주주총회 일정
DART 주주총회소집공고/결의 공시에서 추출한 주총 일정 정보
DART에 공시된 주주총회소집공고/결의에서 주총 일정 정보를 자동 수집합니다.
- • ○제1호 의안: 제26기(2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.) 재무제표 승인의 건
- • ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • - 제2-1호: 개정 상법 반영을 위한 정관 일부 변경의 건
- • - 제2-2호: 감사위원회 도입을 위한 정관 일부 변경의 건
- • - 제2-3호: 이사의 보수한도 명시를 위한 정관 일부 변경의 건
- • - 제2-4호: 기타 정관 정비 관련 정관 일부 변경의 건
- • ○제3호 의안: 이사 선임의 건
- • - 제3-1호: 사내이사 안성환 선임의 건
- • - 제3-2호: 사외이사 강경보 선임의 건
- • - 제3-3호: 사외이사 현성훈 선임의 건
- • ○제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김영환 선임의 건
- • ○제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
- • - 제5-1호: 감사위원회 위원 강경보 선임의 건
- • - 제5-2호: 감사위원회 위원 현성훈 선임의 건
- • ○제6호 의안: 감사 유직열 선임의 건
- • ○제7호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건
- • ○제8호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건
- • ○제9호 의안: 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
- • ○ 제1호 의안 : 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- • ○ 제2호 의안 : 정관 개정의 건
- • 제2-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제를 위한 정관 개정의 건
- • 제2-2호 : 개정 상법 반영을 위한 정관 개정의 건
- • 제2-3호 : 기타 정관 정비의 건
- • ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (방준혁)
- • 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (황득수)
- • 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (이동헌)
- • ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (윤대균)
- • ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- • 제5-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (황득수)
- • 제5-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이동헌)
- • ○ 제6호 의안 : 자기주식 소각을 위한 자본금 감소 승인의 건
- • ○ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • ○ 제8호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
- • 제34기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
- • 정관 일부 변경의 건
- • 이사 선임의 건
- • 사내이사 노창준 재선임의 건
- • 사내이사 하현준 신규 선임의 건
- • 사내이사 이종하 신규 선임의 건
- • 사외이사 박영호 신규 선임의 건
- • 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한동욱 신규 선임의 건
- • 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤성운 신규 선임의 건
- • 감사위원회 위원 박영호 신규 선임의 건
- • 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제65기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 사업목적 추가(정관 제2조, 부칙 제1조)
- • 제2-2호 의안 : 신설위원회 추가 반영(정관 제39조의2)
- • 제2-3호 의안 : 전자주주총회 제도 도입(정관 제19조, 제25조, 부칙 제2조)
- • 제2-4호 의안 : 사외이사의 독립이사 명칭 변경(정관 제31조, 제33조의3, 제39조의2제1호, 제39조의3제3항,제8항,제9항, 부칙 제3조)
- • 제2-5호 의안 : 감사위원 분리선출 인원상향(정관 제39조의3제4항, 부칙 제1조)
- • 제2-6호 의안 : 감사위원 선임ㆍ해임 관련 변경(정관 제39조의3제7항, 부칙 제4조)
- • 제3호 의안 : 사내이사 전수홍 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 목승호 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제 1호 의안 : 제7기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제 3-1호 의안 : 사내이사 도익한 선임의 건
- • 제 3-2호 의안 : 사내이사 김상욱 선임의 건
- • 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김경우 선임의 건
- • 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- • 제 6호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
- • 제1호 의안: 제27기(2025.01.01.~2025.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • -제3-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김도균 선임의 건
- • -제3-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 최미영 선임의 건
- • 제4호 의안: 사외이사 김용천 선임의 건
- • 제5호 의안: 감사위원회 위원 김용천 선임의 건
- • 제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
- • 제1호 의안: 제53기(2025.01.01~12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 이사선임의 건
- • 제2-1) 사내이사[후보자 : 이경희] 선임의 건
- • 제2-2) 사내이사[후보자 : 안경환] 선임의 건
- • 제2-3) 사외이사[후보자 : 이계천] 선임의 건
- • 제3호 의안: 자본금 감소(감자결정)의 건
- • 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제71기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 : 사업목적 추가의 건
- • 제2-2호 : 주주총회 개최방식 및 의결권 대리행사 변경의 건
- • 제2-3호 : 사외이사 명칭 변경의 건
- • 제2-4호 : 감사위원 분리선임 인원 및 의결권 제한사항 변경의 건
- • 제2-5호 : 자기주식 보유 또는 처분에 관한 규정 신설의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 : 사내이사 후보 정진학
- • 제3-2호 : 사내이사 후보 유순태
- • 제3-3호 : 사내이사 후보 유정민
- • 제3-4호 : 사외이사 후보 수진 돌란
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김세훈
- • 제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 어준경
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건
- • 제1호의안 제31기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의건
- • 제2호의안 정관일부 변경 승인의 건
- • 제3호의안 주식병합 승인의 건
- • 제4호의안 이사 선임의 건
- • 제4-1호의안 사내이사 후보자 권재근
- • 제4-2호의안 사내이사 후보자 김민선
- • 제4-3호의안 사외이사 후보자 김양수
- • 제4-4호의안 사외이사 후보자 박성동
- • 제5호의안 감사 선임의건 감사 후보자 이기원
- • 제6호의안 이사보수한도 승인의 건
- • 제7호의안 감사보수한도 승인의 건
- • 제1호의안 : 제16기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
- • 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호의안 : 기타비상무이사 원종홍 재선임의 건
- • 제3-2호의안 : 기타비상무이사 한덕한 재선임의 건
- • 제3-3호의안 : 사외이사 장희문 선임의 건
- • 제3-4호의안 : 사외이사 임채성 선임의 건
- • 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(12억원)
- • 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
- • 제1호 의안: 제27기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
- • 제2-1호 의안: 사업목적 추가 관련 사항
- • 제2-2호 의안: 상법 개정에 따른 조문정비 관련 사항
- • 제2-3호 의안: 주식 관련 사항
- • 제2-4호 의안: 공고방법 관련 사항
- • 제2-5호 의안: 집중투표 배제 조항 삭제 관련 사항
- • 제3-1호 의안: 사내이사 이명형 선임의 건
- • 제3-2호 의안: 사내이사 임성택 선임의 건
- • 감사위원이 되는 사외이사 최진희 선임의 건
- • 이사의 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제14기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (배당금 주당 1,200원)
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • o 제2-1호 의안: 개정 상법 반영 관련 정관 일부 변경의 건
- • o 제2-2호 의안: 자기주식 보유 및 처분 관련 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안: 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
- • 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 최설지 선임의 건
- • 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • o 제5-1호 의안: 대표이사 김가람 보수한도 승인의 건
- • o 제5-2호 의안: 대표이사 외 등기이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제25기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
- • 제2-1호 : 이사의 충실의무 확대의 건
- • 제2-2호 : 이사의 수 변경의 건
- • 제2-3호 : 현행 법률 반영 및 조문 정비의 건
- • 제2-4호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건
- • 제2-5호 : 사외이사 명칭 변경의 건
- • 제2-6호 : 감사위원회 구성 강화의 건
- • 제2-7호 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 : 2명, 사외이사 : 1명)
- • 제3-1호 : 이규복(사내이사)
- • 제3-2호 : 유병각(사내이사)
- • 제3-3호 : 채은미(사외이사)
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건(사외이사 : 1명)
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 등 승인의 건
- • 제5-1호 : 이사 퇴직금 지급규정 승인의 건
- • 제5-2호 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제16기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 개정(안) 승인의 건
- • 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보 김용범)
- • 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보 조홍희)
- • 제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 5-1호: 감사위원이 되는 사외이사 후보 김우진
- • 5-2호: 감사위원이 되는 사외이사 후보 김연미
- • 제6호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
- • 6-1호: 사외이사인 감사위원회 위원 후보 조홍희
- • 6-2호: 사외이사인 감사위원회 위원 후보 김명애
- • 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제34기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건
- • 제2-2호 의안 : 주식병합에 따른 액면가액 변경
- • 제3호 의안 : 주식병합 승인의 건
- • 제4호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제4-1호 의안 : 사내이사 이용준 선임의 건
- • 제4-2호 의안 : 사외이사 김동진 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(30억원)
- • 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(3억원)
- • 제1호 의안: 제72기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건
- • 제3-1호 안건: 사내이사 서현철 재선임의 건
- • 제3-2호 안건: 사내이사 정경표 재선임의 건
- • 제3-3호 안건: 사외이사 정충구 신규선임의 건
- • 제3-4호 안건: 사외이사 박종건 신규선임의 건
- • 제4호 의안: 감사 우창범 재선임의 건
- • 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안:제4기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안:이사선임의 건
- • 제2-1호 의안:사내이사 이정현 선임의 건
- • 제2-2호 의안:사내이사 이영훈 선임의 건
- • 제2-3호 의안:사외이사 김태우 선임의 건
- • 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제3-1호 의안:상법 개정에 따른 정관 변경의 건
- • 제3-2호 의안:주식의 액면병합 및 수권주식수 변경의 건
- • 제4호 의안:임원보수규정 승인의 건
- • 제5호 의안:감사 보수 한도 승인의 건
- • 제 1 호 의안 : 제32기(2025.1.1 ~ 2025.12.31.)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명 선임)
- • 제 3-1호 의안 : 사내이사 후보 나숙희 선임의 건
- • 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명 선임)
- • 제 4-1호 의안 : 감사 후보 이희성 선임의 건
- • 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제 1 호 의안 : 제70기(2025.1.1 ~ 2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1 호 의안 : 사내이사 후보 신영섭 선임의 건
- • 제 3-2 호 의안 : 사내이사 후보 박현진 선임의 건
- • 제 4 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제 4-1 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 신민철 선임의 건
- • 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제9기(2025년도) 별도 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 한민석 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 오응주 선임의 건
- • 제3-3호 의안 : 사외이사 박기영 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사 선임의 건
- • 제4-1호 의안 : 감사 배시영 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제67기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 전자주주총회 도입에 따른 변경
- • 제2-2호 의안 : 집중투표제 배제 금지에 따른 변경
- • 제2-3호 의안 : 독립이사 명칭 변경
- • 제2-4호 의안 : 감사위원 선임 관련 변경
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 이은정 사외이사 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 김애미 사외이사 선임의 건
- • 제3-3호 의안 : 이상목 사내이사 선임의 건
- • 제3-4호 의안 : 안재성 사내이사 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보 : 이은정)
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 채규하)
- • 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안 : 자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건
- • 제8호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건
- • 제1호 의안: 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 전자주주총회 도입에 따른 변경 제2-2호 의안 : 집중투표제 배제 금지에 따른 변경 제2-3호 의안 : 독립이사 명칭 변경 제2-4호 의안 : 감사위원 선임 관련 변경
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이재연 사외이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 김승환 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 임운섭 사내이사 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 안희준)
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제15기(2025.01.01~2025.12.31)개별재무제표 승인의 건(상기 의안은 상법 제449조의 2 제1항에 의해 외부감사인의 적정의견이있고, 감사 전원의 동의를 받은 경우, 이사회 결의로 갈음할 수 있으며,정기주주총회 시 보고사항으로 대체할 수 있습니다.)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건- 사외이사 후보자 이기영 선임의 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제26기 재무제표(2025.01.01~2025.12.31) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 : 상법개정에 따른 조문 변경
- • 제2-2호 : 이사의 책임감경에 대한 조문 제정
- • 제2-3호 : 대표이사 선임 수 및 이사의 임기만료에 대한 조문 변경
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 : 사내이사 이서규 선임의 건
- • 제3-2호 : 사외이사 김형원 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원 김형원 선임의 건
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제5-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최완석 선임의 건
- • 제5-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이현민 선임의 건
- • 제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
- • 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
대신밸런스제16호스팩
정기
2026.03.10
DART
- • 제1호 의안 : 제52기(2025.1.1 ~ 2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 : 목적사업 추가
- • 제2-2호 : 주식분할(액면분할)
- • 제2-3호 : 전자주주총회 근거 등의 마련
- • 제2-4호 : 이사회 운영의 효율성 및 전문성 제고
- • 제2-5호 : 집중투표제 배제금지 조항 삭제
- • 제2-6호 : 독립이사 명칭변경
- • 제2-7호 : 감사위원 분리선출 인원 상향
- • 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명)
- • 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)
- • 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
- • 1호 의안:제26기(2025.01.01~2025.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (※배당금 : 1주당 50원)
- • 2호 의안:정관 일부 변경의 건
- • 3호 의안:이사 보수 한도액 승인의 건
- • 4호 의안:감사 보수 한도액 승인의 건
- • 5호 의안:주주제안권 행사 승인의 건(주주제안)
- • 5-1호 의안:자기주식 취득 승인의 건(주주제안)
- • 5-2호 의안:중간배당 실시 승인의 건(주주제안)
- • 제1호 제18기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건
- • 제2호 정관 변경의 건
- • 제3호 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명)
- • 제3-1호 사내이사 선임의 건
- • 제3-2호 사내이사 선임의 건
- • 제3-3호 사외이사 선임의 건
- • 제3-4호 사외이사 선임의 건
- • 제3-5호 사외이사 선임의 건
- • 제4호 감사 선임의 건 (후보자 김충겸)
- • 제5호 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제29기(FY2025) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 집중투표제 배제조항 삭제
- • 제2-2호 의안 : 분기배당절차 개선 반영
- • 제2-3호 의안 : 사명 및 본점소재지 변경
- • 제2-4호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 관련 개정 상법 반영
- • 제2-5호 의안 : 기타 개정 상법 반영
- • 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (2인)
- • 제3-1호 의안 : 사외이사 최재천 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사외이사 오승훈 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이은화 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 자기주식 보유처분계획서 승인의 건
- • 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- • 정관 일부 변경의 건
- • 전자주주총회 제도 도입
- • 사외이사 명칭 변경 및 구성요건 상향
- • 감사위원회 구성 강화
- • 집중투표제 배제 조항 삭제
- • 부칙
- • 이사 선임의 건
- • 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김우성)
- • 사외이사 선임의 건 (후보자 : 박영석)
- • 사외이사 선임의 건 (후보자 : 류원상)
- • 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 송상연)
- • 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김은희)
- • 이사보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제32기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건
- • 제2-2호 의안 : 상법 개정안 반영의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 후보: 이호승)
- • 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 임성빈)
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 이호승)
- • 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안 : 자기주식 보유·처분계획 승인의 건
- • 제1호 의안 : 2025년 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당)
- • 제3호 의안 : 정관 변경의 건(분기배당 조항 신설 外)
- • 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- • 제4-1호 사내이사 문덕영 선임의 건
- • 제4-2호 사내이사 문지회 선임의 건
- • 제4-3호 사내이사 곽정호 선임의 건
- • 제4-4호 사내이사 김영일 선임의 건
- • 제4-5호 사외이사 조기행 선임의 건
- • 제4-6호 사외이사 최용진 선임의 건
-
•
제1호 의안: 제14기(2025.01.01-2025.12.31)
재무제표(이월결손금처리 계산서 포함) 승인의 건 - • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안: 이사 재선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 재선임의 건 (후보자 송영훈) 제3-2호 의안 : 사외이사 재선임의 건 (후보자 모지훈)
- • 제4호 의안: 감사 재선임의 건 (후보자 박형욱)
- • 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안: 주식매수선택권 행사가능기간 연장의 건
- • 제1호 의안 : 제27기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제4-1호 의안 : 대표이사 송상엽 보수 한도 승인의 건
- • 제4-2호 의안 : 사내이사 김상철 보수 한도 승인의 건
- • 제4-3호 의안 : 사내이사 김정실 보수 한도 승인의 건
- • 제4-4호 의안 : 사내이사 김연수 보수 한도 승인의 건
- • 제4-5호 의안 : 사내이사 변성준 보수 한도 승인의 건
- • 제4-6호 의안 : 사외이사 남수균 보수 한도 승인의 건
- • 제4-7호 의안 : 사외이사 김민 보수 한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제26기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 자본준비금 감소의 건
- • 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 3-1호 의안: 주식병합에 따른 1주의 금액변경에 관한 건(100원->500원)
- • 3-2호 의안: 상법개정 및 표준정관 반영에 따른 정관변경의 건
- • 제4호 의안: 이사 선임의 건
- • 4-1호 의안: 사내이사 문형식 재선임의 건
- • 4-2호 의안: 사내이사 임명수 재선임의 건
- • 제5호 의안: 자기주식보유 및 처분계획승인의 건
- • 제6호 의안: 주식 병합의 건
- • 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제8호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제31기(2025년 1월1일~2025년12월31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 예정 내용 : 1주당 50원
- • 제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건
- • 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3-1호 의안 : 사업목적추가의 건
- • 제3-2호 의안 : 조문 정비의 건
- • 제3-3호 의안 : 개정상법 반영의 건
- • 제3-4호 의안 : 부칙 신설의 건
- • 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제4-1호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 백강길 선임의 건
- • 제4-2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 소영석 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사(사외이사 및 감사위원회위원 포함) 보수한도액 승인의 건
- • 제5-1호 의안: 이사보수한도액 승인의 건(최재관)
- • 제5-2호 의안: 이사보수한도액 승인의 건(박승배, 한창석, 이의석, 백강길, 소영석)
- • 제1호 의안 : 제37기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (현금배당: 1주당 100원)
- • 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제2-1호 의안 : 사내이사 최운형 선임의 건
- • 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 조순경 선임의 건
- • 제2-3호 의안 : 사외이사 김동오 선임의 건
- • 제3호 의안 : 정관 변경의 건
- • 제4호 의안 : 임원보수규정 제정의 건
- • 제1호 의안. 제54기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 (1주당 배당금 75원)
- • 제2호 의안. 정관 일부 변경의 건
- • - 제2-1호 의안. 독립이사로의 명칭 변경
- • - 제2-2호 의안. 자기주식 보유 또는 처분에 관한 규정 신설
- • 제3호 의안. 이사 선임의 건 : 사내이사 임석원
- • 제4호 의안. 감사 선임의 건 : 감사 임진규
- • 제5호 의안. 이사 보수 한도 승인의 건 (전년과 동일한 30억 한도)
- • 제6호 의안. 감사 보수 한도 승인의 건 (전년과 동일한 1.5억 한도)
- • 제7호 의안. 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
- • 제1호 의안. 제31기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
- • 제2호 의안. 정관 일부 변경의 건(상법 개정 준용)
- • 제3호 의안. 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안. 사내이사 장일수 신규선임의 건
- • 제3-2호 의안. 사내이사 김진만 신규선임의 건
- • 제3-3호 의안. 사외이사 박상순 신규선임의 건
- • 제4호 의안. 감사 구원모 신규선임의 건
- • 제5호 의안. 이사보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안. 감사보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제30기(2025년 1월 1일 ～ 2025년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명, 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)
- • 제3-1호 : 사외이사 선임의 건(장동진)
- • 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(최재웅)
- • 제3-3호 : 기타비상무이사 선임의 건(이정선)
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제37기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 및 결손금 처리계산서 포함) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관변경(1주의 금액 500원->2,500원)의 건
- • 제3호 의안 : 주식병합 승인의 건
- • 제4호 의안 : 이사선임의 건
- • 제4-1호 의안 : 사내이사 김상근 선임의 건
- • 제4-2호 의안 : 사내이사 이홍민 선임의 건
- • 제4-3호 의안 : 사내이사 김형규 선임의 건
- • 제4-4호 의안 : 사외이사 신재용 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 : 발행할 주식 총수 및 일주 금액 변경
- • 제2-2호 : 사외이사 명칭 변경의 건
- • 제2-3호 : 이사회 소집 규정 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 : 사내이사 선임의 건
- • 제3-1-1호 : 후보자 천시열 선임의 건
- • 제3-1-2호 : 후보자 정연수 선임의 건
- • 제3-2호 : 기타 비상무이사 선임의 건
- • 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
-
•
제1호 의안 : 제79기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서
(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 상호 변경 관련 조문정비의 건 (제1조, 제4조, 부칙 제1조)
- • 제2-2호 의안 : 의결권 대리행사 증명 방법 확대 (제26조, 부칙 제2조)
-
•
제2-3호 의안 : 독립이사로 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 수 상향
(제29조, 제34조의4, 부칙 제3조) - • 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 박범수 선임의 건 (신규선임)
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 김원경 선임의 건 (신규선임)
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)
- • 제2호 의안 : 정관 개정 승인(안)
- • 제2-1호 : 개정 상법 반영
- • 제2-2호 : 분기 배당 관련 문구 재정비
- • 제3호 의안 : 이사 선임(안)
- • 제3-1호 : 사내이사 신우철 신규 선임의 건
- • 제3-2호 : 사내이사 정몽규 재선임의 건
- • 제3-3호 : 사외이사 심준용 재선임의 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인(안)
- • 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인(안)
- • 제1호 의안 : 제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (2025.1.1 ~ 2025.12.31)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건
- • 제2-2호 : 사외이사 명칭 변경의 건
- • 제2-3호 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건
- • 제2-4호 : 이사의 충실의무 대상 확대의 건
- • 제2-5호 : 감사위원회 구성 강화의 건
- • 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이인형 선임의 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제64기(2025.1.1∼2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건
- • 제2-2호 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건
- • 제2-3호 : 사외이사 명칭 변경의 건
- • 제2-4호 : 감사위원회 구성 강화의 건
- • 제2-5호 : 퇴직연금 제도 도입 대비 변경의 건
- • 제2-6호 : 단순 개정 및 부칙 등 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 : 사내이사 우기홍 선임의 건
- • 제3-2호 : 사내이사 유종석 선임의 건
- • 제3-3호 : 사외이사 김석동 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조현욱 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제76기(2025년1월1일 ~ 2025년12월31일) 재무제표[이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 : 사업목적 추가의 건
- • 제2-2호 : 전자주주총회 도입의 건
- • 제2-3호 : 이사 충실의무 확대의 건
- • 제2-4호 : 감사위원회 구성 강화의 건
- • 제2-5호 : 독립이사 명칭 변경의 건
- • 제2-6호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)
- • 제3-1호 : 사내이사 신재점 선임의 건
- • 제3-2호 : 사외이사 정은혜 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원 정은혜 선임의 건
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장화진 선임의 건
- • 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제42기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건
- • 제2-2호 의안 : 상법 개정에 따른 표준정관 반영 및 부칙 신설의 건
- • 제3호 의안 : 사외이사 이동현 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원 이동현 선임의 건
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 나지수 선임의 건
- • 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임병철 선임의 건
- • 제6호 의안 :이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제26기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 변경의 건
- • 제2-1호 : 집중투표제 도입을 위한 정관의 변경
- • 제2-2호 : 전자 주주총회 도입 및 사외이사 명칭 변경 등 기타 정관의 변경
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 : 사내이사 선임의 건
- • 제3-1-1호 : 사내이사 이계인 선임의 건
- • 제3-1-2호 : 사내이사 정경진 선임의 건
- • 제3-2호 : 기타비상무이사 이주태 선임의 건
- • 제3-3호 : 사외이사 선임의 건
- • 제3-3-1호 : 사외이사 허태웅 선임의 건
- • 제3-3-2호 : 사외이사 송호근 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이은주 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제5기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건 (배당예정액 : 101,200,249,800원, 주당배당예정액 : 2,700원)
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ·제2-1호: 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 ·제2-2호: 전자주주총회 도입 관련 변경의 건 ·제2-3호: 사외이사 의무비율 확대의 건 ·제2-4호: 감사위원회 구성 강화의 건 ·제2-5호: 사외이사 명칭 변경의 건 ·제2-6호: 배당절차 개선 반영의 건
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1명 선임) *사외이사 1명 : 이준재
- • 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제59기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 배당기준일 유연화
- • 제2-2호 의안 : 상법 개정에 따른 명칭 변경
- • 제2-3호 의안 : 총회 개최방식 구체화
- • 제2-4호 의안 : 개정 정관 시행일 관련
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)
- • 제3-1호 : 사내이사 이수근 선임의 건
- • 제3-2호 : 사외이사 여형구 선임의 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제56기(2025.1.1.~ 2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자: 조승현)
- • 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자: 구태균)
- • 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자: 정해영)
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 보고 : 영업보고
- • 제2호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
- • 제3호 보고 : 감사보고
- • 제1호 의안 : 제27기(2025년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)
- • 제3호 의안 : 주주총회규정 일부 변경(안)
- • 제4호 의안 : 사내이사 선임(안)
- • 제4-1호 : 사내이사 이준형 선임(안)
- • 제4-2호 : 사내이사 최선영 선임(안)
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인(안)
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인(안)
- • 제1호 의안 : 제15기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 : 집중투표제 배제조항 삭제
- • 제2-2호 : 상법개정 등에 따른 조항 정비
- • 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (강인석)
- • 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이상호)
- • 제5호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
- • 제6호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건
- • 제1호 의안 : 제17기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 사외이사의 독립이사 명칭 변경의 건
- • 제2-2호 의안 : 이사회 독립이사 구성요건 변경의 건
- • 제2-3호 의안 : 분기배당 예측 가능성 제공을 위한 정관 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 박지현 선임의 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제 1 호 의안 : 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 기말배당 승인의 건
- • 제 1-1 호 : 제26기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
- • 제 1-2 호 : 제26기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
- • 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제 2-1 호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건
- • 제 2-2 호 : 그 외 정관 일부 변경의 건 (개정 상법 반영 등)
- • 제 3 호 의안 : 사내이사 선임의 건
- • 제 3-1 호 : 사내이사 선임의 건 (김두훈)
- • 제 3-2 호 : 사내이사 선임의 건 (김정원)
- • 제 4 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최원식)
- • 제 5 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제78기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 이사회 관련 정관 일부 변경의 건
- • 제2-2호 의안 : 기타 정관 정비관련 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 강문수 선임의 건(2년)
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 박용민 선임의 건(2년)
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원인 사외이사 선임의 건
- • 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원인 사외이사 박용환 선임의 건(2년)
- • 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원인 사외이사 박명길 선임의 건(2년)
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건
BGF에코머티리얼즈
정기
2026.02.25
DART
-
•
제1호 의안 : 제10기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)
- • 제 3-1호 의안 사내이사 윤웅섭 선임의 건
- • 제 3-2호 의안 사내이사 최규환 선임의 건
- • 제 3-3호 의안 사내이사 김정우 선임의 건
- • 제 3-4호 의안 사외이사 채희동 선임의 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제15기(2025년) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표(안) 승인의 건
- • 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 김홍국)
- • 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 박기덕)
- • 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 임채언)
- • 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보 : 임채언)
- • 제6호 의안 : 정관 변경의 건
- • 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
- • 제8호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제11기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 사외이사 명칭 변경
- • 제2-2호 의안 : 감사위원 분리선임 인원 상향
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 박인원 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사외이사 강남훈 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김은태 선임의 건
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원 강남훈 선임의 건
- • 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제13기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 사업목적 변경의 건
- • 제2-2호 의안 : 상법개정에 따른 변경의 건
- • 제3호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건
- • 제4호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제4-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 김상운)
- • 제4-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 임진순)
- • 제4-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 신동윤)
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 장병원)
- • 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제68기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관변경의 건(상법개정반영)
- • 제3호 의안 : 이사선임의 건 - 후보 김용기
- • 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 후보 구만회
- • 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 후보 이승훈
- • 제6호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 후보 김용기
- • 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 20억원(전년 동일)
- • 제1호 의안 : 제3기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제 2-1호 의안: 전자 주주총회 도입 관련 변경의 건
- • 제 2-2호 의안: 감사위원회 구성 강화의 건
- • 제 2-3호 의안: 사외이사 명칭 변경의 건
- • 제 2-4호 의안: 부칙 변경의 건
- • 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제 3-1호 의안 : 사내이사 최광철 선임의 건
- • 제 3-2호 의안 : 사내이사 선종민 선임의 건
- • 제 3-3호 의안 : 사내이사 김준택 선임의 건
- • 제 4호 의안 : 감사위원회 위원인 사외이사 백승관 선임의 건
- • 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- • 제 6호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 변경의 건
- • 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
- • ◎ 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건
- • ◎ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • - 제2-1호 : 독립이사 명칭 변경의 건
- • (제29조, 제30조의2, 제32조,
- • 제34조의3, 제37조의2,
- • 제40조 3항, 8항, 9항, 부칙 제2조)
- • - 제2-2호 : 감사위원 분리선출 인원 변경의 건
- • (제40조 4항, 부칙 제1조)
- • - 제2-3호 : 감사위원 선·해임 시 의결권 행사
- • 방식 변경의 건
- • (제40조 7항, 부칙 제3조)
- • ◎ 제3호 의안 : 사내이사 정훈식 선임의 건
- • ◎ 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건
- • - 제4-1호 : 사외이사 이동명 선임의 건
- • - 제4-2호 : 사외이사 유승원 선임의 건
- • ◎ 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건
- • - 제5-1호 : 사외이사인 감사위원 이동명 선임의 건
- • - 제5-2호 : 사외이사인 감사위원 유승원 선임의 건
- • ◎ 제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 임춘수 선임의 건
- • ◎ 제7호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 유완희 선임의 건
- • ◎ 제8호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제14기(2025.1.1. ~ 2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 전자주주총회 도입의 건
- • 제2-2호 의안 : 의결권 대리 행사 내용 추가(전자적 증명 방법 추가)의 건
- • 제2-3호 의안 : 이사의 회사에 대한 책임 감경 신설의 건
- • 제2-4호 의안 : 명칭 변경의 건(사외이사 → 독립이사)
- • 제2-5호 의안 : 표준 정관 기준 주요 문구 수정외
- • 제2-6호 의안 : 부칙 변경(시행일)의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 김선종 선임의 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(40억원)
- • 제1호 의안 : 제46기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
- • 제2-1호 의안 : 개정 상법 반영
- • 제2-2호 의안 : 기타 정관 정비
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 홍석화 선임의 건
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 윤창영 선임의 건
- • 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 강한신 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정상호 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제27기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호: 전자주주총회 제도 도입 근거 규정 마련 (제25조, 제32조)
- • 제2-2호: 집중투표제 배제 관련 조항 삭제 (제36조)
- • 제2-3호: 사외이사 명칭 변경 (제35조, 제37조, 제39조의2, 제41조, 제48조)
- • 제2-4호: 감사위원 분리선임 인원 변경 (제48조)
- • 제2-5호: 이사의 임기 및 재임기간 정비 (제37조)
- • 제2-6호: 이사회 의장 유고 시 처리 규정 개정 (제41조)
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (1명)
- • 제3-1호 : 사외이사 선임 - 이건욱
- • 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (2명)
- • 제4-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 - 정주렴
- • 제4-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 - 정지석
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-
•
제1호 의안: 제42기 별도재무제표(결손금처리계산서
포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - • 제2호 의안: 자기주식 소각의 건
- • 제3호 의안: 정관 변경의 건
- • 제4호 의안: 이사 선임의 건
- • 제4-1호 의안: 사내이사 선임의 건
- • 제4-1-1호 의안: 사내이사 단우영 선임의 건
- • 제4-1-2호 의안: 사내이사 강준석 선임의 건
- • 제4-2호 의안: 사외이사 김희욱 선임의 건
- • 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제24기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안:(정관 31,34,43조의2) 독립이사 명칭도입
- • 제2-2호 의안:(정관 31조) 이사의 수
- • 제2-3호 의안:(정관 15조의2) 자기주식의 보유또는처분
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안: 사외이사 이창훈 선임의 건
- • 제3-2호 의안: 사외이사 이만희 선임의 건
- • 제3-3호 의안: 사내이사 박주환 선임의 건
- • 제3-4호 의안: 사내이사 김우찬 선임의 건
- • 제3-5호 의안: 사내이사 허 융 선임의 건
- • 제4호 의안: 감사 민병현 선임의 건
- • 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제64기 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 변경 승인의 건
- • 제2-1호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제
- • 제2-2호 의안 : 전자주주총회 제도 도입
- • 제2-3호 의안 : 독립이사로 명칭 변경
- • 제2-4호 의안 : 감사위원 선·해임시 의결권 제한 강화
- • 제2-5호 의안 : 감사위원 분리선출 인원 상향
- • 제2-6호 의안 : 부칙
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건
- • 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건
- • 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
- • 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
- • ○ 제1호 의안: 제12기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건※1주당 배당금: 900원
- • ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건
- • - 제3-1호 의안: 사외이사 김남석 선임의 건
- • - 제3-2호 의안: 기타비상무이사 조성래 선임의 건
- • ○ 제4호 의안: 사외이사 김남석 감사위원회 위원 선임의 건
- • ○ 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정태경 선임의 건
- • ○ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제58기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 자기주식 소각의 건
- • 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3-1호 : 감사위원 분리선출 인원 확대의 건(정관 제42조의2 제4항) - 제3-2호 : 이사 보수 관련 조항 정비의 건(정관 제41조) - 제3-3호 : 상법 개정에 따른 정관 일부 변경의 건 (정관 제30조, 제35조의3, 제42조의2 3항,7항,8항,9항, 부칙 제21항)
- • 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 : 기타비상무이사 유병무 후보 선임의 건 - 제4-2호 : 사외이사 전성기 후보 선임의 건 ※제4-2호 의안은 제3-1호 의안 가결시 자동 폐기됨
- • 제5호 의안 : 감사위원회 위원 전성기 후보 선임의 건 ※제5호 의안은 제3-1호 의안 가결시 자동 폐기됨
- • 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전성기 후보 선임의 건 ※제6호 의안은 제3-1호 의안 부결시 자동 폐기됨
- • 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
-
•
□ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 :
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안: 제25기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 사업년도 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건
○ 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 ○ 제3호 의안: 사규(주주총회 운영규정) 일부 변경 승인의 건
○ 제4호 의안: 이사 선임 승인의 건
▶ 4-1호 의안
사내이사 신정훈 선임 승인의 건
(중임)
▶ 4-2호 의안
사내이사 김 수 선임 승인의 건
(중임)
▶ 4-3호 의안
사외이사 한정석 선임 승인의 건
(신규선임) ○ 제5호 의안: 감사 선임 승인의 건
▶ 상근감사 박기석 선임 승인의 건
(중임)
○ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제8기 [2025.1.1.~2025.12.31.] 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) ※ 현금배당 : 1,000원/주
- • 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 : 집중투표제 관련 정관 변경 제2-2호 : 상법 개정 관련 정관 변경 제2-3호 : 그 외 정관 변경
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건 [사내이사 3명, 사외이사 1명] 제3-1호 : 사내이사 허기수 제3-2호 : 사내이사 전근식 제3-3호 : 사내이사 오해근 제3-4호 : 사외이사 한수희
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 [송지연]
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 주주총회 개최방식 및 의결권 대리행사 방식에 대한 변경
- • 제2-2호 의안 : 독립이사 제도 반영을 위한 변경
- • 제2-3호 의안 : 감사위원회 위원 분리선임 인원 및 의결권 제한 방식에 대한 변경
- • 제2-4호 의안 : 각자대표 체제 도입에 따른 변경
- • 제2-5호 의안 : 위원회 설립을 위한 변경
- • 제2-6호 의안 : 주주명부 폐쇄 조항 삭제를 위한 변경
- • 제2-7호 의안 : 기타 조문 정비를 위한 변경
- • 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 박상영)
- • 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 이재원)
- • 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제79기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 변경의 건
- • 제2-1호 : 전자주주총회 제도 도입의 건
- • 제2-2호 : 사외이사 명칭 변경의 건
- • 제2-3호 : 집중투표 배제조항 삭제의 건
- • 제2-4호 : 감사위원 분리선임 인원 및 의결권 제한 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 : 사내이사 김종현 선임의 건
- • 제3-2호 : 사내이사 예용준 선임의 건
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최우석 선임의 건
- • 제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박윤미 선임의 건
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 정관 변경의 건
- • 제1-1호 의안 : 대규모 상장회사 편입에 따른 정관 일부 변경의 건
- • 제1-2호 의안 : 개정 상법 반영 관련 정관 일부 변경의 건
- • 제1-3호 의안 : 배당 예측가능성 제고 관련 정관 일부 변경의 건
- • 제1-4호 의안 : 자기주식 관련 정관 일부 변경의 건
- • 제1-5호 의안 : 사업의 목적 등 기타 정관 조문 정비의 건
- • 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제2-1호 의안 : 사내이사 박성수 선임의 건(3년)
- • 제2-2호 의안 : 사내이사 박은경 선임의 건(3년)
- • 제2-3호 의안 : 사외이사 최인혁 선임의 건(2년)
- • 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 최대현 선임의 건(2년)
- • 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건
- • 제4-1호 의안 : 감사위원 최인혁 선임의 건(2년)
- • 제4-2호 의안 : 감사위원 권순용 선임의 건(2년)
- • 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(30억)
- • 제1호 의안 : 제20기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 [이익잉여금 처분 계산서(案)포함]
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 의결권 대리행사 증명 서류 추가 - 제2-2호 의안 : 분리선출 감사위원회 위원 수 증원 - 제2-3호 의안 : 감사위원회 위원 선임 시 결의요건 변경
- • 제3호 의안 : 사외이사(1인) 선임의 건 - 후보 한재훈 (신규선임)
- • 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원(1인) 선임의 건 - 후보 한재훈 (신규선임)
- • 제5호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사(1인) 선임의 건 - 후보 윤창호 (신규선임)
- • 제6호 의안 : 2026년 이사보수한도액 승인의 건
- • 제 1호 의안 : 제75기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 영업보고서 승인의 건
- • 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제 3호 의안: 이사 선임의 건
- • 제 3-1 호 : 사내이사 김성원
- • 제 3-2 호 : 사내이사 김재성
- • 제 3-3 호 : 기타비상무이사 김석환
- • 제 3-4 호 : 사외이사 신창동
- • 제 4호 의안: 감사위원회 위원 신창동 선임의 건
- • 제 5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 위성호 선임의 건
- • 제 6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
- • 제 7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제41기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ① 제2-1호 : 사업목적 추가의 건 ② 제2-2호 : 개정 상법 반영의 건 ③ 제2-3호 : 기타 변경의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ① 제3-1호 : 사내이사 손경익 선임(중임)의 건 ② 제3-2호 : 사내이사 이진희 선임(중임)의 건
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제18기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 500원 현금배당
- • 제2호 의안: 정관일부 개정의 건
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 후보자 최용훈)
- • 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 김철홍)
- • 제5호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건
- • 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
- • 제1호 의안 : 제46기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
- • 제2-1호 의안 : 전자주주총회제도 관련(제22조)
- • 제2-2호 의안 : 전자적 방식의 의결권 대리 절차 관련(제28조)
- • 제2-3호 의안 : 독립이사 명칭 반영, 독립이사 비율 관련(제31조)
- • 제2-4호 의안 : 이사의 주주 충실의무 관련(제36조)
- • 제2-5호 의안 : 독립이사 명칭 반영(제37조)
- • 제2-6호 의안 : 독립이사 명칭 반영, 감사위원 분리선출 확대, 감사위원 선임시 의결권 제한 관련(제46조)
- • 제2-7호 의안 : 정관 시행일 및 경과조치 관련(부칙)
- • 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이인수 선임의 건(신규선임, 임기 3년)_분리선출 안건
- • 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- • 제4-1호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건(사내이사 이재원)
- • 제4-2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건(사내이사 이재상)
- • 제4-3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건(사내이사 백승한)
- • 제4-4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건(사내이사 조재성)
- • 제4-5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건(사외이사 2인 및 기타비상무이사 1인, 총 3인)
- • 제1호 의안 : 제68기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-
•
제2-1호 의안: 상법개정사항 반영
(전자주총 미도입 명문화, 사외이사 명칭 변경, 이사의무선임 비율 변경) - • 제2-2호 의안: 신주인수권부사채 발행한도 증액
- • 제2-3호 의안: 이사의 수 변경
- • 제2-4호 의안: 이사회 소집 통지시점 변경
- • 제2-5호 의안: 배당 기준일 분리
- • 제2-6호 의안: 부칙 변경(시행일 및 경과조치)
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제26기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ·제2-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 ·제2-2호 : 상법개정 관련 정관 일부 변경의 건 ·제2-3호 : 홈페이지 주소 관련 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안: 사내이사 김보현 선임의 건 (임기 3년)
- • 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 안성희 선임의 건 (임기 3년)
- • 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제26기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 2-1호 의안 : 사업목적 변경 및 추가의 건
- • 2-2호 의안 : 사외이사 명칭 변경의 건
- • 2-3호 의안 : 감사의 책임경감 추가의 건
- • 2-4호 의안 : 신주의 동등배당의 건
- • 2-5호 의안 : 기타 조문 정비의 건
- • 제3호 의안 : 임원보수규정 변경의 건
- • 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건
- • 제7호 의안 : 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건
CJ 바이오사이언스
정기
2026.03.05
DART
- • 제1호 의안 : 제58기 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 : 사업목적 추가
- • 제2-2호 : 집중투표제 배제 문구 삭제
- • 제2-3호 : 이사의 충실의무 확대
- • 제2-4호 : 감사위원회 위원 분리선출 확대
- • 제2-5호 : 전자주주총회 근거규정 신설
- • 제2-6호 : 조문 정비
- • 제2-7호 : 독립이사로의 명칭 변경
- • 제2-8호 : 부칙(2026.3.26)
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 : 사외이사 선임의 건(최윤희)
- • 제3-2호 : 사내이사 선임의 건
- • 제3-2-1호 : 사내이사 선임의 건(무뇨스 바르셀로 호세 안토니오)
- • 제3-2-2호 : 사내이사 선임의 건(이승조)
- • 제3-2-3호 : 사내이사 선임의 건(최영일)
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(장승화)
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
- • 제 1 호 의안 : 제45기(2025.01.01 ~ 2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제 3-1 호 의안 : 사내이사 후보 최지우 선임의 건
- • 제 3-2 호 의안 : 사내이사 후보 신현주 선임의 건
- • 제 3-3 호 의안 : 사외이사 후보 염찬엽 선임의 건
- • 제 4 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- • 제 4-1 호 의안 : 감사위원 후보 염찬엽 선임의 건
- • 제 5 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제 5-1 호 의안 : 사외이사 후보 배재문 선임의 건
- • 제 6 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제 17기 (2025년1월1일~2025년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건(현금배당 주당 600원, 액면가의 120%)
-
•
정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안: 집중투표제 배제금지 관련 단서 추가의 건 제2-2호 의안: 전자주주총회 도입에 따른 변경의 건 제2-3호 의안: 독립이사 명칭 변경의 건 제2-4호 의안: 독립이사 선임 비율 상향의 건 제2-5호 의안: 이사의 임기 조문 변경의 건 제2-6호 의안: 이사의 책임감경에 대한 결의주체 명시의 건 제2-7호 의안: 감사위원 분리선임 인원 상향의 건 제2-8호 의안: 감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 강화의 건 제2-9호 의안: 경과규정 부칙 신설의 건 - • 사내이사 선임의 건
- • 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의건
- • 이사 보수 한도의 승인의 건 (20억원)
- • 1호 의안: 제19기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당: 보통주 1주당 298원
- • 2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 3호 의안: 자본준비금 감소의 건
- • 4호 의안: 이사 선임의 건
- • 4-1호 의안: 사내이사 손윤정 선임의 건
- • 4-2호 의안: 기타비상무이사 민복기 선임의 건
- • 4-3호 의안: 기타비상무이사 김지훈 선임의 건
- • 5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장재호 중임의 건
- • 6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이창하 선임의 건
- • 7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
- • 8호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 1호 의안: 제41기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- • 2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 3호 의안: 이사 선임의 건
- • 3-1호 의안: 사내이사 최용석 선임의 건 (재선임)
- • 3-2호 의안: 사외이사 이병승 선임의 건 (재선임)
- • 4호 의안: 감사 이경구 선임의 건 (재선임)
- • 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 7호 의안: 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제6기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호 의안 : 개정 상법 반영의 건
- • 제2-2호 의안 : 이사의 임기 조문 정비의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 신영환)
- • 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 김정미)
- • 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 윤상원)
- • 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자: 변영삼)
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제53기 결산 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
- • - 제2-1호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건
- • - 제2-2호 의안 : 그 외 개정 상법 반영의 건
- • 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (3인)
- • -제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김종우)
- • -제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (박동주)
- • -제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (김정인)
- • 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 선임의 건 (채은미)
- • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제73기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건※ 보통주 1주당 예정 현금 배당금: 2,000원
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건- 제2-1호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제- 제2-2호 의안 : 개정상법 반영- 제2-3호 의안 : 이사회 운영 실무 반영- 제2-4호 의안 : 회사 홈페이지 주소 변경- 제2-5호 의안 : 부칙 개정
- • 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인, 기타비상무이사 1인)- 제3-1호 의안 : 사내이사 구혁서 선임의 건- 제3-2호 의안 : 사외이사 권오준 선임의 건- 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 최성관 선임의 건
- • 제4호 의안: 감사위원회 위원 권오준 선임의 건
- • 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 전석원)
- • 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제31기(2025.1.1~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 주당 40원)
- • 제2호의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제2-1호의안: 상법개정내용 반영 및 자산규모 변동에 따른 감사위원회 구성 정비의 건
- • 제2-2호의안: 이사회 운영 안정성 및 효율성 개선 방영의 건
- • 제2-3호의안: 부칙 변경의 건
- • 제3호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 박현일)
- • 제4호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- • 제4-1호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강영수 선임의 건
- • 제4-2호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤영광 선임의 건
- • 제5호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 하석)
- • 제6호의안: 이사보수한도 승인의 건
- • 제1호 안건 : 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- • 제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 안건 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 - 제2-2호 안건 : 기타 상법 개정 반영의 건
- • 제3호 안건 : 사내이사 송호철 선임의 건
- • 제4호 안건 : 사외이사 홍순영 선임의 건
- • 제5호 안건 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이태영 선임의 건
- • 제6호 안건 : 감사위원회 위원 홍순영 선임의 건
- • 제7호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안 : 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- • 제2-1호 의안 : 사내이사 윤상철 선임의 건 (중임)
- • 제2-2호 의안 : 사외이사 민동휘 선임의 건 (중임)
- • 제2-3호 의안 : 사내이사 신범준 선임의 건 (신규선임)
- • 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 오성준 선임의 건(신규선임)
- • 제3호 의안 : 감사 선임의 건
- • 제3-1호 의안 : 감사 정혜경 선임의 건 (중임)
- • 제4호 의안 : 이사 보수한도(20억) 승인의 건
- • 제5호 의안 : 감사 보수한도(1억) 승인의 건
- • 제6호 의안 : 정관 변경의 건
- • 제6-1호 의안 : 사업목적 추가
- • 제6-2호 의안 : 발행예정주식총수 상향
- • 제6-3호 의안 : 사채의 액면총액 증액
- • 제6-4호 의안 : 기타 상법 개정으로 인한 내용 반영
- • 제6-5호 의안 : 이사의 수 변경
- • 제1호 의안: 제34기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
- • 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 제3호 의안: 사내이사 선임의 건
- • 제3-1호 의안: 사내이사 조승필 중임의 건
- • 제3-2호 의안: 사내이사 백선 선임의 건
- • 제3-3호 의안: 기타비상무이사 변영철 선임의 건
- • 제4호 의안: 사외이사 선임의 건
- • 제4-1호 의안: 사외이사 설원희 선임의 건
- • 제4-2호 의안: 사외이사 노주환 선임의 건
- • 제5호 의안: 2025년 주식매수선택권부여 승인의 건
- • 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건
- • 제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건
- • 제13기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
- • 정관 일부 변경의 건
- • 제8조(주권의 발행과 종류)
- • 제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
- • 제14조의2(주주명부)
- • 제39조(이사의 의무)
- • 제40조의2(이사의 책임감경)
- • 부 칙
- • 이사보수한도 승인의 건
- • 감사보수한도 승인의 건
- • 주식매수선택권 부여 승인의 건
- • 2025년 7월 31일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권 승인의 건
- • 2026년 3월 26일 정기주주총회 결의로 부여할 주식매수선택권 승인의 건
- • 임원보수 및 퇴직금 지급 규정 개정의 건
- • 제 1호 의안: 제 10기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 100원)
- • 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건
-
•
제 3호 의안: 이사 선임의 건
제 3-1호 : 기타비상무이사 김순주 선임의 건
제 3-2호 : 사내이사 이완표 선임의 건
제 3-3호 : 사외이사 강기석 선임의 건 - • 제 4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이화련 선임의 건
- • 제 5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조재정 선임의 건
- • 제 6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제 7호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
- • 제 8호 의안: 등기이사보수규정 제정의 건
- • 1호 의안: 제35기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
- • 2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 2-1호: 상법 개정사항 반영
- • 2-2호: 기타 정관 정비
- • 3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)
- • 3-1호: 사내이사 서인욱 선임의 건
- • 3-2호: 기타비상무이사 안병경 선임의 건
- • 3-3호: 사외이사 이후승 선임의 건
- • 4호 의안: 감사위원회 위원 이후승 선임의 건
- • 5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김봉진 선임의 건
- • 6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제1호 의안: 제34기 재무제표(연결 재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
- • 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)
- • 제2-1호: 사내이사 신정재선임의 건
- • 제2-2호: 사내이사 정성식 선임의 건
- • 제2-3호: 사내이사 위성일 선임의 건
- • 제2-4호: 사외이사 홍봉주 선임의 건
- • 제3호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명)
- • 제3-1호: 상근감사 송영섭 선임의 건
- • 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- • 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- • 1호 의안: 제13기(2025년) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
- • 2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- • 2-1호 의안: 주주총회 기준일 변경의 건
- • 2-2호 의안: 개정 상법 반영의 건
- • 3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)
- • 3-1호 의안: 한상우 사내이사 선임의 건
- • 3-2호 의안: 오명전 사외이사 선임의 건
- • 4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명)
- • 4-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 노정연 사외이사 선임의 건
- • 4-2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 정선열 사외이사 선임의 건
- • 5호 의안: 오명전 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명)
- • 6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건