 선임의 건(김승휘)
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명)
- • 제 5-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(신양진)
- • 제 5-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(민병돈)
- • 제 5-3호 : 감사위원회 위원 선임의 건(김승휘)
- • 제6호 의안 : 자기주식 보유 ·처분 계획 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제19기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 김재학)
- • 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 위정범)
- • 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 유범재)
- • 제3-4호 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 성준용)
- • 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 신현승)
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(20억)
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억)
- • 제1호 의안 : 제9기 (2025.01.01.~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 개정 승인의 건
- • 제2-1호 의안 : 정관 개정 승인의 건 (집중투표제 배제 규정 삭제)
- • 제2-2호 의안 : 정관 개정 승인의 건 (이외 사항의 정관 개정의 건)
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 안재현)
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 박현선)
- • 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 오성훈)
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 오성훈)
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 이정석)
- • 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- • ○ 제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 (단, 상법 제449조의2 및 회사 정관 제 42조에서 정한 외부 감사인의 적정의견 및 감사위원 전원 동의 요건이 충족되는 경우, 위 제1호 의안은 재무제표가 확정된 이후 이사회의 결의로 승인할 예정이며, 이 경우 본 의안은 정기주주총회 에서 보고사항으로 갈음함.)
- • ○ 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건
- • ○ 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건
- • ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원으로 선임될 사외이사 선임 승인의 건
- • ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • ○ 제6호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(*현금배당 1주당 250원)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 2-1호 : 사명변경 및 사업목적 추가의 건
- • 2-2호 : 분기배당 기준일 규정 정비의 건
- • 2-3호 : 기타 정관 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 곽재선 재선임)
- • 제4호 의안 : 전자금융사고 책임이행 준비금 증액의 건
- • 제5호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
- • 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제23기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 [이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건 (1주당 예정 현금배당금: 116원)
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 독립이사 박장원 선임의 건
- • 제3-2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 독립이사 윤국진 선임의 건
- • 제4호 의안: 감사위원회 위원 이영탁 선임의 건
- • 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 (개정 상법 반영)
- • 제1-1호 : 제32조(이사의 수)
- • 제1-2호 : 제36조(이사의 의무)
- • 제1-3호 : 제37조의2(이사의 책임감경)
- • 제2호 의안 : 제53기 별도/연결 재무제표 등 승인
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 : 사내이사 후보자 김완종 재선임
- • 제3-2호 : 사외이사 후보자 안진모 신규선임
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
- • 제1호 의안 : 제51기(2025년 1월 1일 ∼ 2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 상법 개정에 따른 정관 변경의 건
- • 제2-2호 의안 : 독립이사후보추천위원회 설치 및 운영 근거 마련의 건
- • 제2-3호 의안 : 이사ㆍ감사의 책임감경 규정 신설의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 배현주 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김준호 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제78기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 독립이사 명칭 변경의 건 - 제2-2호 의안 : 독립이사 비율 상향의 건 - 제2-3호 의안 : 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 강화의 건 - 제2-4호 의안 : 감사위원 분리선출 확대의 건 - 제2-5호 의안 : 영구자석 관련 사업목적 추가의 건 - 제2-6호 의안 : 지능형 로봇 관련 사업목적 추가의 건 - 제2-7호 의안 : 인공지능(AI) 관련 사업목적 추가의 건 - 제2-8호 의안 : 토큰발행 및 토큰 증권 관련 사업목적 추가의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건(정 현)
- • 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (도정해,김형준)
- • 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제9기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사외이사 김상유 선임의 건 (재선임)
- • 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김지원 선임의 건 (재선임)
- • 제4호 의안 : 감사 선임의 건
- • 제4-1호 의안 : 상근감사 원홍식 선임의 건 (신규선임)
- • 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제31기(2025.1.1. ~ 2025.12.31.) 재무제표(별도, 연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (※현금배당 : 1주 230원)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)의 건
- • 제2-1호 의안 : 상법 개정 관련 정관 변경의 건
- • 제2-2호 의안 : 분기배당 도입을 위한 정관 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 백재현 재선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사외이사 최성호 재선임의 건
- • 제4호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건
- • 제 1 호 의안 : 제9기 재무제표 (2025년 1월 1일 - 2025년 12월 31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제 2 호 의안 : 정관 변경의 건 -제2-1호 : 자금 조달 및 자기주식 보유 및 처분 근거에 관한 정관 변경의 건 (제7조의4, 제8조의1, 제13조의2, 제14조) -제2-2호 : 상법 개정에 따른 정관 변경의 건 (제24조, 25조의2, 27조, 29조, 34조, 38조의2) -제2-3호 : 배당절차 개선에 따른 정관 변경의 건 (제42조)
- • 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 : 이사 : 성석제(재선임) -제3-2호 : 이사 : 한상철(재선임)
- • 제 4 호 의안 : 사외이사 선임의 건 사외이사 : 김성훈(신규선임)
- • 제 5 호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 사외이사인 감사위원 : 김성훈(신규선임)
- • 제 6 호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선출) 감사위원이 되는 사외이사 : 김왕성(재선임)
- • 제 7 호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
- • 제 8 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 (이익잉여금처분계산서안 포함)
- • 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제2-1호 의안 : 사외이사 문대상 선임의 건
- • 제3호 의안 : 감사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 상근감사 성기혁 선임의 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제28기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함 : 현금배당 주당 70원)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적추가, 감사제도폐지 및 감사위원회설치, 개정상법반영, 부칙)
- • 제3호 의안 : 사내이사 강만준 재선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강민우 선임의 건(분리선출)
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이종락 선임의 건(분리선출)
- • 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박태진 선임의 건(분리선출)
- • 제7호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건